制度相关 - 制度经2025年8月19日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过[1] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[19] 适用对象 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 决策主体 - 股东会决定董事报酬，审议批准制度及修订[6] - 董事会向股东会报告董事情况，审批高管薪酬分配方案[6] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成[10] 绩效薪酬 - 绩效薪酬根据公司经营业绩和个人考核确定，分一至三年发放[12] - 六种情形下高管年度绩效考核为零分，不发或追回绩效薪酬[13] 激励计划 - 公司可实施股权激励计划激励董事、高管[15]

制度规定 - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] - 关联方不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失应赔偿[4] - 关联交易应及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[6] 责任机制 - 董事会为资金往来责任部门，董事长为第一责任人[10] - 财务部门支付需审查决策程序并备案，经审核审批后办理[10] - 审计部门定期内审关联方资金占用情况并监督内控[13] 违规处理 - 对协助、纵容关联方侵占资产的董事、高管应给予处分，严重的追究刑事责任[18] - 存在过错的董事、高管应在过错范围内承担连带责任[18] - 公司及子公司与关联方违规造成不良影响，应对责任人给予行政和经济处罚[18] 资金催还 - 关联方占用公司资金，公司应催还、举报并索赔[17] 冻结机制 - 董事会建立“占用即冻结”机制，侵占资产时冻结控股股东股份[20] - 控股股东不能现金清偿，公司变现冻结股份偿还[20]

第二章 信息申报规定 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （经 2025 年 8 月 19 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员及本制度所规定的自然人、法人或其他 组织应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有 的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第 ...

制度通过 - 独立董事年报工作制度于2025年8月19日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过[1] 工作安排 - 会计年度结束后30日内，管理层向独立董事汇报重大事项进展[4] - 财务负责人在年审注册前提交审计安排及资料[4] 沟通要求 - 独立董事会同审计委员会在审计前与会计师沟通[6] - 独立董事在初审后至审年报前沟通初审意见[6] 意见签署 - 独立董事对年报签署书面确认意见[9] - 独立董事对重大事项作专项说明[9] - 变更会计政策独立董事发表意见[9] 异议处理 - 独立董事有异议超半数同意可聘外部机构，费用公司承担[11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效施行[13]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-042 北京高盟新材料股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议。具体内容如下： 一、担保情况概述 为支持全资子公司南通高盟新材料有限公司（以下简称"南通高盟"）"年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目"建设，公司拟向南 通高盟就上述项目向江苏银行股份有限公司南通分行、招商银行股份有限公司南 通分行、中国银行股份有限公司如东支行申请项目专项贷款事项提供连带责任担 保，金额不超过人民币 2 亿元（含），担保额度、期限自股东大会审议通过之日 起 5 年内有效，实际担保金额及担保方式依据具体情况确定，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 持 ...

特别提示： 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-037 北京高盟新材料股份有限公司 关于披露 2025 年半年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 20 日 2025 年 8 月 19 日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展，公司 2025 年 半年度报告及摘要将于 2025 年 8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-043 北京高盟新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。具体内容如下： | 序号 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华夏银行北京自贸试验区国 际商务服务片区支行 | 北京高盟新材料股份 有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | 2 | 中国银行股份有限公司北京 分行 | 北京高盟新材料股份 有限公司 | 信用授信 | 1.0亿元 | 一年 | | | 中国建设银行股份有限公司 | 南通高盟新材料有限 | | | | | 3 | 如东县支行 | ...

第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 董事、高级管理人员离职管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《北京高盟新材料股份有限公司章程》 （以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 1 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-044 北京高盟新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召 开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、法规的最新修订情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订。 同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟 不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将由董 事会审计委员会履行。 二、《公司章程》修订前后对比 为便于投资者理解《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》修订前后 对比列示如下： | 修订前 | 修订后 ...

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025 年 1-6 月占用资金 的利息 | 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025 年 6 月末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | ...