文章核心观点 - 张家港富瑞特种装备股份有限公司的全资巴西孙公司开业，标志公司国际化战略迈出关键一步 [1] 分组1 - 巴西当地时间22月24日上午，富瑞特装全资巴西孙公司FURUI DO BRASIL LTDA在里约热内卢举行开业剪彩仪式 [1]

股东大会情况 - 435人参加，代表65,125,410股，占比11.1162%[4] - 2025年2月19日13:00现场召开，网络投票时间明确[3] 议案表决情况 - 《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》同意率97.4951%[6] - 《关于公司申请银行授信并为子公司提供担保的议案》同意率97.5785%[6]

股东表决情况 - 出席会议表决股东及代表435人，代表股份65,125,410股，占总股本11.1162%[2] - 现场表决股东及代表3人，代表股份46,227,000股，占总股本7.8904%[2] - 网络投票股东及代表432人，代表股份18,898,410股，占总股本3.2257%[3] 议案表决结果 - 《继续开展金融衍生品交易业务议案》同意股份63,494,090股，占比97.4951%[4] - 《继续开展金融衍生品交易业务议案》中小投资者同意股份17,267,090股，占比26.5136%[4] - 《申请银行授信并担保议案》同意股份63,548,430股，占比97.5785%[5] - 《申请银行授信并担保议案》中小投资者同意股份17,321,430股，占比26.5970%[5] 会议时间 - 2025年第一次临时股东大会通知1月22日发出，2月19日13:00现场召开[2] - 深交所交易系统网络投票2月19日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网系统投票2月19日9:15 - 15:00[2]

人员变动 - 非独立董事杨备于2025年2月17日因个人原因辞职，原任职期满日为2026年7月6日[1] - 杨备辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 辞职报告送达董事会生效，不影响董事会运作[2] - 公司将尽快完成董事补选，原委员职务暂仍履职[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年1月21日召开[1] - 会议通知于2025年1月17日以电子邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》[1] - 该议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[2] - 议案尚需提交公司股东大会审议[2]

金融业务 - 公司拟开展8亿元金融衍生品交易业务，额度可循环用12个月[1] - 公司及子公司向多家银行申请总计9.8亿元授信，期限一年[3][4][6][7][8] 议案表决 - 金融衍生品交易议案、银行授信担保议案需提交股东大会审议[2][9] 授权安排 - 授权总经理实施金融衍生品交易方案[1] - 授权财务总监办理银行授信手续[8] 制度与会议 - 审议通过舆情管理制度[10] - 定于2025年2月19日召开第一次临时股东大会[11]

股东大会信息 - 公司将于2025年2月19日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年2月12日[2] 审议议案 - 审议《关于继续开展金融衍生品交易业务的议案》等[4] 登记信息 - 登记时间为2025年2月13日9:30 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号证券事务部[6] 投票信息 - 投票代码为"350228"，简称为"富瑞投票"[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间9:15 - 15:00[10][11] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在证券事务部[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[9][10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[13] - 重大舆情工作组组长召集决策[13] 制度实施与解释 - 制度经董事会审议通过后实施[19] - 制度由董事会负责解释[20]

业绩情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.9亿 - 2.3亿元，较上年同期增长29.16% - 56.35%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1.85亿 - 2.25亿元，较上年同期增长34.92% - 64.09%[2] - 预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为500万元[5] 审计沟通 - 公司与负责年报审计的会计师事务所就业绩预告预沟通，无重大分歧[3] 战略与业务发展 - 公司推进“双全”战略，各业务板块发展态势良好[4] - 国内LNG重卡销量稳步增长，公司LNG车用供气系统产品市场占有率高[4] - LNG船用装备和装卸设备出口规模不断扩大[4] - 重型装备产品在海外有品牌优势，销售规模和盈利水平稳步增长[4] - LNG能源运营服务商业模式成熟，业务规模不断扩大[5] 成本与盈利 - 公司践行“低成本运营”理念，降本增效提升盈利能力[5]

数据变化 - 公司注册资本从575,406,349元增至585,861,549元[2] - 公司总股本从575,406,349股增至585,861,549股[2]