人员提名 - 何平林被提名为北京高盟新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明日期 - 声明日期为2025年9月8日[13]

公司治理动态 - 高盟新材2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 会议审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月19日决议召开本次股东大会，8月21日刊登通知[9] - 现场会议于2025年9月9日14:30召开，网络投票有不同时间段[9][10] 参会股东情况 - 出席会议股东（股东代理人）194名，所持股份158,072,625股，占比37.9586%[12] - 现场投票股东（股东代理人）6名，所持股份8,268,966股，占比1.9857%[12] - 网络投票股东及股东代理188人，所持股份149,803,659股，占比35.9730%[12] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司提供担保的议案》同意占比99.6578%等[17] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.7405%等[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7473%等[19] - 多项修订议案总表决和中小投资者表决有不同占比情况[21][22][23][25][26][27][29] 会议合规情况 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[31] 法律意见书 - 2025年9月9日泰和泰（北京）律师事务所出具法律意见书，经办律师为司阳、邹家杰[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月9日14:30召开，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席会议股东（股东代理人）194名，所持股份158,072,625股，占比37.9586%[3] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司提供担保的议案》同意票数占比99.6578%[5] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数占比99.7405%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数占比99.7473%[7] 中小投资者投票情况 - 出席会议中小投资者有效表决权股份中赞成比例为98.0608%[17] - 反对412,200股，占比1.5757%[17] - 弃权95,100股，占比0.3635%[17] 会议合规性及文件 - 律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含会议决议和法律意见书[19]

光学显示材料研发进展 - 公司光学显示材料板块主要研发产品为偏光片及偏光片保护膜用压敏胶和OCA胶 [1] - 截至2025年6月底 试产的小尺寸偏光片用压敏胶通过行业标杆客户测试 [1] - 完成偏光片行业标杆客户2个吨级订单交付 [1] - 大尺寸偏光片用压敏胶已完成中试工艺研究 项目处于送样阶段 [1] - 偏光片保护膜用压敏胶在多家行业标杆客户完成上机涂布和测试 产品性能优异 [1]

公司高管减持情况 - 高级管理人员陈兴华完成股份减持计划 共减持47,100股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为0.011% [1] - 本次减持计划已全部实施完毕 [1]

减持情况 - 副总经理陈兴华原计划减持不超47,120股，占总股本0.01%[1] - 已减持47,100股，占总股本0.011%，减持均价10.22元/股[1][2] - 减持前持股188,480股，占比0.045%，减持后持股141,380股，占比0.034%[4] 其他说明 - 减持未违规，系个人行为，不影响公司基本面、治理结构和控制权[5]

核心交易信息 - 公司副总经理兼财务总监陈兴华通过集中竞价方式减持47,100股公司股份 [1] - 减持均价为10.22元/股 [1] - 减持股份数量占公司总股本比例为0.011% [1] 持股变动情况 - 减持后持股数量为141,400股 [1] - 减持后持股比例占剔除回购专户股份后总股本的0.034% [1] - 本次减持计划已全部完成 [1]

经营战略 - 2025年经营指导思想为"战略引领 创新驱动国际化 项目攻坚 提质上量增人效" [2] - 未来发展战略包括领先发展复合粘接材料 提升发展交通功能材料 加快发展电气功能材料 突破发展光学显示材料 [2] 产能与市场布局 - 南通高盟两个项目产能释放将大幅增长公司产能 [2] - 2025年坚持大客户开发战略提升大客户占比 [3] - 加快国际化战略步伐 重点突破东南亚 中东 前苏联国家和其他新兴经济体业务 [3] - 巩固越南 泰国办事处并落实其他办事处建设 [3] 电气功能材料规划 - 采用内生式发展与外延式并购相结合方式 [4] - 重点布局电力 电器 电子用胶粘剂 胶粘带 功能树脂及导电 导热 屏蔽等功能材料 [4] - 深化拓展电力 光伏和电子电器板块业务 [4] 光学显示材料进展 - 小尺寸偏光片用压敏胶通过行业标杆客户测试 完成2个吨级订单交付 [5] - 大尺寸偏光片用压敏胶完成中试工艺研究 处于送样阶段 [5] - 偏光片保护膜用压敏胶在多家标杆客户完成上机涂布测试 产品性能优异 [5]

公司投资布局 - 公司投资参股多家电子半导体领域优秀企业 包括持有北京科华微电子材料有限公司3.6705%股权和北京鼎材科技股份有限公司1.3853%股权 [1] 被投企业业务定位 - 北京科华是国内半导体用光刻胶领域的头部企业 [1] - 北京鼎材是OLED发光材料和面板显示光刻胶领域的优秀企业 [1]