董事会决议与人事变更 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年9月25日以通讯方式召开 全体8名董事参与表决 审议通过两项议案 [1] - 原董事丁航因到龄退休于2025年9月18日辞去董事及提名委员会委员职务 [2] - 董事会全票通过提名赵国峻为第八届董事会非独立董事候选人 接替丁航职务 该决议需提交2025年第三次临时股东会审议 [2][3][7] - 赵国峻现任中国节能环保集团有限公司战略管理部副主任 拥有硕士研究生学历及高级经济师职称 无持股及违规记录 [8] 股东会安排与投票机制 - 2025年第三次临时股东会定于10月17日15:30在北京节能大厦召开 采用现场会议、视频及网络投票结合方式 [4][12][13] - 网络投票通过深交所系统进行 时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [13][29][31] - 股权登记日为2025年10月13日 登记在册股东可参与表决 会议审议事项包括董事变更议案 [14][15][18] - 股东需通过信函或传真于10月15日16:00前完成登记 登记地点为北京市海淀区西直门北大街42号董事会办公室 [19][20][21] 候选人资质与公司治理 - 赵国峻在中国节能环保集团体系内任职超4年 现任集团战略管理部副主任 并兼任中国环境保护集团等子公司董事 [8] - 其任职符合深交所创业板上市公司规范运作要求 无监管处罚记录 与公司主要股东及管理层无关联关系 [8] - 董事变更后 公司高级管理人员及职工代表董事占比未超过董事会总人数的二分之一 [7]