董事会任期 - 公司第五届董事会任期将于2025年5月8日届满[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 候选人推荐 - 非独立董事候选人推荐方为董事会及持股3%以上有表决权股份的股东[3] - 独立董事候选人推荐方为董事会、监事会及持股1%以上的股东[3] - 推荐人应在2025年3月7日17：00前推荐并提交文件[5] 独立董事限制 - 特定持股人员及其亲属不得任独立董事[7] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 以会计专业人士提名应具备注册会计师资格等条件之一[9] - 候选人最多在三家境内外上市公司担任独立董事[9] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年2月25日[12] - 文件包含第六届董事会董事候选人推荐表[13]

监事会换届 - 第五届监事会2025年5月8日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] 监事选举 - 职工代表监事由职代会选举，股东代表监事由股东大会累积投票制选举[2][4] 提名要求 - 3%以上有表决权股份股东可提名股东代表监事候选人[3] - 2025年3月7日17：00前推荐并提交文件[5] 推荐方式 - 亲自送达或邮寄至指定联系人[8] 联系人信息 - 董事会秘书史向前，电话/传真010 - 69343241，邮箱zqb@co - mens.com[9] - 联系地址：北京市房山区燕山东流水工业区14号，邮编102502[9]

文章核心观点 高盟新材三位一致行动人拟减持不超1292.92万股公司股份 [1] 分组1 - 高盟新材股东汇森投资、唐小林、胡余友为一致行动人 [1] - 三位一致行动人合计持有公司7.28%的股份 [1] - 三位一致行动人拟采用集中竞价及大宗交易方式减持 [1] - 三位一致行动人合计减持公司股份不超1292.92万股，占公司总股本的3% [1]

股东持股 - 汇森投资等三位一致行动人合计持股31383168股，占总股本7.28%[3][4] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内，集中竞价减持不超4309732股，大宗交易减持不超8619464股[3][9] - 连续90自然日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易减持不超2%[3][9] 减持相关 - 原因是股东自身资金需求及安排，来源是非公开发行及转增股本股份[6][7] - 未违反承诺，实施有不确定性，不影响公司治理[11][13]

股份回购 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，回购价不超11元/股[1] - 2024年2月2日首次回购4553820股，占总股本1.06%，成交26197966.60元[2] - 截至公告披露日累计回购14539280股，占总股本3.37%，成交79994258.60元[4] - 本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，若三年未用完将注销[10] 股份增持 - 2024年2月5日副总经理李德宇增持252600股，占剔除回购专户股份后总股本0.06%，增持1372865元[6] - 2024年4月12日部分董事和高管计划增持不低于500万元，截至10月9日增持693900股，占比0.17%，增持5147297.77元[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 公司预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润盈利1.1亿元 - 1.4亿元，上年同期亏损3.452067亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1.023亿元 - 1.323亿元，上年同期亏损3.612287亿元[3] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已与年报审计会计师事务所沟通且无重大分歧[4] - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[6] 上年亏损原因 - 上年对全资子公司武汉华森塑胶、控股子公司江苏睿浦树脂并购时形成的商誉计提减值4.529592亿元致亏损[5] 本年业绩增长原因 - 本年公司营业收入增加，利润有所增长[5] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体财务数据将在2024年报中详细披露[6]

股份回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 回购实施期限自2024年1月30日起12个月内[2] 回购成果 - 截至2024年12月31日累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 回购最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 成交总金额79994258.60元（不含交易费）[3]

文章核心观点 高盟新材全资子公司南通高盟及原董事长曹学、总经理陈登雨、副总经理赫长生被上海市人民检察院第三分院决定不起诉，曹学、陈登雨、赫长生取保候审措施被解除 [1] 分组1 - 12月26日晚间高盟新材公告相关事项 [1] - 南通高盟新材料有限公司收到《不起诉决定书》被决定不起诉 [1] - 原董事长曹学、总经理陈登雨、副总经理赫长生收到《不起诉决定书》《解除取保候审决定书》，被决定不起诉并解除取保候审措施 [1]

法律事件 - 2024年1月17日原董事长曹学被立案调查并采取刑事措施，总经理陈登雨、副总经理赫长生被取保候审[2] - 2024年2月6日原董事长曹学被变更强制措施为取保候审[2] - 2024年7月1日子公司南通高盟新材料有限公司案件进入审查起诉阶段[2] - 2024年12月26日子公司南通高盟新材料有限公司被决定不起诉[3] - 2024年12月26日原董事长曹学等三人被决定不起诉并解除取保候审[3]

员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划提前终止议案于2024年12月11日通过[1] - 该计划新发行股份2017年6月30日上市，原存续期48个月[2] - 存续期经两次延期至2025年6月29日，目前所持股份已售完[2] - 2024年12月9日持有人会议2/3以上份额同意提前终止[2]