参会股东情况 - 416人出席股东大会，代表231,881,151股，占比20.5538％[5] - 现场投票2人，代表220,133,895股，占比19.5125％[5] - 网络投票414人，代表11,747,256股，占比1.0413％[5] 议案表决情况 - 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》：同意96.7853％，中小股东同意36.5435％[7][8] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》：同意97.6127％，中小股东同意52.8774％[10][11] - 《关于2024年度公司增加对子公司担保额度预计的议案》：同意96.5191％，中小股东同意31.2903％[12][13]

关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次的担保额度预计合计不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）。 2024 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 年度增加对子公司 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042），湛江国联水产开发股份有限公 司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司 子公司为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）的担保额度。 为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下(加粗楷体为补充内 容)： 一、本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： 证券代码：300094 证券 ...

由于公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险， 因此为加强风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨 慎选择。 1、担保对象：与公司无关联关系的客户，具体由公司根据业务情况，与合 作银行等金融机构共同审核后确定。 华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项进行了审慎 核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第六届董事会第五次会 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年8月8日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日以电话或邮件方式发出[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 担保事项 - 公司拟为符合资质客户供应链融资提供担保，额度不超20000万元[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

市场扩张和并购 - 公司拟5800万元对广州电商增资，使其注册资本从200万增至6000万[1] - 广州电商将投1000万新设佛山电商，公司间接持股100%[1][2] 其他信息 - 本次增资、新设不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 资金为自有资金，未导致合并报表范围变动[5]

市场扩张和并购 - 拟5800万元对广州电商增资，增资后注册资本从200万增至6000万[3] - 将在佛山成立全资孙公司佛山电商，注册资本1000万[3] 其他新策略 - 拟为符合条件客户供应链融资提供不超20000万元连带责任担保[6] - 为深圳市成兴集采贸易有限公司提供不超20000万元担保额度[8] - 为深圳市成兴食品科技有限公司提供不超2000万元担保额度[8] 公司治理 - 修订《对外担保管理制度》[7] 会议安排 - 定于2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会[10] - 2024年8月8日召开第六届董事会第五次会议，9人应出席9人实际出席[2] 表决结果 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][6][7][8][10] 待审议事项 - 部分议案尚需提交股东大会审议[6][7][8]

第三条 公司控股子公司的对外担保比照上述规定执行。公司控股子公司应 在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。 第二章 具体规则 湛江国联水产开发股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称"公司")风险管 理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国担保法》（以下简称《担保法》）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对其控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第四条 除公司及其所属控股子公司之间实施相互担保的情形外，对于有 较密切经营业务关系的企业，因其经营资金发生困难向银行等金 ...

关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-041 湛江国联水产开发股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （1）客户及实际控制人信用良好，不属于失信被执行人； （2）客户具备相关经营资质，与公司过往合作记录良好； （3）公司根据管理要求补充的其他条件。 三、担保协议的主要内容 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开 的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作 暨对外担保的议案》，为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高 公司销售业绩、加速销售资金回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的 非关联银行等金融机构的供应链融资提供连带责任担保，担保总额度不超过人民 币20,000万元，担保的期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上 述期限和额度内发生的具体担保事项，按相关要求由董事会或股东大会审议通过， 并由公司董事会授权公司 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-043 湛江国联水产开发股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经于第六届董事会第 五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日召开了 第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，公司定于2024年8月27日15:00在公司一号会议厅召开公司2024年第二次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024年8月27日 通过深圳证券所交易系统进行网络投票的具 ...

担保额度 - 公司增加对子公司担保额度预计不超2.2亿元[2] - 为成兴集采贸易提供不超2亿元担保额度[2] - 为成兴食品科技提供不超2000万元担保额度[2] 子公司数据 - 成兴集采贸易6月30日负债2723.51万元，净资产-130.48万元[5] - 成兴集采贸易1 - 6月营收1519.13万元，净利润-26.92万元[5] - 成兴食品科技6月30日负债2664.56万元，净资产796.89万元[8] - 成兴食品科技1 - 6月营收6080.49万元，净利润46.53万元[8] 其他 - 公司累计对外担保6.075824亿元，占净资产23.54%[12] - 担保事项需股东大会审议，授权董事长签合同[2][11]