激励计划 - 监事会审核2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励对象为中层管理人员、核心技术（业务）人员[3] - 监事会同意激励对象名单及以2024年8月29日为预留授予日[4] - 向22名激励对象授予200.00万股第二类限制性股票[4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入20.22亿元，较上年同期26.97亿元减少25.02%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1754.06万元，较上年同期 - 1.86亿元增长109.41%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润240.75万元，较上年同期 - 1.92亿元增长101.26%[11] - 经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，较上年同期6299.70万元增长174.29%[11] - 基本每股收益0.02元/股，较上年同期 - 0.16元/股增长112.50%[11] - 稀释每股收益0.02元/股，较上年同期 - 0.16元/股增长112.50%[11] - 加权平均净资产收益率0.68%，较上年同期 - 6.17%增加6.85%[11] - 2024年6月末总资产49.03亿元，较上年度末50.68亿元减少3.25%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产25.94亿元，较上年度末25.81亿元增长0.50%[11] - 2024年上半年公司实现营业总收入20.22亿元，与上年同期相比下降 - 25.02% [24] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润约1,754.06万元，同比扭亏[24] - 公司2024年上半年营业收入20.22亿元，同比减少25.02%；营业成本17.47亿元，同比减少27.59%[32] - 公司2024年上半年销售费用8656.01万元，同比减少22.21%；管理费用5781.20万元，同比减少13.34%；财务费用2859.76万元，同比减少47.11%[32] - 公司2024年上半年所得税费用 - 224.39万元，同比减少142.36%；经营活动产生的现金流量净额1.73亿元，同比增加174.29%[32][33] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1548.85万元，同比增加123.95%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.71亿元，同比减少240.68%[33] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额1695.86万元，同比增加132.26%[33] - 2024年上半年营业总收入为20.22亿元，2023年上半年为26.97亿元[122] - 2024年流动资产合计33.44亿元，2023年为34.22亿元[120] - 2024年非流动资产合计11.76亿元，2023年为12.01亿元[120] - 2024年流动负债合计17.44亿元，2023年为18.45亿元[121] - 2024年非流动负债合计2.30亿元，2023年为2.44亿元[121] - 2024年负债合计19.74亿元，2023年为20.89亿元[121] - 2024年所有者权益合计25.46亿元，2023年为25.35亿元[121] - 2024年货币资金期末余额为3.45亿元，期初余额为3.28亿元[119] - 2024年存货为21.03亿元，2023年为20.60亿元[120] - 2024年应收账款为4.09亿元，2023年为4.09亿元[120] - 2024年上半年公司营业收入20.22亿元，2023年同期为26.97亿元[123] - 2024年上半年营业总成本19.52亿元，2023年同期为26.77亿元[123] - 2024年上半年净利润1313.81万元，2023年同期净亏损1.84亿元[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1754.06万元，2023年同期净亏损1.86亿元[124] - 2024年上半年基本每股收益0.02元，2023年同期为 - 0.16元[124] - 2024年上半年母公司营业收入12.93亿元，2023年同期为18.65亿元[126] - 2024年上半年母公司营业成本11.33亿元，2023年同期为17.16亿元[126] - 2024年上半年母公司营业利润1004.26万元，2023年同期亏损1.55亿元[126] - 2024年上半年母公司利润总额1118.09万元，2023年同期亏损1.54亿元[126] - 2024年上半年母公司净利润1125.02万元，2023年同期亏损1.54亿元[126] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为23.2992269872亿元，2023年半年度为31.3072698105亿元[128] - 2024年半年度收到的税费返还为6683.463222万元，2023年半年度为5944.159499万元[128] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.7279407454亿元，2023年半年度为6299.703147万元[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1548.849176万元，2023年半年度为 - 6466.024530万元[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.7118235557亿元，2023年半年度为 - 5024.773769万元[130] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为9306.380481万元，2023年半年度为 - 8678.302861万元[131] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为2643.626665万元，2023年半年度为 - 2608.058527万元[132] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0207895749亿元，2023年半年度为 - 8160.304236万元[132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1695.861698万元，2023年半年度为 - 5256.733551万元[130] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为1940.351229万元，2023年半年度为 - 1.9130637332亿元[132] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为25.81亿元，少数股东权益为7208.03万元，所有者权益合计为26.53亿元[134] - 2024年本期归属于母公司所有者权益其他综合收益减少467.68万元，未分配利润增加1754.06万元，小计增加1286.38万元，少数股东权益减少440.25万元，所有者权益合计增加846.13万元[134] - 2024年期末股本为11.28亿元，资本公积为19.51亿元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为1621.16万元，盈余公积为1.02亿元，未分配利润为 - 6.03亿元，归属于母公司所有者权益小计为25.94亿元，少数股东权益为6767.78万元，所有者权益合计为26.62亿元[137] - 2023年上年年末股本为11.31亿元，资本公积为19.53亿元，归属于母公司所有者权益其他综合收益为1946.60万元，盈余公积为1.02亿元，未分配利润为 - 8745.77万元，归属于母公司所有者权益小计为31.13亿元，少数股东权益为7644.42万元，所有者权益合计为31.90亿元[138] - 2023年到2024年本期股本减少236.10万元，其他权益工具优先股永续债减少346.80万元，库存股减少512.34万元，资本公积减少75.87万元，归属于母公司所有者权益其他综合收益减少1.86亿元，未分配利润减少1.85亿元，归属于母公司所有者权益小计减少1.87亿元，少数股东权益减少245.17万元，所有者权益合计减少1.85亿元[139] - 2024年上半年初所有者权益合计为29.976346017亿元，期末为28.4350801649亿元，减少1.5412658521亿元[145][147] - 2024年上半年股本期初为11.30528253亿元，期末为11.28167253亿元，减少0.02361亿元[145][147] - 2024年上半年资本公积期初为18.3679002554亿元，期末为18.3402763493亿元，减少0.0276239061亿元[145][147] - 2024年上半年减：库存股期初为0.512339061亿元，期末为0亿元，减少0.512339061亿元[145][147] - 2024年上半年未分配利润期初为 - 0.6690496418亿元，期末为 - 2.2103154939亿元，减少1.5412658521亿元[145][147] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1.5412658521亿元[145] - 2024年上半年所有者投入的普通股为0亿元，其他权益工具持有者投入资本为0亿元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 0.002361亿元[145] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司预制菜销售6.05亿元[24] - 2024年上半年公司分销渠道在区域市场开发300多家经销商[25] - 2024年上半年水产品（不含SSC公司）销售量27535.70吨，同比减少17%；生产量27071.46吨，同比减少15%；库存量33709.95吨，同比增加4%[30] - 2024年上半年营业成本中原材料金额14.08亿元，占比84.46%，同比减少1.52%；人工金额7374.26万元，占比4.42%，同比增加0.57%[29] - 2024年上半年营业成本中水电费金额1431.34万元，占比0.86%，同比增加0.13%；其他金额1.71亿元，占比10.25%，同比增加0.81%[29] - 公司市场采购原材料金额17.47亿元[29] - 公司门店销售终端占比超过10%，采用线上直销销售模式[28] - 水产食品行业营业收入19.42亿元，营业成本16.67亿元，毛利率14.16%，营收同比降24.54%，成本同比降27.27%，毛利率同比增3.23%[34] - 饲料行业营业收入6739.05万元，营业成本7032.84万元，毛利率 - 4.36%，营收同比降32.47%，成本同比降23.04%，毛利率同比降12.79%[34] - 国内市场营业收入8.95亿元，营业成本7.63亿元，毛利率14.75%，营收同比降33.82%，成本同比降33.84%，毛利率同比增0.02%[34] - 国外市场营业收入11.27亿元，营业成本9.84亿元，毛利率12.68%，营收同比降16.17%，成本同比降21.87%，毛利率同比增6.36%[34] 非经常性损益及相关影响 - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益 - 17.30万元，计入当期损益的政府补助1637.86万元，其他营业外收支9.61万元[14] - 所得税影响额为266,491.60元，少数股东权益影响额（税后）为902,079.30元，合计15,133,121.24元[15] 行业市场情况 - 我国年水产品产量达6,545万吨，人均水产品占有量约为48千克[17] - 2026年中国预制菜市场规模将达万亿[18] 资产相关情况 - 报告期末存货24.61亿元，占总资产比例50.20%，较上年末占比增2.27%[36] - 报告期末短期借款11.18亿元，占总资产比例22.81%，较上年末占比降1.49%[36] - 期末货币资金为4.8901907783亿元，期初为4.8211429642亿元[116] - 期末交易性金融资产为3125.107853万元，期初为6006.884383万元[116] - 期末应收账款为4.3742627083亿元，期初为5.591737114亿元[116] - 期末存货为24.6133395704亿元，期初为24.2926376237亿元[116] - 期末固定资产为10.5786871481亿元，期初为10.8279161712亿元[117] - 期末在建工程为789.042054万元，期初为2592.992187万元[117] - 期末短期借款为11.1848169359亿元，期初为12.3156585416亿元[117] - 期末应付账款为3.8604973919亿元，期初为3.9720270343亿元[117] 项目投资情况 - 报告期投资额781.61万元，上年同期投资额2605.61万元，变动幅度 - 70.00%[40] - 广东国美水产食品有限公司中央厨房项目

上海通佑律师事务所 关于 湛江国联水产开发股份有限公司 向2023年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的 法律意见书 法律意见书 上海通佑律师事务所 二零二四年八月二十九日 法律意见书 上海通佑律师事务所关于湛江国联水产开发股份有 限公司向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的法律意见书 致:湛江国联水产开发股份有限公司 上海通佑律师事务所(以下简称"通佑"或"本所")受湛江国联水产开发股份有限 公司(以下简称"国联水产"或"公司"）委托,作为其本次激励计划的专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》(以下简称"《自律监 管指南》")等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《湛江国联水产开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司2023 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 特此公告。 湛江国联水产开发股份有限公司董事会 | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | (万股) | 的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员、核心技术（业务）人员 （22 | 人） | | 200.00 | 9.14% | 0.18% | | 合计 | | | 200.00 | 9.14% | 0.18% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过公司 总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。预留 权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、其他单独或合计持有上市公司 5%以上 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-047 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

资金占用情况 - 2024年初控股股东等占用资金余额26.20万元[1] - 2024年初子公司等占用资金余额41,357.33万元[2] - 2024年初公司总计占用资金余额41,383.53万元[2] 资金变动情况 - 2024年半年度子公司等占用累计发生额5,567.65万元[2] - 2024年半年度子公司等偿还累计发生额32,107.35万元[2] - 2024年半年度公司总计占用累计发生额5,567.65万元[2] - 2024年半年度公司总计偿还累计发生额32,133.55万元[2] 子公司情况 - Sunnyvale Seafood Corporation 2024年初占用10,043.99万元，半年度占用及偿还均为2,932.65万元[1] - 国联（益阳）食品有限公司2024年初占用17,842.24万元，半年度末占用8,372.69万元[1] - 湛江国联水产种苗科技有限公司2024年初占用6,966.23万元，半年度末占用7,002.53万元[2]

湛江国联水产开发股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公 司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/ 股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不 含增值税）人民币18,331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-050 公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 29 日为本次激 励计划预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备合计75,899,148.48元[2] - 坏账损失计提2,410,738.24元[2] - 存货跌价损失计提73,488,410.24元[2] - 本次计提将减少公司2024半年度利润总额75,899,148.48元[12] 决策情况 - 本次计提经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过[11] - 董事会认为本次计提依据充分，不损害公司及全体股东利益[14] - 监事会认为决议程序合法依据充分，同意本次计提[15]

四 川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 ２０２４ 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所(以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师出席公司于 2024年8月27日在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露 ...