董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为推进北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）建立与 现代企业制度相适应的董事、高级管理人员薪酬激励约束机制，有效地调动董事、 高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效 益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（简称《公司章程》），结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本办法适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括：公司董事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及公司董事会认定的其他人员。 根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，将公司董事划分为： （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合 同或聘用合同，不在公司担任除董事以外其他职务 ...

独立董事年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称"年报"） 编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券 交易所的相关规定及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司 的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法利益不受损害。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报 公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生产 经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， ...

第二章 信息申报规定 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员及本制度所规定的自然人、法人或其他 组织应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-042 北京高盟新材料股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。具体内容如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称"南通高盟"）"年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目"建设，公司拟向南 通高盟就上述项目向江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南 通分行、中国银行股份有限公司如东支行申请项目专项贷款事项提供连带责任担 保，金额不超过人民币 2 亿元（含），担保额度、期限自股东大会审议通过之日 起 5 年内有效，实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持 ...

特别提示： 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-037 北京高盟新材料股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 20 日 2025 年 8 月 19 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展，公司 2025 年 半年度报告及摘要将于 2025 年 8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-043 北京高盟新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。具体内容如下： | 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行北京自贸试验区国 际商务服务片区支行 | 北京高盟新材料股份 有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | 2 | 中国银行股份有限公司北京 分行 | 北京高盟新材料股份 有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | | 中国建设银行股份有限公司 | 南通高盟新材料有限 | | | | | 3 | 如东县支行 | ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 董事、高级管理人员离职管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京高盟新材料股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将由董 事会审计委员会履行。 二、《公司章程》修订前后对比 为便于投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订前后 对比列示如下： | 修订前 | 修订后 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025 年 1-6 月占用资金 的利息 | 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过，定于 2025 年 9 月 9 日（星 期二）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-045 北京高盟新材料股份有限公司 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25， ...