证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-025 泰胜风能集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司相 关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，在报告期 末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果， 相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规定，不存在 利润操纵的情况。 一、本期计提或冲回资产减值准备的基本情况 经测试，2024 年度确认的减值损失合计-69,737,794.17 元，其中：应收款项坏账信 用减值损失金额为-44,978,645.09 元，资产减值损失金额为-24,759,149.08 元。本次确认 的减值损失对 2024 年度净利润影响金额为-57,443,022.39 元，具体减值情况如下： | 减值项目 | | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- ...

业绩相关 - 公司向特定对象广州凯得发行股票数量不超173,954,013股，募集资金总额不超118,636.64万元[7] - 截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保（不含为控股子公司担保）余额为22.83亿元[8] - 公司为控股子公司提供的担保总额度为55.8亿元[8] 会议情况 - 2024年度监事会共召开6次会议[2] - 2024年2月1日召开5届11次监事会会议[2] - 2024年4月26日召开5届12次监事会会议[2] - 2024年8月23日召开5届13次监事会会议[3] - 2024年10月29日召开5届14次监事会会议[3] - 2024年12月2日召开5届15次监事会会议[3] - 2024年12月13日召开5届16次监事会会议[3] 制度建设 - 公司已建立完善的信息披露管理制度，报告期内严格履行披露义务[9] - 公司建立内幕信息知情人管理制度体系，报告期内未发现内幕交易情况[11] - 公司建立基本完善的内部控制体系，相关报告真实客观反映内控情况[12] 未来展望 - 2025年监事会将围绕公司经营战略督促依法运作[13] - 2025年监事会成员将参加培训交流提高业务水平[14] - 2025年监事会将加强对重大事项监督检查并提示风险[15]

业绩数据 - 2024年营业收入483,784.05万元，同比增长0.52%[2] - 2024年利润总额21,442.16万元，同比下降35.98%[2] - 2024年净利润18,834.94万元，同比下降35.96%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润18,196.15万元，同比下降37.77%[2] - 2024年综合毛利率为13.83%，比上年同期下降4.16个百分点[5] - 2024年每股收益由0.3128元下降到0.1946元[19][20] 业务营收 - 2024年陆上风电装备（含混凝土塔筒）营业收入402,631.07万元，同比增长15.24%[4] - 2024年海上风电及海洋工程装备业务营业收入67,208.97万元，同比减少37.77%[4] - 2024年内销营业收入314,338.12万元，同比减少8.07%，占比64.97%[8] - 2024年外销营业收入169,445.93万元，同比增加21.57%，占比35.03%[8] - 木垒泰胜风能装备有限公司本期营业收入47754.10万元，比上年同期增长24488.84万元[23] - 中汉能源（上海）有限公司本期营业收入48059.70万元，比上年同期增长43269.67万元[24] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司总资产为941,350.36万元，同比增加19.63%[2] - 2024年末流动资产725,267.92万元，比期初增加127,050.23万元[14][15] - 2024年末非流动资产216,082.44万元，比期初增加27,388.56万元[14][15] - 2024年末流动负债434,727.16万元，比期初增加128,664.79万元[14][15] - 2024年末非流动负债57,279.06万元，比期初增加10,273.87万元[14][15] - 2024年末股东权益449,344.14万元，比期初增加15,500.15万元[14][15] 费用情况 - 2024年销售费用2,320.57万元，同比减少14.66%[12][13] - 2024年管理费用21,150.42万元，同比增加10.36%[12][13] - 2024年研发费用13,010.12万元，同比减少38.79%[12][13] - 2024年财务费用1,781.20万元，同比减少65.16%[12][13] 现金流与收益 - 本期经营活动现金流量净额为 -38004.39万元，比上期净减少17101.70万元[16][17] - 本期投资活动现金流量净额为 -18508.13万元，比上期净增加12388.75万元[16][17] - 本期筹资活动现金流量净额为80290.03万元，比上期净增加70157.03万元[16][17] - 本期净资产收益率为4.17%，较上期下降2.85个百分点[18] 其他数据 - 2024年前五大客户营业收入占公司全部营业收入的71.07%[9] - 2024年前五大供应商供应额占公司采购总额的26.64%[10] - 2024年关键管理人员薪酬总额为703.45万元，比上年减少71.92万元[22]

业绩总结 - 2024年华兴经审计收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）11,906.08万元[2] 其他信息 - 截至2024年12月31日，已购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，计提职业风险基金0元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒多次[3] 决策流程 - 2024年多次会议审议通过续聘华兴为2024年度审计机构议案[4] 审计沟通 - 2024年12月24日召开审前沟通会议，2025年4月16日沟通财务报表与初步审计意见[7] 审计评价 - 审计委员会认为华兴2024年年报审计表现良好，按时完成且报告客观完整[8]

审计机构聘任 - 公司拟聘华兴为2025年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告超182人[2] - 2024年华兴收入37037.29万元，审计业务35599.98万元，证券业务19714.90万元[3] - 2024年为91家上市公司提供年报审计，收费11906.08万元，同行业客户71家[3][4] - 截至2024年底，购买累计赔偿限额8000万元职业保险，计提职业风险基金0元[4] - 近三年受监督管理措施4次，13名从业人员受相关措施和惩戒多次[4] 审计费用及审议 - 2025年拟支付总审计费用80万元，与2024年相同[7] - 2025年4月17日，董事会和监事会审议通过续聘议案[9] - 事项自股东大会审议通过生效[10]

业务发展 - 推动风电及海工装备制造业务发展，提升塔筒业务市场占有率[4] - 持有的河南嵩县50MW风电项目保障发电运营[4] 产能与项目建设 - 推进产能基地技术改进，扩大国内产能，布局海上风电制造基地[6] - 推动广西、新疆等地风电场建设，完成扬州基地光伏项目并网[6] 新业务布局 - 依托筒体焊接技术布局火箭相关研发制造业务[6] - 开展新能源、智能制造产业链延伸投资[6] 其他 - 编制2025年度财务预算报告[2] - 2025年度工资总额预算遵循市场化和效益优先原则[7]

业绩分配 - 公司拟以934,899,232股为基数，每10股派0.6元现金股利，预计派56,093,953.92元[4] 资金安排 - 监事会同意申请不超200亿元综合授信额度[10] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议4月7日通知，4月17日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际参会3人，各项议案3票同意通过[1][2][3][4][5][6][8][9][10][11][13] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][8][9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5][6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收1%为一般，超1%小于1.5%为重要，超1.5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[8] - 非财务报告内控与利润表、资产管理相关缺陷标准同财务报告内控[11] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年围绕集团战略聚焦主业推进管理提升[15] 其他事项 - 监事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[18] - 华泰联合对2024年度内控制度等核查并发表意见[19] - 保荐人认为现有内控制度符合要求且有效[67]

业绩与财务 - 拟以934,899,232股为基数每10股派0.6元含税股利，预计派56,093,953.92元含税[7] - 申请不超200亿元综合授信额度[18] - 《2024年度财务决算报告》等需提交2024年年度股东大会审议[4][6][11][13] 会议相关 - 4月7日发通知，4月17日召开第六届董事会第二次会议[1] - 15项议案均7票同意通过[2][3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][21] - 召开2024年年度股东大会的议案通过[29] 人事与制度 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 会计政策变更等3项制度议案通过[22][23][24] - 独立董事津贴8万元/年未调整[27] - 高级管理人员薪酬议案6票同意通过[28]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润181,961,527.95元，母公司净利润164,874,348.93元[1] - 2024年营业收入4,837,840,505.52元，2023年为4,813,052,850.50元，2022年为3,126,689,952.42元[5] 利润分配 - 拟以总股本934,899,232股为基数，每10股派现0.60元，预计派现56,093,953.92元[2] - 2024年度利润分配总额占归属于上市公司股东净利润的30.83%[2] - 2024年现金分红56,093,953.92元，上年度和上上年度为46,744,961.60元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额149,583,877.12元，高于年均净利润30%[5] 研发投入 - 2024年研发投入140,345,492.12元，2023年为212,561,318.20元，2022年为157,434,792.18元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的3.99%[5] 财务报表 - 2024年度、2023年度特定财务报表项目核算及列报合计金额分别为139,013,981.16元和170,469,037.16元，占对应年度期末总资产的1.48%和2.17%[7] 方案进展 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配方案，尚需股东大会审议[8]