会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议8月15日15:30开始[2] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00，交易系统另有时段[2][14] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年8月12日[3] - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 16:00[6] 会议其他信息 - 审议总议案及修订公司部分制度议案[5] - 登记地点在深圳宝安董事会办公室[8] - 网络投票代码350134，简称"大富投票"[13] - 联系人丁凌梓，电话0755 - 29816308，传真0755 - 27356851[10] - 会议公告2025年7月30日登巨潮资讯网[5]

会议安排 - 2025年7月24日发第六届董事会第一次会议通知，7月30日召开[5] - 定于2025年8月15日召开2025年第三次临时股东会[16] 人事任免 - 选举周学保为董事长、童恩东为副董事长，任期三年[4] - 聘任肖竞为总经理等多人任职，任期三年[8][9][10][11] - 聘任后杏萍为董事会秘书等，任期至第六届董事会届满[13] 议案审议 - 审议通过高级管理人员2025年薪酬议案，9票同意[14] 委员提名 - 提名审计等委员会委员，任期三年，部分任职2027年1月12日届满六年[6][7]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月30日15:30开始[1] - 网络投票时间7月30日9:15 - 15:00[1][20] - 投票时间为7月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[19] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月25日[2] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[5][21] 登记信息 - 登记时间为2025年7月28日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为深圳宝安区沙井街道相关办公室[10] 其他 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 审议事项含董事薪酬等议案[4] - 深交所交易系统投票代码350134，简称“大富投票”[18]

独立董事提名 - 周蕾被提名为大富科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需满足相关条件[6] 合规情况 - 最近十二个月内无限制情形[9] - 最近三十六个月内无刑事处罚、行政处罚等[9][11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 提名赵阳为大富科技第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[6][7] - 被提名人近十二个月内无相关情形[8] - 被提名人符合多项任职时间和数量要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 被提名人不符要求时提名人将处理[12]

人员提名 - 万光彩被提名为大富科技第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[7] - 最近三十六月未受交易所谴责或多次通报批评[11] - 担任独立董事数量、时长等符合要求[11] - 具备相关知识和工作经验[5] 其他事项 - 授权公司报送声明及信息[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

董事会提名 - 大富科技第五届董事会提名万光彩为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人及时报告督促辞职[13]

董事会提名 - 大富科技第五届董事会提名周蕾为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 提名人授权报送声明内容，承担法律责任[13]

独立董事任职资格 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[7] - 候选人近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 候选人将参加培训获独立董事资格证书[3] - 候选人与公司无影响独立性关系[1] - 候选人通过资格审查[1] - 候选人具备相关知识和五年以上工作经验[5] - 候选人及亲属不在公司及其附属企业任职[7] - 候选人非为公司提供财务等服务人员[8] - 候选人与公司无重大业务往来[9]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，相关制度废止[1][2] - 全文统一删除“监事会”和“监事”，部分职权由审计委员会承接[4] - 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”[4] - 原注册号变更为统一社会信用代码[7] - 维护权益主体增加“职工”[5] - 股东和公司起诉对象不再包含“监事”[7] - “其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[7] - 经营范围表述更简洁[7] 股份与股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[13] - 持有本公司5%以上股份的股东等特定主体转让股份不得违反相关规定[13] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖公司股票等所得收益归公司所有[14] - 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份等情形，卖出该股票不受6个月时间限制[10] 股东权利与义务 - 股东对股东大会/股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10][11][12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况有权书面请求相关部门诉讼或自己名义直接诉讼[12] - 股东查阅、复制公司有关材料需提供证明持股类别及数量的书面文件[11] - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同一类别股份股东权利义务相同[10] - 股东享有按股份份额获股利等利益分配、参加股东大会并表决等权利[10][11] 股东会与董事会 - 股东会可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬[15] - 股东会审议批准董事会、监事会报告及年度财务预算、决算方案等[15] - 公司对外担保部分情形须经股东会审议，董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[15][16] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求等情形，公司需在2个月内召开临时股东大会/股东会[16] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1名[58] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[61] 独立董事与董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[66] - 独立董事应具备五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[30] - 因贪污等经济犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[22] - 董事任期三年，可连选连任[23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[34] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司合并、分立、减资，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[37] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[37] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[39]