会议基本信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年5月20日发布通知[4] - 现场会议于2025年6月19日在公司总部召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计556人，代表股份102,874,239股，占公司有表决权股份总数的21.4528%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获出席会议股东有效表决权过半数通过[9][10][11][12][14][18] - 《关于制定<2025年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》获出席会议非关联股东有效表决权过半数通过[17] - 《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股份的议案》未获通过[22]

股本情况 - 公司最新总股本为479,538,185股[2] 股东减持 - 谭映儿和顾险峰拟合计减持不超51,000股，占总股本0.01%[2] - 谭映儿减持3,800股，均价8.61元/股[4] - 顾险峰减持47,200股，均价8.75元/股[4] 减持影响 - 减持符合规定，无违规情形[6] - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6]

中小股东参与公司治理热潮 - A股掀起中小股东参与公司治理热潮，多家公司持股1%以上的股东提交临时提案，包括东华能源(2.01%)、恒立钻具(1.45%)、*ST景峰(1.26%)等[1] - 8家上市公司持股3%以上(低于5%)的股东也提交了临时提案，显示中小股东参与度提升[1] - 部分提案未获通过，如华特达因、银禧科技董事会否决持股3%以上股东的提案[3] 驱动因素分析 - 法律保障增强：新公司法将临时提案权股东持股比例从3%降至1%，且禁止公司提高该比例[1] - 股东权利意识增强：中小股东将临时提案作为表达诉求、维护权益的重要工具[1] - 公司治理内在需求：部分公司存在治理结构不完善问题，中小股东希望通过提案改善治理[1] 典型案例 - *ST景峰：持股1.26%的平江国资提交选举董事的临时提案并获董事会通过[1] - 恒立钻具：持股1.45%的股东胡汐斐提交权益分配预案临时提案并获通过[2] - 东华能源：持股2.01%的马森能源提交关联交易担保提案并获通过[2] - ST凯利：持股3.51%的股东提交补选独立董事提案并获通过[3] 规则修订情况 - 沪深北交易所将临时提案股东持股比例由3%降至1%，与新公司法保持一致[5] - 云赛智联、铁建重工等公司修订章程，将提案股东持股比例下调至1%[5][6] - 4月25日以来172家公司完成修订，远超去年7月至今年4月的143家[6] 积极意义 - 完善治理结构：中小股东带来多元化视角，弥补大股东决策局限性[7] - 权力制衡：防止大股东和管理层滥用权力，保障决策公平性[7] - 提升决策质量：中小股东的专业知识和信息渠道有助于提高决策科学性[7] - 权益保护：临时提案成为中小股东维护合法权益的重要途径[7] - 资本市场影响：增强公司透明度和投资者信心，促进市场健康发展[8]

市值管理 - 市值管理使公司市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益增长[4] - 原则包括合规性、系统性、主动性和诚实守信[4][5] - 工作由董事会领导，董事会办公室执行[7][9] 策略措施 - 收购优质资产、剥离不良资产提升资产规模和质量[11] - 运用再融资策略充实资本金，提升竞争力[12] - 适时开展股权激励，捆绑团队与股东利益[13] - 开展股份回购、股东增持维护市值稳定[12] - 合理制定分红比例，吸引长线投资资金[12] - 加强投资者和媒体关系管理，争取价值认同[14] 规则限制 - 股价短期连续或大幅下跌有明确界定[16] - 不得违规操控信息披露、内幕交易等[18] - 股份增持、回购需按规则通过专用账户实施[19] - 不得直接或间接违规披露涉密项目信息[19] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法规等执行[21] - 无控股股东和实际控制人时，持股超5%大股东参照执行[21] - 制度由董事会负责解释、修订，审议通过后实施[21] - 制度发布公司为广东银禧科技股份有限公司[22] - 制度发布时间为2025年6月3日[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月3日召开[1] - 会议通知于2025年5月28日送达全体董事[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<广东银禧科技股份有限公司市值管理制度>的议案》[1] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1]

银禧科技股东提案事件 - 持有公司3%以上股份的股东彭朝晖提交三项临时提案，包括建议引入控股股东、改选董事会和监事会、加强市值管理等 [1] - 提案经过一周时间准备并亲自提交给上市公司高管，但董事会审查后认为不符合相关规定决定不予提交股东大会审议 [1][2] - 提案内容包括全球遴选投资人，这一行为被认为具有创新性并在资本市场引起关注 [1] 公司基本面分析 - 银禧科技预计2024年净利润同比增长78%-96%，当前市值约30亿元 [2] - 公司正在淘汰毛利率较低的业务，转向发展毛利率较高的新经济业务 [2] - 在银行催贷情况下仍保持业务稳定，负债率较低，高管团队在业绩低迷期保持稳定 [3] - 研发方向聚焦新材料领域，未来有望大规模应用 [3] 股权结构分析 - 前十大股东合计持股比例仅12.35%，股权结构分散 [4] - 彭朝晖持股3.42%成为第一大股东，其他主要股东包括持股2.16%的高管林登灿和持股1.25%的新进股东谭志琴 [4] - 当前市值下举牌仅需2亿元资金，4亿元即可持有10%股权 [4] - 缺乏控股股东可能导致公司治理风险，中小股东监督能力有限 [4] 市场关注度与投资价值 - 公司市值较小，不在公募基金覆盖范围内，缺乏卖方研究报告和机构关注 [4] - 股东希望通过引入产业投资人完善产业链，产生协同效应 [4] - 投资者持股周期计划为1-5年，非短期投机行为 [6] - 提案事件后公司股价下跌超过2%，但股东继续增持 [7] 中小股东参与公司治理 - 中小投资者通常不善于使用提案、投票等方式对公司施加影响 [5] - 发起提案的股东比例门槛实际为1%而非3%，但多数投资者不了解相关规则 [6] - 该事件为投资者提供了学习公司治理和股东权利的机会 [6]

银禧科技牛散提案事件 - 银禧科技股东彭朝晖（持股3.42%的第一大股东）提交三项临时提案，包括引入控股股东、改选董监事会、加强市值管理 [1][2] - 董事会以"提案内容不充分"和"治理稳定性考量"为由驳回提案，认为转型新经济领域的提案缺乏必要资料解释，且现任董监事会履职良好 [6] - 彭朝晖建议控股股东需满足年收入≥10亿元或具备20亿元产业赋能资金能力，且战略需契合AI+、低空经济等新经济领域 [3] - 提案建议通过二级市场增持、定向增发或取得董事会控制权实现控股，并设立市值管理部门强化股价管理 [3][5] 公司治理与股权结构 - 银禧科技自2021年起无实际控制人，原实控人谭颂斌持股降至4.2%后公司进入股权分散状态 [5] - 当前前两大股东持股比例分别为3.42%（彭朝晖）和2.16%（林登灿），董事会认为现有治理结构能保障经营稳定 [5][6] - 公司为国家级高新技术企业，主营高性能高分子新材料，近年经营情况稳定向上 [6] 中小股东行权趋势 - 近期出现多起中小股东提案案例：东华能源2.01%股东提案获通过，恒立钻具1.45%股东提案成北交所首例 [8] - 新《上市公司股东会规则》将提案权持股门槛从3%降至1%，中小股东权利意识增强 [9] - 律师指出若彭朝晖欲继续维权，可联合其他股东使合计持股≥10%召集临时股东大会，或提起诉讼 [7] 股东背景与市场影响 - 彭朝晖为知名牛散，一季度新进成为银禧科技第一大股东，持有市值1.3亿元（占其总持仓2.73亿元的47.6%） [1][10] - 其还持有日联科技、英诺特、恒锋工具等公司股份，曾于4-5月联合机构投资者对银禧科技进行实地调研 [9][10]

会议安排 - 公司定于2025年6月19日15:30召开2024年年度股东大会[2] 提案情况 - 2025年5月22日股东彭朝晖提交3项临时提案[3] - 2025年5月23日董事会通过不予提交提案审议议案[4] - 彭朝晖提案不符合规定，未被提交审议[6]

会议情况 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年5月23日召开，应到、实到董事均为9人[1] 提案审议 - 审议《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》9票同意，0反对，0弃权[1] - 2025年5月22日收到彭朝晖临时提案，提案均不符规定[1][2]

股东大会安排 - 2024 年年度股东大会拟于 2025 年 6 月 19 日召开，5 月 20 日发布通知[4] 股东提案情况 - 5 月 22 日股东彭朝晖提交含三项提案的临时提案[5] 董事会决策 - 5 月 23 日董事会决定不将提案提交股东大会，认为不符合规定[7][9]