资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计124,687.14万元[3] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计26,578.97万元[3] - 2024年度占用资金的利息总计712.49万元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计28,557.62万元[3] - 2024年期末占用资金余额总计123,420.98万元[3] 子公司往来资金情况 - 汉得日本株式会社2024年期初往来资金余额96.74万元，年度累计37.84万元，期末134.58万元[2] - HAND INTERNATIONAL PTE.LTD.2024年期初68,172.15万元，年度累计2,643.84万元，期末67,544.86万元[2] - 上海汉得融晶信息科技有限公司2024年期初11,509.82万元，年度累计877.46万元，期末10,322.11万元[2] - 上海得逸信息技术有限公司2024年期初25,345.03万元，年度累计9,412.16万元，期末22,909.36万元[2] - 上海亿砹科技有限公司2024年期初5,935.54万元，年度累计3,362.41万元，期末8,211.99万元[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年度审计费用179万元，2025年收费原则与2024年一致[12] 立信相关数据 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[3] - 上年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3][4] 风险与监管 - 2024年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[6]

上海汉得信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议决定，于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00，在上海市青浦区汇 联路 33 号公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13 ...

会议相关 - 2025年4月11日发通知，4月21日召开第五届监事会第二十三次会议[2] - 公司现有监事3名，参加表决监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等11项议案，表决均为3同意0反对0弃权[3][4][5][6][7][10][11][12][14][16][17] - 审议《关于2025年度监事薪酬的议案》，全体监事回避，提交2024年年度股东大会[15] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会[3][4][5][6][9][10][17] 业务决策 - 同意公司及子公司用不超50,000万元闲置自有资金委托理财[16] - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，表决3同意0反对0弃权，需提交2024年年度股东大会[18] 激励计划 - 调整2021年第二期股票期权激励计划行权价格，表决3同意0反对0弃权[19] - 2021年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，表决3同意0反对0弃权[21] - 注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权，表决3同意0反对0弃权[22] 其他情况 - 2025年度不在公司担任其他职务的监事津贴6万元/年（税前）[15] - 公司募集资金专户存放和专项使用无违规[11] - 公司建立较完善内部控制制度体系且能有效执行[12]

利润分配 - 2024年度以984,316,021股为基数，每10股派现金红利0.48元，合计派47,247,169.01元[9] - 2025年中期分红前提是当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[10] - 2025年中期分红金额上限为按股权登记日股本，不超相应净利润[10] 董事会相关 - 现有董事5名，本次董事会5名董事表决[2] - 2025年4月11日发通知，4月21日上午10:30召开会议[2] - 2025年度独立董事津贴6万元/年（税前）[16] 议案表决 - 2024年度多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[3][5][6][7][9][10][11][12][13][15] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][9][10][14] 公司运营 - 严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] - 截至2024年12月31日，内部控制有效，无违规[12] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 资金运作 - 公司及子公司向银行申请不超24.2亿元综合授信额度[19] - 使用不超5亿元闲置自有资金委托理财[20] 业务开展 - 公司及下属公司开展外汇衍生品交易，保证金及合约上限不超8亿或等值外币，期限不超12个月[21] - 公司及下属公司开展外汇套期保值业务，保证金及合约上限不超8亿或等值外币，期限不超12个月[22] 股权激励 - 2021年第二期股票期权激励计划行权价由7.71元/股调为7.64元/股[23] - 注销部分因离职未行权的股票期权[24] - 第三个行权期132名激励对象1886.80万份股票期权行权条件成就[25] 股票发行 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿且不超去年末净资产20%[26] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日下午14:00在上海青浦区召开[28]

2025 年 4 月 21 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、董事会意见 公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》， 董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定的要求，既符合公司实际情况又有利于公司长远 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、 合理性，有利于公司的可持续发展。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-008 上海汉得信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2、监事会意见 公司第五届监事会第二十三次会议审议 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 上海汉得信息技术股份有限公司 监事会关于公司 2021 年第二期股票期权激励计划 第三个行权期可行权激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年第二期激励计 划》"）和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2021 年第 二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第三个行权期可行权激励 对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《2021年第二期激励计划》规定的实施股权激 励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得 行权的情形。 2、激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 ...

股票期权激励情况 - 2022年1月14日向153名激励对象授予4937.00万份股票期权[5] - 2023年4月28日注销14名激励对象130.00万份股票期权[7] - 2024年3月8日注销733.3016万份股票期权[9] - 2024年4月27日注销1448.50万份股票期权，业绩未达标部分占30%[9] - 2名激励对象离职注销7.20万份股票期权[20] 第三个行权期情况 - 符合第三个行权期行权条件激励对象132人，可行权1886.80万份，行权价格7.64元/股[2] - 第三个行权期行权比例40%，自授权完成日起36个月后首个交易日至48个月内最后交易日[12] - 行权期限自审批完成至2026年1月20日[17] 业绩情况 - 2024年较2020年净利润增长率219.78%，高于计划设定的120%[13][14] - 2024年度132名激励对象绩效考核均达“满意”或以上[14] 其他情况 - 本次行权募集资金补充公司流动资金[22] - 激励对象个人所得税公司代扣代缴[22] - 假设全部行权公司总股本增加1886.80万股，基本每股收益可能摊薄[25] - 自主行权模式对财务无实质影响[26] - 参与激励董事、高管公告日前6个月未买卖公司股票[27]

股票期权授予与注销 - 2022年1月14日向153名激励对象授予4937.00万份股票期权[5] - 2023年4月28日注销14名激励对象130.00万份股票期权[7] - 2024年3月8日注销733.3016万份股票期权[8] - 2024年4月27日注销1448.50万份股票期权[9] 利润分配 - 2024年5月24日派发现金红利9,793,160.39元[10] - 2024年9月9日派发现金红利9,843,160.21元[11] - 2024年度利润分配每10股派0.48元（含税）[13] 行权价格调整 - 2021年第二期股票期权激励计划行权价格由7.71元/股调为7.64元/股[19] - 给出资本公积转增等调整行权价格公式[14][15][16][17] - 增发新股时股票期权行权价格不做调整[18] 其他 - 2025年4月21日审议通过相关议案[9] - 监事会同意调整行权价格[22] - 公司需履行信息披露并办手续[23]

股票期权授予与注销 - 2022年1月14日向153名激励对象授予股票期权4937.00万份[5] - 2023 - 2025年多次注销部分激励对象未行权股票期权[7][8][9][2] - 本次注销后，2021年第二期激励对象为132名，未行权期权1886.80万份[12] 相关决策与意见 - 董事会决定注销离职对象未行权期权，薪酬与考核委员会同意[14][15] - 监事会认为注销符合规定，律师认为相关事项合法有效[17][18] 后续事项 - 公司尚需履行信息披露义务并办理相关手续[18]