定期报告披露 - 定期报告包括年度、半年度和季度报告[16] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[17] - 半年度报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[17] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后的1个月内披露[17] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[16] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形需审计[16] - 季度报告财务资料一般无需审计，除非另有规定[17] 报告内容要求 - 年度报告记载公司基本情况等十项内容[18] - 半年度报告记载公司基本情况等七项内容[19] - 季度报告记载公司基本情况等内容[20][21] 重大事件披露 - 发生重大事件立即披露起因、状态和可能影响[25] - 重大事件包括《证券法》规定事件等十九种情况[26] - 公司变更名称等应立即披露[28][29] - 特定时点履行重大事件信息披露义务[29] 信息披露流程 - 披露信息前部门负责人核对、董事会秘书合规性审查[33] - 信息发布经证券部草拟、董事会秘书审核、董事长审定签发[55] 信息披露责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书具体负责[36] - 董事会对信息披露的误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任[38] - 审计委员会监督信息披露，发现问题提出处理建议[38] 信息保存期限 - 暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不少于10年[45] - 董事等履行职责相关文件及信息披露文件保存期限不少于10年[48] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，配备通讯设备并设咨询电话[57] - 投资者现场参观需预约，由证券部统筹安排[57] - 业绩说明会网上直播并提前公告信息[58] 媒体采访管理 - 媒体采访函发至指定邮箱，审核通过后接受采访，稿件需证券部审核[58] 信息报告责任 - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指派专人管理信息[60]

泰胜风能集团股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 《泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及实际情况，特制 定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适 当措施保证该子公司或被控制的 ...

2025 年 8 月 20 日 泰胜风能集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | | 第二节 | 董事会 | 17 | | 第三节 | 独立董事 20 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 党建工作 | 24 | | 第八章 | 财 ...

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[4] - 董事任期三年，可连选连任[4] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年[13] - 兼任高级管理人员职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数二分之一[7] 专门委员会 - 战略委员会成员三名，含一名独立董事，由董事长任召集人[20] - 审计委员会成员三名，为非高管董事，含两名独立董事，会计专业独董任召集人[20] - 提名和薪酬与考核委员会成员均为三人，独立董事应过半数[20][21] 会议召开 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况可口头通知[27] - 每年至少召开两次会议[30] - 股东、董事、独立董事提议时应召开临时会议[32] - 董事长十日内召集主持会议[31] - 过半数董事出席方可举行会议[34] 职责委托 - 委托战略委员会或总裁拟订中长期发展规划等，审议后授权总裁实施[24] - 委托总裁拟订年度财务预决算等方案，审计后制订利润分配方案提请股东会审议[25] 董事管理 - 董事多次未出席需说明披露，独董两次未出席且不委托应解除职务[35] 会议方式与动议 - 可现场、结合或通讯方式召开，非现场特定方式算出席人数[36] - 临时动议须全体与会董事一致同意才可提交研究[38] 表决规则 - 书面表决，一董事一票，表决意向分三种，未选或多选需重选[39] - 关联董事回避表决，无关联董事过半数出席可开会，决议需过半数通过[39][40] - 议案通过需超半数董事赞成，担保需全体过半数且出席三分之二以上同意[40] - 董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[41] 会议记录与公告 - 记录含多项内容，董事签字确认，有异议可书面说明[44] - 决议公告秘书办理，披露前相关人员保密[45] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[45]

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

泰胜风能集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,审议批准《公司章 程》规定的交易事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定 的其他事项。 股东会 ...

泰胜风能集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所或 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾 斜的法人或者其他组织。 第一条 为保证泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 ...

对外投资审议标准 - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，提交董事会审议[10] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，董事会审议后提交股东会审议[11] 对外投资适用规定 - 对外投资设立组织，以协议约定全部出资额为标准适用规定[12] - 购买或出售股权，按所持权益变动比例计算相关财务指标适用规定[12] - 委托理财以额度计算占净资产比例适用规定，额度使用期限不超十二个月[12] 交易披露要求 - 交易标的为股权且达规定标准，披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[14] - 交易标的为非现金资产，提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[14] 短期投资管理 - 短期投资编制资金流量状况表和年度短期投资计划并报批[18] - 投资操作人员每日休市后提交短期投资盈亏及市值表，主管副总裁定期汇总上报[18] 长期投资分类与管理 - 对外长期投资分为新项目投资和已有项目增资[23] - 长期投资项目批准后不得随意增资，确需增资重报投资意向书和可行性研究报告[24] - 兴办合营企业要求合作方有好信誉和实力，能提供资信证明和财务资料[25] - 投资意向书报公司批准后，战略投资部编制可行性研究报告，含预算、资金筹措等内容[26] - 项目可行性研究报告批准后，战略投资部编制项目合作协议书，含合作各方信息、资金等内容[27] - 长期投资协议签订后，公司协同办理出资、工商登记等工作[28] 对外投资财务管理与处置 - 对外投资财务管理由公司财务管理中心负责，需取得被投资单位财务报告[28] - 投资项目经营期满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[28] - 投资项目悖于公司经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[29] - 长期投资转让需战略投资部提出书面分析报告，报公司批准[29] 制度执行与解释 - 本制度经董事会、股东会审议表决通过之日起执行，由股东会授权董事会解释与修改[32][33]

泰胜风能集团股份有限公司 关于修改公司章程及部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司部分内部 制度的议案》，前者经同日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过。上述议案尚需 提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修改，主 要调整内容包括： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-044 除上述调整外，其他修改内容请参见本公告附件 1 公司章程修改前后对照表。 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提请股东大会 授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理有关变更、备案登记等事宜。修改后的《公 司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《泰胜风能 ...

主管会计工作负责人：朱华 会计机构负责人（会计主管人员）：冯伟 | 年 | 往 | 来 | 年 | 往 | 来 | 年 | 偿 | 月 | 月 | 月 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 20 | 25 | 1‐6 | 20 | 25 | 1‐6 | 20 | 25 | 1‐6 | 年 | 初 | 来 | 年 | 期 | 往 | 月 | 日 | 往 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 会 | 司 | 20 | 25 | 20 | 25 | 6 | 30 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 的 | 关 | 联 | 关 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 非 | 经 | 用 | 用 | 方 | 公 | 司 | 息 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | 累 | 计 | 发 | 生 | 金 | 额 | 资 | 金 | 的 | 利 | 还 | 累 | 计 | 发 | 生 | 金 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...