会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月23日召开[1] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 会议审议通过全资子公司项目进展暨追加投资议案[2] 项目情况 - 全资子公司有年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目[2] - 全资子公司有年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目[2]

财报审议 - 公司审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 公司审议通过全资子公司项目进展暨追加投资议案[2] 项目投资 - 年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目原计划总投资10100万元[3] - 年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目原计划总投资24986万元[3] 追加投资 - 年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目建设投资追加4409.45万元，合计11509.45万元[7] - 年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目建设投资追加16219.45万元，合计36205.45万元[9]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.86亿元，较上年同期减少11.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3861.98万元，较上年同期减少26.67%[4] - 营业总收入为2.86亿美元，较上期的3.25亿美元下降11.85%[34] - 净利润为3803.30万美元，较上期的5262.24万美元下降27.72%[35] - 综合收益总额本期为38,032,974.17元，上期为52,622,372.09元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为38,619,778.95元，上期为52,666,311.15元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 586,804.78元，上期为 - 43,939.06元[36] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.12；稀释每股收益本期为0.09，上期为0.12[36] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加348.82万元，增幅为62.39%[12] - 营业总成本为2.49亿美元，较上期的2.70亿美元下降7.98%[34] 其他财务数据变化 - 应收款项融资较年初增加2024.15万元，增幅为66.93%[9] - 一年内到期的非流动资产较年初增加1.73亿元，增幅为83.86%[9] - 其他非流动资产较年初减少1.41亿元，降幅为79.98%[9] - 其他收益较上年同期增加346.15万元，增幅为92.98%[12] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5198.82万元，降幅为538.51%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.68亿元，增幅为169.39%[14] - 2025年3月31日货币资金期末余额175395363.71元，期初余额222969473.14元[29] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额103307499.50元，期初余额128206515.56元[29] - 2025年3月31日应收票据期末余额109949315.92元，期初余额87355620.09元[29] - 2025年3月31日应收账款期末余额273097946.54元，期初余额278133066.29元[29] - 流动资产合计为12.59亿美元，较上期的11.32亿美元增长11.19%[30] - 非流动资产合计为10.55亿美元，较上期的11.87亿美元下降11.12%[30] - 资产总计为23.13亿美元，较上期的23.19亿美元下降0.23%[30] - 流动负债合计为6.46亿美元，较上期的6.90亿美元下降6.29%[31] - 非流动负债合计为1480.66万美元，较上期的1533.25万美元下降3.42%[31] - 负债合计为6.61亿美元，较上期的7.05亿美元下降6.26%[31] - 所有者权益合计为16.52亿美元，较上期的16.13亿美元增长2.41%[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为172,674,290.05元，上期为208,659,063.07元[36] - 经营活动现金流入小计本期为179,183,591.08元，上期为218,977,350.75元；经营活动现金流出小计本期为253,016,884.50元，上期为201,808,454.04元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 73,833,293.42元，上期为17,168,896.71元[36][37] - 投资活动现金流入小计本期为148,154,672.49元，上期为269,199,418.37元；投资活动现金流出小计本期为190,488,779.74元，上期为259,545,332.97元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 42,334,107.25元，上期为9,654,085.40元[37] - 筹资活动现金流入小计本期为80,500,000.00元，上期为1,500,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为11,667,471.38元，上期为100,699,644.47元；筹资活动产生的现金流量净额本期为68,832,528.62元，上期为 - 99,199,644.47元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13,421.05元，上期为483,223.08元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 47,348,293.10元，上期为 - 71,893,439.28元；期初现金及现金等价物余额本期为181,881,061.42元，上期为158,580,812.53元；期末现金及现金等价物余额本期为134,532,768.32元，上期为86,687,373.25元[37] - 取得借款收到的现金本期为80,500,000.00元，上期为1,500,000.00元[37] - 偿还债务支付的现金本期为5,400,000.00元，上期无此数据；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为561,783.88元，上期为725.00元[37] 股东持股情况 - 广州诚信投资控股有限公司持股比例5.35%，持股数量23,045,267股[16] - 武汉汇森投资有限公司持股比例2.75%，持股数量11,863,918股[16] - 唐小林持股比例2.61%，持股数量11,243,522股[16] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股14,539,280股，持股比例3.37%[16] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划拟授予权益总计3,000万股，占股本总额7.05%[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予2,400万股，占股本总额5.64%，占拟授予权益总额80%[19] - 2021年限制性股票激励计划预留授予600万股，占股本总额1.41%，占拟授予权益总额20%[19] - 2021年限制性股票授予价格（含预留授予）为4.63元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象147人，预留授予激励对象29人[19] - 2021年11月19日向147位激励对象授予2400万股第二类限制性股票[21] - 2022年11月10日将2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格由4.63元/股调整为4.48元/股，向29名激励对象授予600万股限制性股票[22] - 2023年拟作废293.1711万股已授予尚未归属的限制性股票，后因1名激励对象离职再作废2万股，121名激励对象归属548.2373万股限制性股票[23] 限售股份情况 - 限售股份期初总数7,766,019股，本期解除限售55,875股，期末总数7,710,144股[18] 项目投资情况 - 2022年南通高盟拟投资10100万元建设年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目，截至2025年3月31日已投资10732.04万元，拟追加4409.45万元[25][27] - 2023年南通高盟拟投资24986万元建设年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目，截至2025年3月31日已投资26144.47万元，拟追加16219.45万元[26][27] - 清远贝特增资扩建项目预计总投资24200万元，已购置12396.11平方米（约18.6亩）用地，建成后占地约69亩[27]

财务表现 - 2025年第一季度营收2.86亿元 同比下降11.85% [1] - 2025年第一季度净利润3861.98万元 同比下降26.67% [1]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-024 北京高盟新材料股份有限公司 | 权益变动时间 | 2023 年 9 月 15 日至 2025 | 年 4 月 11 日 | | --- | --- | --- | | 股票简称 | 高盟新材 | 股票代码 300200 | | 变动类型 | 增加□ 减少√ | 一致行动人 有□ 无√ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是□ 否√ | | 2.本次权益变动情况 | | | | 股份种类 | 变动股数（股） | 变动比例 | | A 股 | 持股数量不变 | 因限制性股票授予和归 属，被动稀释 0.09% | | A 股 | 5,515,100 | 减持 1.28% | | 合计 | 5,515,100 | 减少 1.37% | | 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 √ | 协议转让 □ | | | 通过证券交易所的大宗交易 √ | 间接方式转让 □ | | 国有股行政划转或变更 | | □ 执行法院裁定 □ | | 取得上市公司发行的新股 | | □ 继承 □ | | 赠与 | | □ 表决权让渡 □ | | 其他 ...

股东大会出席情况 - 出席2024年度股东大会股东（代理人）291名，所持股份168,979,757股，占比40.5778%[4] - 现场投票股东（代理人）6名，所持股份7,664,266股，占比1.8405%[4] - 投票系统表决股东及代理285人，所持股份161,315,491股，占比38.7374%[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意168,749,817股，占比99.8639%[6] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意168,759,217股，占比99.8695%[7] - 《关于公司<2024年年度报告及年报摘要>的议案》同意168,748,317股，占比99.8630%[8] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意168,755,617股，占比99.8674%[9] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意168,721,317股，占比99.8471%[11] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意168,748,017股，占比99.8629%[12] - 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》同意168,712,817股，占比99.8420%[13] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决同意168,625,517股，占比99.8147%[17] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》中小投资者表决同意6,608,974股，占比95.4776%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意36,827,242股，占比99.2913%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者表决同意6,659,174股，占比96.2028%[19] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决反对286,840股，占比0.1698%[17] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》中小投资者表决反对286,840股，占比4.1439%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决反对233,340股，占比0.6291%[19] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者表决反对233,340股，占比3.3710%[19] - 《关于监事2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整的议案》总表决弃权26,200股，占比0.0155%[17] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决弃权29,500股，占比0.0795%[19]

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确 ...

公司战略与发展规划 - 确立“3 + 1”发展战略，领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料 [2][3][5][8][20][25][27][28][29] - 坚持内生式发展与外延式并购相结合，优先外延并购加快电气功能材料和光学显示材料业务布局 [3][4][5][8][20][28][29] - 2025 年经营指导思想为“战略引领，创新驱动国际化；项目攻坚，提质上量增人效” [3][5][8] 各业务领域情况 复合粘接材料 - 作为优势业务，提升市场份额和竞争力，巩固国内行业龙头地位，在功能化和通用复合两方向发展 [3][27] 交通功能材料 - 强化车用 NVH 隔音减振降噪材料等业务，拓展在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向应用 [3][27] 电气功能材料 - 在电力、电器、电子用胶粘剂等功能材料方面布局 [3][27] 光学显示材料 - 围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA 胶研发突破和进口替代，偏光片保护膜用压敏胶等已小批量试产，盖板玻璃固定用 OCA 中试产品通过下游标杆客户测试 [3][8][27] 光刻胶领域 - 投资参股北京科华微电子材料有限公司 3.67%股权、北京鼎材科技有限公司 1.39%股权、成都粤海金半导体材料有限公司 4.09%股权，暂未直接开展光刻胶业务，北京鼎材未来几年目标是成功 IPO [10][11][13][17][23][24] 业绩与财务情况 - 2024 年全年，营业收入 118,084.36 万元，增幅 14.05%；营业利润 15,491.59 万元，增幅 145.52%；归属上市公司股东的净利润 13,536.04 万元，增幅 139.21%，主要因上年计提商誉减值损失，剔除影响后本年较上期增加 2,760.80 万元，增幅 25.62% [22][24] - 2024 年前三季度营业收入 8.98 亿元，同比增加 15.87%，净利润 1.10 亿元，同比增加 9.63%，第三季度营业收入 2.75 亿元，同比减少 0.67%，第四季度营业收入同比、环比均增长 [16] - 2024 年研发投入 8,190.96 万元，占营业收入的 6.94%，研发团队有博士 8 名，硕士 71 名 [6][7][12] - 2024 年 1 月 30 日通过回购股份方案，截至 2025 年 1 月 25 日，累计回购股份 14,539,280 股，成交总金额 79,994,258.60 元；2025 年 3 月 26 日通过 2024 年度利润分配预案，拟以 416,433,926 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元，预计派发现金股利 62,465,088.90 元 [17][18][19] 市场与营销情况 - 2025 年新增产能逐步落地，消化新增产能和提升市场份额是营销首要任务，坚持大客户开发战略，运用特色 LTC 流程体系等工具，改善客户关系、提升大客户占比 [21][25] - 加快国际化战略步伐，匹配资源拓展国际市场，提升出口业务占比，重点突破东南亚、中东、前苏联国家和其他新兴经济体业务 [7][21][22][25] 项目进展情况 - 南通高盟年产 4.6 万吨电子新能源胶粘剂项目陆续试车，年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目加快设备调试，项目团队推进产能释放前市场准备工作 [12][23] 中美贸易战影响 - 公司无向美国直接出口，主要出口东南亚、中东地区和前苏联国家，贸易战无直接影响，将关注政策变化并评估影响 [5][7] - 贸易战带来压力同时为产品进口替代带来机遇，公司加大研发投入和人才队伍建设，增强自主研发创新能力 [6][7][12] 其他情况 - 公司高管目前无减持计划，拟减持大股东为 2017 年收购武汉华森时交易对方，此次减持不影响公司经营业绩 [10][14] - 公司暂时无在碳纤维复合材料方向布局计划 [23] - 公司暂时无收购粤海金股权计划，粤海金致力于碳化硅半导体材料产业化生产与运营 [22][23]

公司发展战略 - 公司整合确立新的"3+1"发展战略，包括领先发展复合粘接材料、提升发展交通功能材料、加快发展电气功能材料、突破发展光学显示材料 [1] - 复合粘接材料产品包括功能型复合胶、无溶剂型复合胶、水性聚氨酯胶粘剂、反应型热熔胶PUR等多个系列产品，应用从软包装扩展到多个复合胶粘领域 [1] - 交通功能材料涵盖NVH隔音减振降噪材料、车用胶粘剂、动力电池胶粘剂、动力电池辅材、胶带等产品 [1] - 电气功能材料分为电力设备用灌封树脂、光伏设备用胶粘剂、电工电气和电子电器绝缘树脂和胶粘剂等 [1] - 光学显示材料主要研发产品为偏光片及偏光片保护膜用压敏胶和固定用OCA胶 [1] 2025年发展规划 - 复合粘接材料作为优势业务，将持续提升市场份额和竞争力，巩固国内市场龙头地位，在快固、耐介质、高速复合等功能化和通用复合两方向发展 [2] - 交通功能材料将强化车用NVH隔音减振降噪材料、胶粘剂、胶粘带等业务，并拓展在轨道交通、低空飞行器、人形机器人等方向的应用 [2] - 电气功能材料将持续布局电力、电器、电子用胶粘剂、胶粘带、功能树脂及导电、导热、屏蔽等功能材料 [2] - 光学显示材料将重点围绕偏光片保护膜用压敏胶、偏光片用压敏胶、OCA胶进行研发突破和进口替代 [2]

限制性股票激励计划基本情况 - 授予限制性股票总数3000万股，占公告日公司股本总额7.05%[4] - 首次授予2400万股占80%，预留授予600万股占20%[4] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[5] - 预留授予分两个归属期，比例均为50%[6] 业绩考核目标 - 考核年度为2022 - 2024年，以2021年净利润为基数考核增长率[7] - 首次授予第一个归属期2022年净利润增长率目标值15%，触发值10.5%[7] - 首次授予第二个归属期2023年净利润增长率目标值35%，触发值24.5%[7] - 首次授予第三个归属期2024年净利润增长率目标值60%，触发值42.0%[7] 激励计划进展 - 2021年11月2日董事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年11月10日以4.48元/股向29名对象授予600万股预留部分[13] - 2023年3月29日拟作废293.1711万股，后因1人离职再作废2万股[14] - 2023年3月29日121名对象符合归属条件，548.2373万股上市流通日为2023年4月26日[14] - 8位对象2860008股限制性股票上市流通日为2023年11月6日[14] 2024年业绩及股票作废情况 - 2024年公司净利润较2021年增长率为 - 32.47%，未达业绩考核下限[19] - 本次作废1175.44万股，首次授予部分876.44万股、预留授予部分299万股[19] 相关审议情况 - 2025年3月24日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[21] - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过相关议案[22] - 监事会同意作废1175.44万股[23] - 律师认为作废股票已取得必要批准和授权，符合规定[24]