公司治理变动 - 大富科技第六届董事会第一次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案 [2] - 同时通过多项其他议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开第六届第一次董事会会议 审议包括聘任财务总监在内的议案 [2] - 会议采用现场结合电话会议方式在深圳市宝安区指定地址召开 [2] 业务收入结构 - 2024年度营业收入中通讯设备制造业占比最高达49.95% [2] - 精密电子行业收入占比39.23% 汽车行业贡献8.17% [2] - 其他业务与智能装备系列分别占2.0%和0.66% [2]

担保审议规则 - 董事会审议对外担保须经出席董事2/3以上书面同意，关联担保有特殊表决规则[11] - 多项担保情形需股东会审议，如超净资产50%、总资产30%等[13] - 股东会审议特定担保行为须经出席股东所持表决权半数以上通过，特定情形需2/3以上通过[14] 担保额度管理 - 公司为控股子公司提供担保可预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[15] 担保管理部门职责 - 财务部为对外担保管理部门，负责审查资信、保管合同等[20] - 财务部指定人员负责担保业务，跟踪被担保人情况，到期督促还款[20] 担保后续处理 - 被担保人债务到期未还款等情况，财务部通报董秘[20] - 被担保人不能履约，公司启动反担保追偿程序并通报董秘[21] - 公司履行担保义务后向债务人追偿并通报董秘[23] 担保责任承担 - 公司作为一般保证人，未经董事会批准不得先行承担保证责任[23] - 债权人放弃物的担保，公司在放弃范围内拒绝先行担责[24] - 公司按份额承担保证责任，拒绝承担超出约定份额的责任[25] 其他规定 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[25] - 董事等人员擅自越权签担保合同造成损害，追究当事人责任[28]

信息报告制度 - 内部信息报告义务人含持有公司5%以上股份股东等[7] - 各部门及子公司重大事项当日向董秘预报信息[10] - 超约定期限未完成交付每隔三十日报进展[12] 信息报告流程 - 重大信息报告人知悉后24小时交书面文件[12] - 各部门及子公司负责人为第一责任人[15] - 报送资料由第一责任人签字送交董秘[14] 信息保密与管理 - 董秘定期或不定期对报告人沟通培训[16] - 相关人员信息未公开前应严格保密[15] - 瞒报等致问题追究相关人员责任[16]

关联人认定 - 持有公司5%以上股份的法人或一致行动人、自然人被认定为关联人[9,10] 关联交易审议 - 与关联自然人交易30万以上由董事会审议[20] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[20] - 与关联人交易3000万以上且占净资产绝对值5%以上经董事会审议后提交股东会[21] - 为关联人提供担保不论数额均经董事会审议后提交股东会[24] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会非关联董事不足三人交易提交股东会审议[20] - 股东会审议关联交易关联股东不参与投票，其所代表股份不计入有表决权股份总数[21,24] 关联交易披露 - 与关联自然人发生30万以上关联交易应及时披露[30] - 与关联法人交易300万以上且占净资产绝对值0.5%以上应及时披露[30] - 关联交易涉及特定事项以发生额为披露计算依据，连续十二个月内累计计算[33] - 可在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并审议披露，超预计需重新提交[35] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议及披露义务[36] 豁免情况 - 参与向不特定对象公开招标、公开拍卖等交易可豁免提交股东会审议[37] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等关联交易可免予按制度履行相关义务[38] 其他 - 控股子公司关联交易披露标准适用本制度，参股公司关联交易可能影响股价参照履行披露义务[38] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[40] - 本制度由董事会负责解释[42]

董事任职 - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[8] 经理任期 - 公司经理每届任期三年，连聘可连任[9] 经理审批权限 - 可批单项融资低于1000万元项目，12个月内低于1500万元且不超净资产15%[20] - 可批单项低于100万元资产处置项目，12个月内低于1500万元且不超净资产15%[20] 经理会议 - 经理办公会一般每月召开，经理可召集临时会议[30] - 会议需三分之一以上应出席人员出席[33] 经理汇报 - 经理每季度向董事会报告工作一次[37] - 董事会要求时，5日内报告工作[37]

委员会构成 - 薪酬和考核委员会由三名公司董事组成，含两名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 方案审批 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[11] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[11] - 公司长期激励计划需经董事会和股东会批准[12] 会议规则 - 会议召开前五天书面通知全体委员，可免除通知期限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议经全体委员过半数通过，每人一票[22] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[21] - 设内部执行小组，闭会期间可跟踪高级管理人员业绩[23] - 工作细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30][31]

定期报告披露 - 会计年度结束后四个月内披露年度报告[21] - 上半年结束后两个月内披露中期报告，前三个月、九个月结束后一个月内披露季度报告[22] - 年度报告记载公司基本情况等内容，财务会计报告须经审计[25][26] - 半年度报告财务报告可不经审计，季度报告财务资料通常无须审计[27][29] 信息披露原则与要求 - 及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[8] - 自愿性信息披露遵守公平信息披露原则[8] - 公告文稿和备查文件采用中文文本，外文文本以中文为准[14][15] - 公告加盖董事会公章并向交易所报送，异常情况立即报告披露[15] - 其他公共媒体发布重大信息时间不先于指定媒体[15] 业绩相关披露 - 预计年度经营业绩或财务状况特定情形时及时进行业绩预告[36] - 披露业绩预告后预计本期业绩与预告差异较大及时披露修正公告[37] - 预计实际数据与业绩快报披露数据差异幅度达20%以上等情况及时披露修正公告[33] 重大事件披露 - 发生影响证券交易价格重大事件实时披露临时报告[37] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知董事会并配合披露[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形及时披露[45] 会议与交易披露 - 召开年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知，结束当日披露决议公告[42] - 提供财务资助事项经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议披露[46] - 提供担保事项董事会审议后披露，特定情形再披露[46] - 与关联方特定金额以上关联交易应披露[48] 人员与股份披露 - 董事和高级管理人员买卖公司股票及其衍生品种前书面通知董事会秘书[51] - 董事、高级管理人员所持公司股份变动（非派息和转增股本）次一交易日报告，公司2个交易日内公告[51] - 相关人员违规买卖股票，公司收回收益并披露情况及补救措施[51] 资产与合同披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元及时披露[54] - 营业用主要资产特定情况公司及时报告并披露[59] - 股东持股特定情况及时披露[61] - 一次性签署与日常生产经营相关合同特定金额以上及时披露[62] 信息披露管理 - 信息公告由董事会秘书负责对外发布[66] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[67] - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形及时披露[68] - 相关部门及子公司申请暂缓、豁免披露履行内部审批程序[69] 其他规定 - 制度未尽事宜按证监会、交易所规定和《公司章程》执行，冲突时以后者为准[83] - 制度中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[84] - 制度由公司董事会负责解释[85] - 制度经股东会审议通过之日起实施[86] - 公司有信息披露暂缓与豁免的内部审批表[88]

表决权征集主体 - 单独或合并持有公司已发行1%以上有表决权股份的股东可征集表决权[8] - 以公司董事会名义征集须经董事会同意并公告决议，独立董事征集需全体独立董事过半数同意[6] 征集要求 - 应采用无偿方式进行[5] 时间要求 - 至少于股东会召开15日前刊登征集授权委托书、发布公告[10][11] - 代为行使表决权应在股东会召开2日前提交材料[15] 内容要求 - 公告应详细说明方案，含委托表决操作程序[10] - 报告公告应包含征集人条件声明等多项内容[12] - 授权委托书至少包含委托事项、权限、期限等内容[14] 档案保存 - 征集人和公司建立的公开征集活动档案保存期限不得少于10年[15]

股东会投票系统 - 公司召开股东会应通过深交所向股东提供网络投票系统[5] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束为现场会结束当日下午3:00[6] 投票规则 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] - 深交所交易系统投票时，1.00代表议案一，2.00代表议案二，100.00代表所有议案[8] - 不采用累积投票制的议案，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权[8] 身份认证与投票效力 - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[9] - 同一议案重复投票以第一次有效投票为准[12] 投票结果统计与公告 - 公司合并计算交易和互联网投票结果，同一账户重复投票以首次有效为准[12] - 公司合并统计现场和网络投票结果后公告，需公众股单独表决的公布结果[12] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[13]