制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，加强与投资者沟通，提升投资价值[2] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等九方面[6] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等多种形式[6] 活动规范 - 活动开始前确定提问可回答范围，拒绝涉及未公开重大信息提问[7] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[7] - 通过互动易等渠道交流，保证信息真实准确，避免发布未公开重大信息[8] - 特定情形下召开投资者说明会[10] - 活动结束后编制活动记录表并在互动易平台刊载[10] - 拟召开年度报告说明会至少提前两个交易日发布通知[20] 危机与重大事项处理 - 危机事件发生后制定危机公关和投资者沟通计划并实施[22] - 重大事项受关注或质疑时召开说明会，董事长等责任人参加[12] 工作管理 - 投资者关系管理工作由董事长领导，董事会秘书为负责人，证券事务部协助[15] - 证券事务部建立内部协调和信息采集机制，可列席重要会议并问询情况[16] 人员管理 - 董事等接受采访调研前应知会董事会秘书并形成书面记录[18] - 对董事等进行投资者关系管理系统培训，重大活动做专题培训[19] - 投资者关系管理从业人员应具备品行、专业知识等素质和技能[20] 投诉与纠纷处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[20][21] 特定对象管理 - 特定对象到公司现场参观实行事前预约并签署《承诺书》制度[23] - 建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[24] - 与特定对象交流资料存档期限不得少于三年[24]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需独董同意并披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需独董同意并披露[9][10] - 与关联人交易（除担保、财务资助）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[10] - 公司为关联人提供担保需股东会审议[10] 审议程序规定 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[12] 关联交易价格原则 - 关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，不偏离市场独立第三方标准[2] 关联人管理 - 公司董事等报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理[6] 关联交易事项范围 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人进行同一交易标的相关关联交易按累计计算适用规定[13][14] 财务资助与担保规定 - 公司不得为《上市规则》规定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有条件限制[14] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 审议前置要求 - 需提交股东会审议的关联交易应在提交董事会审议前经独立董事专门会议审议[14] 日常关联交易管理 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[15] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[15] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[15] 豁免情形 - 部分关联交易可免提交股东会审议，如公开招标等[16] - 部分交易可免按关联交易方式履行义务，如现金认购发行证券等[16] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[18]

第二条 本制度适用于公司及全体子公司。本制度所称"子公司"，是指公司根据 总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、控股子公司。公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购 方式形成的公司控股超过 50%或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的 子公司； 张家港富瑞特种装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规 范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《张 家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 3、持有其股 ...

第一条 为完善张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 张家港富瑞特种装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一。 第三条 董事会聘任的总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以连 任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、 ...

一、本次银行授信及担保情况概述 1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏 长隆石化装备有限公司（以下简称"长隆装备"）向江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（以下简称"张家港农商行"）申请的授信额度已到期。现长隆装备 拟向张家港农商行申请授信额度总计人民币 3,000 万元，期限一年，由公司提供 连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。 2、公司拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称"中国银行"）申 请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年，由公司全资子公司张家港富瑞 深冷科技有限公司（以下简称"富瑞深冷"）、张家港富瑞重型装备有限公司（以 下简称"富瑞重装"）提供连带责任担保。公司拟向中信银行股份有限公司苏州 分行（以下简称"中信银行"）申请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年， 担保方式为信用方式。 公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、公司控股子公司江苏富瑞能源服 务有限公司（以下简称"富瑞能服"）、公司全资孙公司 FURUI-SIXTEE ENGINEERING PTE.LTD.（以下简称"富瑞 SIXTEE"）、FURUI DO BR ...

公司治理结构调整 - 公司于2025年8月18日召开第六届董事会第二十四次会议审议相关议案[1] - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司依照规定收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[3][4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份有比例限制，特定情况可全部转让，上市交易之日起一年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效，对召集程序等违法有权请求撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会、董事会向法院诉讼或自己名义直接诉讼[7][8] 重大事项审议 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项[12] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应提交股东会审议[13] 股东会召开规定 - 多种情形下公司需在规定时间内召开临时股东会，不同主体提议召开有不同流程和时间要求[14][15][16] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[17] 担保事项规定 - 公司及控股子公司对外担保多种情形需董事会审议后提交股东会，且有不同表决要求[19][20][21] - 公司对外担保须取得出席董事会会议三分之二以上有表决权董事同意或股东大会批准[21] 董事相关规定 - 单一股东（包括其关联方）持有公司有表决权股份总数30%以上或经股东大会决议决定，选举董事、监事时实行累积投票制[22] - 董事候选人可由现任董事会或特定股东提名，部分人员不能担任公司董事[22][23] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，辞任致董事会成员低于法定最低人数时原董事仍履职，董事忠实义务有时间限制[25] 关联交易规定 - 公司与关联自然人、法人成交金额达到一定标准的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[27][28] 独立董事规定 - 独立董事有任职条件限制，行使部分职权需全体独立董事过半数同意，关联交易等事项需经其同意后提交董事会审议[29][30][31][32][33] 董事会专门委员会 - 审计委员会行使监事会职权，会议有出席和决议通过要求[34] - 提名委员会、薪酬与考核委员会负责相关工作并提建议，未采纳需记录理由并披露[35][36] 公积金与分红 - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 现金分红政策调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[38] 注册资本相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[38] - 公司减少注册资本有通知债权人等程序要求，减少注册资本弥补亏损后有利润分配限制[38][39] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，特定情况除外[40] 制度修订 - 公司修订或完善多项制度，部分制度尚需提交公司股东大会审议[43][45]

离职制度适用范围 - 适用于全体董事及高管因任期届满、辞任等离职情形[2] 离职生效条件 - 董事辞任提交书面报告，收到日生效[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日自动离职[5] - 股东会任期届满前解任，决议作出日生效[7] 信息披露与手续办理 - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[6] - 离职生效后三个工作日办妥移交手续[9] 审计与保密 - 涉及重大事项可启动离任审计[9] - 离职后保密义务仍有效[10] 追责与复核 - 违反规定董事会审议追责方案[12] - 有异议可15日内向审计委员会申请复核[13]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月3日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月27日[2] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》有3个子议案[4] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有7个子议案[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年8月28日9:30 - 16:00[6] - 投票代码为"350228"，投票简称为"富瑞投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月3日9:15至15:00[12] 制度修订与审议 - 公司修订多项制度（《对外投资管理制度（2025年8月）》等）[16] - 公司审议《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》[16]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年8月18日召开，7名董事全出席[1] - 公司定于2025年9月3日召开2025年第三次临时股东大会[10] 制度修订 - 《公司章程（2025年8月修订）》等多项制度修订议案通过，部分待股东大会审议[1][3][4][5] 授信担保 - 控股子公司长隆装备拟申请3000万元授信，公司担保[8] - 公司拟向两家银行各申请10000万元授信[8] - 公司为子公司保函业务提供不超20000万元担保[9] 手续授权 - 公司授权财务总监办理银行授信相关手续[9]

行业投资评级 - 通信行业评级为"看好/维持" [2] 核心观点 - 商业航天发射场工位数快速增长，重点关注测试发射指挥监控系统及加注供气系统服务商 [1][5] - 国内卫星互联网进入建设期，但发射频次与美国星链存在显著差距（中国月均3次 vs 美国月均10次） [5][32] - 发射场成为商业航天发展关键瓶颈，当前国内在运营发射工位18个，在建7个，合计25个 [6][34] 行业现状分析 中美卫星互联网对比 - 美国星链：运营卫星6957颗，累计发射9132颗，全球订户600万覆盖120国 [19] - 中国星网：累计发射6组47颗卫星，千帆星座累计发射5组72颗卫星 [5][24][26] - 产业链差异：SpaceX实现星箭场垂直一体化，中国由星网/垣信主导卫星运营，民营企业参与火箭研制 [29] 发射场建设进展 - 国内6大发射场：海南商业航天发射场、文昌、东方航天港、酒泉、太原、西昌 [34] - 功能分区：技术区、发射区、试验指挥区、试验协作区 [36][38][39] - 系统构成：测试发射指挥监控系统、加注供气系统、通用勤务系统等 [40][41] 关键技术领域 测试发射指挥监控系统 - SpaceX采用陆/海/空/天基立体测控网，自建60余地面站+10余艘测量船 [52] - 猎鹰9号火箭采用双通道遥测发射机+多组高度计冗余设计 [59] - 国内相关标的：航天环宇（测控天线）、中科星图（天路应用平台）、雷科防务（雷达系统） [56][57][58] 加注及供气系统 - 系统特点：管道超万米、覆盖库区多，承担液氧/液氢/甲烷等推进剂加注 [69] - 技术创新：四川空分集团首创400立方液氧贮槽，单台重180吨 [71] - 相关标的：九丰能源（液氢加注）、杭氧股份（液氧推进剂）、航天晨光（液氢储运） [77][79][80] 投资策略 - 重点推荐地面测控站、箭上测控设备、加注供气系统三大领域 [87] - 具体标的包括天箭科技（固态发射机）、国睿科技（雷达高度计）、盟升电子（GPS接收机）等 [61][64][67]