证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-14 中节能环境保护股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充 分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本 次责任保险具体方案如下： 1、投保人：中节能环境保护股份有限公司 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于为 公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。具体内容如下： 一、本次投保概述 本事项全体董事、监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届董事会第八次会议决议； 2、第八届监事会第六次会议决议。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3、赔偿责任限额： ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备合计245,200,350.76元，占近一年净利润40.50%[4] - 本次计提使2024年度净利润减少245,200,350.76元并减少期末资产净值[14] 资产减值详情 - 存货跌价准备计提22,564,108.63元，占2024年净利润3.73%[5] - 商誉减值准备计提56,448,636.76元，占2024年净利润9.32%[5] - 合同资产减值准备计提26,941,930.64元，占2024年净利润4.45%[5] - 应收票据减值准备计提 -95,553.11元，占2024年净利润 -0.02%[5] - 应收账款减值准备计提109,838,225.29元，占2024年净利润18.14%[5] - 其他应收款减值准备计提2,323,360.28元，占2024年净利润0.38%[5] - 长期应收款减值准备计提27,179,642.27元，占2024年净利润4.49%[5] 减值方法与原则 - 对金融工具资产按预期信用损失模型计提，其他非金融工具类资产测试计提[3] - 长期应收款按信用风险特征分组，组合1以分期收款劳务金融工具为特征[11] - 资产可收回金额取公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者[12] - 资产减值准备按单项或资产组计算确认，商誉分摊至受益资产组或组合[12][13] - 按成本与可变现净值孰低计量存货，对高成本及滞销存货计提跌价准备[13] - 资产减值损失确认后不予转回恢复部分[13]

中信证券股份有限公司 关于中节能环境保护股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为中 节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境""上市公司"或"公司"） 以发行股份及支付现金的方式向中国环境保护集团有限公司购买其持有的中节 能环境科技有限公司 100%股权、以发行股份方式向河北建设投资集团有限责任 公司购买其持有的中节能（石家庄）环保能源有限公司 19%股权、中节能（保定） 环保能源有限公司 19%股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、 中节能（沧州）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电有限责任公司 14% 股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定和要求，对 节能环境《2024 年度内部控制自我评价报告》有关内容进行了核查，具体情况 如下： 一、节能环境 2024 年度内部控制自我评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-18 中节能环境保护股份有限公司 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 关于举行 2024 年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于同 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司 经营情况，公司定于2025年5月13日（星期二）下午15：00～17:00通过全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举行2024年年度网上业绩说明会， 本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次年度业绩说明会人员：董事 长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、 总法律顾问郝家华先生等。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2025年5月12日（星期一） 12:00前登录https://ir.p5w.net/z ...

中节能环境保护股份有限公司 2025 年度投资者关系管理计划 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规和规 章制度及陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》 （陕证监发〔2011〕104 号）的有关规定，现结合中节能环境保护股份有限公司 （以下简称公司）的实际情况，制定公司 2025 年度投资者管理计划。 一、投资者关系管理的原则 公司投资者关系管理应遵循以下原则： （一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。 （二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信 息，充分保障投资者知情权及其合法权益。在开展投资者关系工作时应注意尚未 公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及 时予以披露。 （三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法 规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚 假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2024 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第七次会议审 议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。随后该议案于 2025 年 1 月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 同意聘请中审华担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及中节能环境保护股份有限公 司（以下简称"中节能环境"或"公司"）的《公司章程》、《审 计委员会实施细则》等有关规定，中节能环境董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎地 履行对公司年审会计师事务所的监督和评估职责。现将董事会审 计委员会对从事公司审计的会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况报告如下： 按照公司与中审华签署的《审计业务约定书》，遵循《中国 注册会计师审计准 ...

中节能环境保护股份有限公司 2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易和关联交易》 的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损 益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商 行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集 团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下： 法定代表人：韩巍 注册资本：人民币 300,000 万元 企业性质：有限责任公司(法人独资) 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 金融许可证机构编码：L0200H211000001 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 主要股东和实际控制人：中国节能环保集团有限公 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-19 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场及视频会议、网络投票相 结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，如果同一表决权出 ...

中节能环境保护股份有限公司监事会 2024年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市 公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架 文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、 有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部 控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2024年年度内部 控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。 中节能环境保护股份有限公司监事会 2025年4月25日 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司2024年度内部控制进行了 自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2025-09 中节能环境保护股份有限公司 4、审议通过了《2025 年度全面预算报告》，内容详见中国证监会创业板指 定信息披露网站。 第八届监事会第六次会议决议公告 2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》， 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，保险期限一年。公司董事 会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事 宜。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体监事对该议案回避表决， 本议案需提交公司股东大会审议。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场及视频相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授 权委托 0 人。会议由公司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政 法规、部门 ...