提名委员会构成与选举 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[1] 提名委员会职责 - 研究董高人员选择标准和程序并提建议、遴选和审核人选等[1] 董事候选人提名流程 - 经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实施[1] 制度相关 - 制度修订依据法规和公司实际，涉及《提名委员会实施细则》[1] 其他 - 董事会落款日期为2025年8月27日[3]

股权投资 - 单个项目满足四个条件时，授权董事长批准股权投资[10] - 投资设立、购买股权营业收入<公司近一会计年度经审计营收10%或≤1000万元[10] - 股权近一会计年度相关净利润<公司近一会计年度经审计净利润10%或≤100万元[10] - 股权投资项目成交金额<公司最近一期经审计净资产10%或≤1000万元[10] - 股权投资项目前期立项（含投标事宜）审批，授权董事长批准，董事会备案[29] 固定资产投资 - 垃圾发电板块固投涉及资产总额<公司最近一期经审计总资产10%，授权董事长批准[13] - 公司本部单项固投项目金额<1000万元，授权总经理批准[13][30] - 固投技改项目金额50 - 3000万元、子公司年度技改费用累计>500万，授权董事长批准[15] - 固投技改项目金额<50万元，授权总经理批准；>3000万报董事会批准[15] 债务融资 - 已纳入年度融资预算，单笔金额≥5亿元，授权董事长批准[16][30] - 已纳入年度融资预算，单笔金额<5亿元，授权总经理决定[16] 资产处置 - 全资、控股子公司股权及资产处置满足6个条件时，授权董事长批准；不满足报董事会批准[18][19][29] - 全资、控股子公司核销资产减值准备，单笔资产原值或资金≤100万元，授权总经理批准，董事会备案；>100万元报董事会批准[19] - 资产处置、产权转让交易金额≤100万元，授权董事长批准，董事会备案[30] 资金调动 - 年度预算内资金调动和使用，满足3个条件任一，授权总经理批准，董事会备案；不满足报董事会批准[21] - 年度预算外资金调动，单项支出<50万元（除税费、工资），授权总经理批准，董事会备案；≥50万元报董事会批准[21] 捐赠赞助 - 年度预算内对外捐赠、无偿赞助，金额≤5万元，授权总经理批准，董事会备案[21][31] - 年度预算内对外捐赠、无偿赞助，5 - 10万元，授权董事长批准，董事会备案；≥10万元报董事会批准[21][31] 生产经营性支出 - 垃圾焚烧板块预算内生产经营性支出单项>500万元、非生产经营性支出单项>400万元，授权董事长审批；反之授权总经理审批[23][31] - 公司本部年度预算额度内生产经营性各项支出，授权总经理审批，董事会备案[23] - 垃圾焚烧板块预算外生产经营性支出单项100 - 200万元、非生产经营性支出单项50 - 100万元，授权董事长审批；反之授权总经理审批；超此金额报董事会批准[25][31] - 公司本部年度预算额度外单笔生产性、非生产性支出<50万元，授权总经理审批，董事会备案；≥50万元报董事会批准[25] - 其他板块年度预算额度内生产经营性各项支出单笔<50万元[32] 投资款支付 - 支付增资、全资子公司投资款<3000万元，资金可调动使用[21][31] - 支付控股子公司投资款<1000万元，资金可调动使用[31]

公司基本信息 - 公司于2001年3月28日注册登记成立，2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市[2][3] - 公司经营范围许可项目有城市生活垃圾经营性服务等，一般项目有节能管理服务等[4] 股权结构 - 机械工业部第七设计研究院持股1520.0万股，持股比例43.43%[5] - 西安筑路机械有限公司持股885.00万股，持股比例25.28%[5] - 许继集团有限公司持股420.00万股，持股比例12.00%[5] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 控股股东及实际控制人，自公司股票上市之日起3年内，不转让或委托他人管理相关股份[8] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，对股东会合并、分立决议持异议可要求公司收购股份[9][10] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿[12] - 控股股东及实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则承担赔偿责任[13] 股东大会 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 股东大会或股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[28] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[37] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[38] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[40] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司每年分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年以现金分红方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[54] 财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报等[52] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年，党委领导班子成员一般为5至7人[28] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用由股东会决定[59]

投票信息 - 公司投票代码为350140[3] - 公司投票简称为环境投票[3] - 互联网投票系统开始时间为股东会当日上午9:15，结束为现场会当日下午3:00[3] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，未表决或不符要求按弃权计[4] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数，交易系统不计入[4] - 累积投票制一股对应与应选人数相同票数，可集中或分散[4] - 设总提案时，对总提案投票视为对其他提案同意见，重复以首次为准[5] - 网络投票数据合并计算，重复以首次为准[5] 统计与查询 - 重大事项对中小投资者投票结果单独统计披露[5] - 现场会后可通过互联网取网络数据，委托合并计算[6] - 会后次日交易系统投票股东可查结果，互联网可查近一年结果[6] 制度施行 - 本制度自股东会通过起施行，修订自批准后生效[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场及视频会议于9月11日15:30召开[2] - 网络投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2025年9月5日[3] - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] 会议地点 - 会议召开地点为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室[4] 提案表决 - 提案1.00、3.00、5.00需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5][6] - 关联股东中国节能环保集团等对提案8.00需回避表决[6] 投票方式 - 网络投票代码为350140，简称环境投票[20] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 深交所交易系统投票时间为9月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[21] - 互联网投票系统投票时间为9月11日9:15 - 15:00[22] - 股东取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”后可通过互联网投票系统投票[22] 其他 - 需审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的议案》等多项议案[4] - 本次股东会会期半天，拟出席现场会议的股东费用自理[8] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[22] - 异地股东信函或传真登记需于2025年9月8日16:00前送达公司董事会办公室[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审 议通过如下议案： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-25 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的 规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，具体修改内容见中国 证监会创业板指定信息披 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-24 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董 事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》，内容详见中国 证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及撤销监事会的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》、中国证监会《关于 新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件 的规定，拟对《公司章程》进行修订，并拟撤销监事会和监事，由审计委员会 ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中节能环境保护股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 中节能环境保护股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周康、主管会计工作负责人邓先柏及会计机构负责人(会计主 管人员)黄珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告中分析并披露了公司未来可能面临的风险，详见本 报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"的 相关论述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,099,067,016 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-28 中节能环境保护股份有限公司 关于 2025 年度中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度中期利润分 配预案如下： 一、审议程序 1．公司于 2025 年 8 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025 年度中期利润分配预案》。 公司第八届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 21 日审 议通过了《2025 年度中期利润分配预案》，公司全体独立董事对 2025 年度中期 利润分配预案发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。 2.按照《公司法》和公司章程的有关规定，2025 年半年度母公司提取法定 盈余公积金 3,414.32 万元，提取任意公积金 0 万元，弥补亏损 0 万元。 根据公司 2025 年中期经营数据，母公司净利润 34,143.15 万元，合并净利润 56,067.80 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市 ...

公司基本情况 - 中节能环境保护股份有限公司是中央企业中国节能环保集团有限公司旗下专业从事固废治理、环境保护的子公司 业务涵盖生活垃圾焚烧发电及协同 节能环保装备 电工专用装备等 于2010年11月在深交所创业板上市[3] - 2023年公司完成规模超百亿的重大资产重组 中国环保注入优质生活垃圾焚烧发电资产 并顺利开展30亿配募[3] - 公司产品和服务覆盖国内30多个省市 全球50多个国家和地区 产业规模稳居国内同行业领先地位[3] 主营业务与经营状况 - 2024年公司固废处理总量2015.87万吨 上网电量53.65亿度 对外供汽量144万吨 实现营业收入59.19亿元 归属于上市公司股东净利润6.05亿元 加权净资产收益率4.51%[4] - 持续巩固垃圾焚烧发电领域领先地位 积极拓展餐厨垃圾 污泥处理等协同业务 完善固废处理全产业链布局[4] - 节能环保装备业务取得突破性进展 自主研发"县域小型垃圾焚烧装备技术"完成样机制造 电工装备业务产品远销全球50多个国家和地区[4] 技术创新与运营优化 - 通过技术创新和运营优化提升项目运营效率 AI智慧燃烧系统实现锅炉蒸汽流量稳定性提升10%以上[7] - 水资源管理通过技术改造提升利用效率 日节约用水超65立方米 2024年重复用水消耗量占比达98.43%[9] - 能源管理方面进行变频改造 每年降低厂用电率0.65个百分点 2024年辅助燃料较上年度下降10% 清洁能源消耗量占比达91.44%[9] 环境保护措施 - 采用先进净化工艺 烟气净化系统除尘效率达99.8% 二噁英去除效率达97.5% 脱硫效率≥84% 氯化氢去除效率≥95% 重金属去除效率≥90%[9] - 2024年一般工业固废处置量442.93万吨 危险废弃物处置量54.69万吨 实现资源化利用与无害化处置[9] - 完成固废处理总量2015.87万吨 其中生活垃圾1921.56万吨 产生绿电53.65亿度 相当于减少二氧化碳排放三百余万吨[7] ESG体系建设 - 以环境 社会 治理三大维度为核心抓手 与公司核心价值观深度融合[7] - 2024年开展员工培训2897场次 投入436.11万元 培训参与总人次达65425人次 通过ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证[8] - 建立健全合规管理体系 全年未发生重大合规风险事件 信息披露工作荣获中国证券报"金牛奖—金信披奖"[8] 社会责任履行 - 2024年消费帮扶金额达388万元 开展"公众开放月"系列活动 近50个项目公司参与 组织活动130余项 参与人数超8600人次[8] - 在乡村振兴领域实施产业项目 预计年增村集体收益24万余元 助力林果产业收获山楂50多万斤 百姓增收25万多元[14] - 员工社会保险缴纳覆盖率达100% 人均带薪休假天数6.95天 2024年开展安全培训5826次 应急演练参与人次11915人次[13] 未来发展规划 - 紧抓国家生态文明建设战略机遇 持续加大科技创新投入 深化数字化转型 优化运营管理体系[5] - 通过强化成本管控 提升运营效率 稳存量拓增量等举措 不断增强核心竞争力[5] - 推动各业务板块协同发展 为股东创造更大价值 为我国环保事业发展作出更大贡献[5]