关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过，定于 2025 年 9 月 9 日（星 期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-045 北京高盟新材料股份有限公司 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25， ...