证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-038 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件和短信形式 发出。本次会议于 2025 年 8 月 19 日上午 9:30 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长王子平先生主持，全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 出席会议的董事认真审阅了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...