公司治理 - 第五届第二十三次董事会会议于2025年9月17日以现场与通讯相结合方式召开[1] - 会议审议关于独立董事薪酬调整的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：复合粘接材料占比57.26% 功能交通材料占比30.1% 新型能源材料占比12.64%[1] - 截至发稿时公司市值为45亿元[1]

独立董事提名 - 李可被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整愿担责[11] - 履职遵守规定确保有精力并独立判断[12] - 不符资格及时报告，辞职情况有履职安排[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名何平林为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人情况 - 罗运军为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人承诺 - 保证声明及提供材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[12] - 出现不符任职资格情形及时报告并辞职[12] 其他 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[12] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12] - 承诺具备基本知识，有五年以上相关经验[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为10月14日14:30[1] - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[1][2] - 会议登记时间为2025年10月10日、10月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[20] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年9月29日[3] - 会议地点为北京市房山区燕山东流水工业区14号公司会议室[3] - 会议联系人史向前，联系电话/传真010 - 69343241[10] - 网络投票代码为350200，简称高盟投票[15] 会议议案 - 审议董事会换届选举（选5名非独立董事、3名独立董事）及独立董事薪酬调整[4][5] - 议案1.00、2.00累积投票，议案3.00普通决议需出席股东表决权过半数通过[5] - 《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数5人[23] - 《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数3人[23] 投票规则 - 选举非独立董事股东选举票数=表决权股份数×5，选举独立董事选举票数=表决权股份数×3[16]

董事会相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年9月17日召开[1] - 公司第六届董事会由9名董事组成[1][4] - 提名王子平等5人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3] - 提名罗运军等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 拟将独立董事津贴调至每人每年12万元（税前）[7] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》通过[8] 股份持有情况 - 王子平持有公司股份6,522,256股[11] - 熊海涛直接持有239,220股，间接持有122,468,627股[13] - 宁红涛持有公司股份398,700股[14] - 黄杰、熊耀兴、罗运军、李可、何平林未持股[16][17][18][19][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名李可为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 提名人是公司董事会，声明日期为2025年9月15日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗运军为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人落款为公司董事会，日期为2025年9月15日[14]

人事变动 - 2025年9月17日公司选举陈林涛为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 陈林涛1983年11月出生，有丰富财务相关工作经历[1] - 陈林涛未持股，与相关人员无关联，任职资格合规[2]

董事会换届 - 2025年9月17日召开会议审议换届议案，待2025年第二次临时股东会审议[2] - 第六届董事会由九名董事组成，含八名非职工代表和一名职工代表[3] 董事候选人 - 提名王子平、熊海涛等八人为非职工代表董事候选人[3] - 李可、何平林已获独立董事资格证书，罗运军承诺参加培训[4] 选举与任期 - 非职工代表董事候选人名单提交股东会，累积投票制选举[5] - 董事任期三年，新董事就任前原董事履职[5]