审计相关 - 审计泰胜风能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] - 审计报告日期为2025年4月18日[7] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全、评价内控有效性[3] - 泰胜风能于2024年12月31日重大方面保持有效内控[6]

公司基本信息 - 泰胜风能注册资本为93489.9232万元[13] - 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司注册资本为52200万元，泰胜风能持股100%[20] 财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为183065.52万元、191487.21万元、216712.74万元[22] - 2022 - 2024年负债分别为100372.36万元、105948.27万元、131293.78万元[22] - 2022 - 2024年净资产分别为82693.16万元、85538.94万元、85418.97万元[22] - 2022 - 2024年营业收入分别为76302.42万元、135130.18万元、95458.06万元[23] - 2022 - 2024年净利润分别为1280.31万元、2845.78万元、286.70万元[23] - 南通泰胜蓝岛含商誉的资产组可收回金额为62200.00万元[9][66] 资产情况 - 公司拥有760米海岸线使用权，使用期限至2060年底[11][67] - 单体层面固定资产净额为314581651.99元等多项资产数据[30] - 房屋建筑物账面原值合计181879914.30元，账面净值合计97950458.56元[30] - 土地使用权原始入账价值合计97122024.30元，账面价值合计72058088.69元[32] - 岸线账面原值为30918008.51元，账面价值为23188506.27元[32] 知识产权 - 公司有3个已注册图形商标[35] - 公司拥有3项软件著作权[36] - 公司拥有57项专利[36][38] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，有效期至2025年12月30日[9][10][50][72] - 评估目的是为泰胜风能编制2024年度合并财务报告商誉减值测试提供参考[28] - 评估方法采用收益法[55] - 评估程序包括明确事项等多项内容[57] - 资产评估报告日为2025年4月15日[73]

业绩总结 - 2024年期初占用资金余额总计24217.06万元[8] - 2024年度占用累计发生金额为8251.68万元[8] - 2024年度占用资金的利息为441.81万元[8] - 2024年期末占用资金余额总计32910.55万元[8] 子公司情况 - 加拿大泰胜新能源期初、期末占用资金余额均为6226.36万元[8] - 南通泰胜蓝岛期初10581.86万元，年度累计发生8251.68万元，期末18833.54万元[8] - 泰胜风能（北京）期初7408.84万元，年度利息441.81万元，期末7850.65万元[8]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参与3次专门会议，审议向特定对象发行A股股票议案[6][7][8] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬方案等议案[9] 股票发行 - 2024年审议通过向特定对象发行股票预案及关联交易等议案[15] - 向广州凯得发行股票不超过174,672,489股[16] - 2024年12月修订发行价格、募集资金总额和发行数量等内容[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[18] 薪酬审议 - 2024年评定2023年度高级管理人员薪酬[19] - 2024年初审2024及以后年度董事薪酬及独立董事津贴方案[19]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年2月1日独立董事参与第一次专门会议，审议通过12项议案[5][6] - 2024年12月2日独立董事参与第二次专门会议，审议通过5项修订议案[7] - 2024年12月13日独立董事参与第三次专门会议，审议通过5项修订议案[8] 审计与提名 - 2024年3月4日独立董事参与审计委员会第十次会议，审议通过审计工作及计划议案[9] - 2024年4月26日独立董事参与审计委员会第十一次会议，审议通过15项议案[10][11] - 2024年3月26日独立董事参与提名委员会第三次会议，审议通过聘任秘书议案[11] 股票与报告 - 2024年向广州凯得发行股票不超过174,672,489股[17] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[20][21] 其他事项 - 2024年根据财政部通知进行会计政策变更[23] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[26]

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2024 年公司共召开了 8 次董事会会议，我应出席会议 8 次，亲自出席 8 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨林武，于 2022 年 6 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风 能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨林武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、高级会计师、 金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教 ...

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议，由股东大会决定[2] - 选聘程序包括审计委员会提出要求、资质审查、董事会审议、股东大会批准、签订约定书[8] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标等[9] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[12] 聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，最长不超10年[12] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 审议流程 - 审计委员会审核同意聘请会计师事务所后提交董事会审议，不同意需说明原因[15] - 董事会审议通过选聘议案后提交股东大会审议[15] - 股东大会审议通过后公司与会计师事务所签约定，聘期一年可续聘[15] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价会计师工作，肯定提交董事会和股东大会，否定则改聘[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] - 审计委员会审核改聘提案时可约见相关事务所并评价[18] - 会计师主动终止业务，审计委员会了解原因并报告董事会，公司履行改聘程序[18] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果报告董事会并处理[20] - 会计师事务所严重违规，经股东大会决议公司不再选聘[20] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，审议通过之日起生效，修改亦同[24][25]

泰胜风能集团股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部制度的规定，泰胜风能 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李海锋先生、杨 林武先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 泰胜风能集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 19 日 经核查独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

泰胜风能集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉 及正常经营活动造成的影响，维护公司良好的市场形象和品牌声誉，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管 理》等有关法律、法规、规范性文件和《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实报道或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向、造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各 ...