会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会同意、董事会审议并股东会决定[3] - 应具有证券期货相关业务资格，近三年无相关行政处罚[5] - 审计委员会等可提出选聘议案[6] - 审计委员会应调查其执业质量等并形成书面意见[7][8] - 可采用竞争性谈判等方式，结果及时公示[9] 评价要素与费用 - 评价要素含审计费用报价，质量管理权重不低于40%，报价不高于15%[10] - 以满足要求事务所报价平均值为基准价计算得分[12] - 审计费用降20%以上需说明情况[12] 选聘程序与聘期 - 程序包括审计委员会提要求等[13] - 股东会通过后签业务约定书，聘期一年可续聘[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[14] - 承担首发等审计业务，上市后连续执行不超2年[14] 解聘与改聘 - 解聘或不续聘提前10天通知[17] - 改聘公告需披露多项内容[19] - 原则上在被审计年度四季度前完成选聘[19] 文件保存与监督 - 文件资料保存至少10年[21] - 审计委员会监督检查，结果在年度评价意见中[21] - 发现违规且后果严重应报告董事会处理[23] - 事务所严重行为经股东会决议不再选聘[23] 制度生效与解释 - 制度由董事会解释，经股东会通过生效修改亦同[25]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[5][6] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交超30万元交易需独董同意并披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易需独董同意并披露[9][10] - 与关联人交易（除担保、财务资助）超3000万元且占净资产绝对值5%以上需股东会审议[10] - 公司为关联人提供担保需股东会审议[10] 审议程序规定 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席可开会，决议需非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[12] 关联交易价格原则 - 关联交易价格遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则，不偏离市场独立第三方标准[2] 关联人管理 - 公司董事等报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理[6] 关联交易事项范围 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等事项[8] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人进行同一交易标的相关关联交易按累计计算适用规定[13][14] 财务资助与担保规定 - 公司不得为《上市规则》规定关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助有条件限制[14] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 审议前置要求 - 需提交股东会审议的关联交易应在提交董事会审议前经独立董事专门会议审议[14] 日常关联交易管理 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[15] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[15] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[15] 豁免情形 - 部分关联交易可免提交股东会审议，如公开招标等[16] - 部分交易可免按关联交易方式履行义务，如现金认购发行证券等[16] 制度生效与解释 - 本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[18]

第二条 本制度适用于公司及全体子公司。本制度所称"子公司"，是指公司根据 总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体 的公司。其设立形式包括： 1、全资子公司； 2、控股子公司。公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购 方式形成的公司控股超过 50%或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的 子公司； 张家港富瑞特种装备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理控制，规 范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《张 家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 3、持有其股 ...

第一条 为完善张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职资格和任免程序 张家港富瑞特种装备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副总经理 若干名，由公司董事会根据总经理的提名聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的二分之一。 第三条 董事会聘任的总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，连聘可以连 任。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、 ...

一、本次银行授信及担保情况概述 1、张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏 长隆石化装备有限公司（以下简称"长隆装备"）向江苏张家港农村商业银行股 份有限公司（以下简称"张家港农商行"）申请的授信额度已到期。现长隆装备 拟向张家港农商行申请授信额度总计人民币 3,000 万元，期限一年，由公司提供 连带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。 2、公司拟向中国银行股份有限公司张家港分行（以下简称"中国银行"）申 请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年，由公司全资子公司张家港富瑞 深冷科技有限公司（以下简称"富瑞深冷"）、张家港富瑞重型装备有限公司（以 下简称"富瑞重装"）提供连带责任担保。公司拟向中信银行股份有限公司苏州 分行（以下简称"中信银行"）申请授信额度总计人民币 10,000 万元，期限一年， 担保方式为信用方式。 公司申请的上述授信额度可用于富瑞深冷、公司控股子公司江苏富瑞能源服 务有限公司（以下简称"富瑞能服"）、公司全资孙公司 FURUI-SIXTEE ENGINEERING PTE.LTD.（以下简称"富瑞 SIXTEE"）、FURUI DO BR ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-035 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议 事规则（2022 年 3 月修订）》相应废止；公司并结合实际情况对《公司章程》及 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行了修订 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《张家港富瑞特 种装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日辞任生效。 第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年9月3日召开[1] - 现场会议13:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月27日[2] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》有3个子议案[4] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》有7个子议案[4] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年8月28日9:30 - 16:00[6] - 投票代码为"350228"，投票简称为"富瑞投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月3日9:15至15:00[12] 制度修订与审议 - 公司修订多项制度（《对外投资管理制度（2025年8月）》等）[16] - 公司审议《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》[16]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2025-034 张家港富瑞特种装备股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于2025年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025年8月14日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董 事7名，其中独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董 事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决， 通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 ...

行业投资评级 - 通信行业评级为"看好/维持" [2] 核心观点 - 商业航天发射场工位数快速增长，重点关注测试发射指挥监控系统及加注供气系统服务商 [1][5] - 国内卫星互联网进入建设期，但发射频次与美国星链存在显著差距（中国月均3次 vs 美国月均10次） [5][32] - 发射场成为商业航天发展关键瓶颈，当前国内在运营发射工位18个，在建7个，合计25个 [6][34] 行业现状分析 中美卫星互联网对比 - 美国星链：运营卫星6957颗，累计发射9132颗，全球订户600万覆盖120国 [19] - 中国星网：累计发射6组47颗卫星，千帆星座累计发射5组72颗卫星 [5][24][26] - 产业链差异：SpaceX实现星箭场垂直一体化，中国由星网/垣信主导卫星运营，民营企业参与火箭研制 [29] 发射场建设进展 - 国内6大发射场：海南商业航天发射场、文昌、东方航天港、酒泉、太原、西昌 [34] - 功能分区：技术区、发射区、试验指挥区、试验协作区 [36][38][39] - 系统构成：测试发射指挥监控系统、加注供气系统、通用勤务系统等 [40][41] 关键技术领域 测试发射指挥监控系统 - SpaceX采用陆/海/空/天基立体测控网，自建60余地面站+10余艘测量船 [52] - 猎鹰9号火箭采用双通道遥测发射机+多组高度计冗余设计 [59] - 国内相关标的：航天环宇（测控天线）、中科星图（天路应用平台）、雷科防务（雷达系统） [56][57][58] 加注及供气系统 - 系统特点：管道超万米、覆盖库区多，承担液氧/液氢/甲烷等推进剂加注 [69] - 技术创新：四川空分集团首创400立方液氧贮槽，单台重180吨 [71] - 相关标的：九丰能源（液氢加注）、杭氧股份（液氧推进剂）、航天晨光（液氢储运） [77][79][80] 投资策略 - 重点推荐地面测控站、箭上测控设备、加注供气系统三大领域 [87] - 具体标的包括天箭科技（固态发射机）、国睿科技（雷达高度计）、盟升电子（GPS接收机）等 [61][64][67]