证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-014 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2025 年创业板向特定 对象发行股票方案的相关议案，现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： "公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿或其他协 议安排的情形。" 特此公告。 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-010 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年度第一次临 时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下： 7. 股东会投票表决方式： 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 一、本次股东会召开的基本情况 1. 会议召集人：公司董事会。 2. 会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 3. 会议召开日期和时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 12 日（星 期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-008 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于2025年2月24日以通讯表决的方式在公司会议室召开。 召开本次会议的通知已于2025年2月21日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应出席的监事3名，实际出席的 监事2名，监事刘洵先生因个人原因未出席本次会议。会议的召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的有关规定， 会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真 审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司监事会逐项审议通过了本次发行方案，具体内容如下： 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》《深 ...

股票发行 - 公司审议通过向特定对象发行股票方案，发行价5.45元/股[9] - 发行股份数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[12] - 募集资金总额不超55,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款[16] - 发行股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[14] - 发行方案决议有效期为相关议案提交股东会审议通过之日起十二个月内[22] 议案表决 - 多项向特定对象发行股票相关议案表决4票同意，关联董事夏军回避，需提交股东会审议[3][4][6][8][11][13][15][17][19][21][23][27][30][33][35][36][37][38][39][40][41][42][44][45][46][47][52][53] 其他事项 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计及内控审计会计师事务所，聘期一年，需股东会审议[54][56][57] - 董事会定于2025年3月12日15:00召开2025年度第一次临时股东会，审议拟续聘会计师事务所议案[58] - 第（一）至第（十）议案将另行择期召开股东会审议[58] - 备查文件包含多份会议决议[60][63]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-006 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 7 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过 《关于回购部分社会公众股份的方案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，用于股权激励计划或员工持股计划。 本次拟用于回购股份的总金额为 10,000 万元-20,000 万元，回购价格不超过 9.09 元/股（含），按回购资金总额上限人民币 20,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测算，拟回购股份为 2,200.22 万股，不超过公司目前已发行总股本的 1.32%；按回购总金额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 9.09 元/股进行测 算，拟回购股份为 1,100.11 万股，不低于公司目前已发行总股本的 0.66%。具体 回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数 ...

股份回购 - 公司拟1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划[2] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%[2] - 按下限拟回购1100.11万股，不低于总股本0.66%[2] - 截至2024年12月31日，累计回购1457.55万股，占0.88%[4] - 累计回购成交金额10003.7148万元[4] 贷款情况 - 中信银行深圳分行提供最高9996.2852万元专项贷款[5] - 贷款使用期限不超36个月[5] 其他说明 - 事项不构成关联交易和重大资产重组，不影响业绩[6] - 实际贷款与已回购资金合计不超上限[6]

回购计划 - 拟回购金额10000 - 20000万元，上限可回购2200.22万股，下限可回购1100.11万股[2] - 回购实施期限为2024年10月7日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年12月31日累计回购14575500股，占总股本0.88%[5] - 三次回购合计成交金额100037148元，最高8.28元/股，最低6.51元/股[5] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[7]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-001 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于孙公司开展可转债融资及 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 相关担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次引入可转债融资及担保情况概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 11 日披露了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的公告》： 公司及子公司深圳市创世纪机械有限公司（以下简称"深圳创世纪"）、孙公司 浙江创世纪机械有限公司（以下简称"浙江创世纪"）与长兴县国有投资平台浙 江长兴金融控股集团有限公司（以下简称"长兴金控"）指定第三方长兴兴长股 权投资有限公司（以下简称"兴长投资"）签订了《可转债投资协议》，由兴长 投资为浙江创世纪对外投资项目提供 3 亿元（人民币，下同）产业扶持资金，期 限为 2022 年 1 月 1 日起至 2025 年 1 月 1 日止。公司及深圳创世纪为浙江创世 纪提供担保，其中深圳创世纪以浙江创世纪 40%股权质押方式提供担保；公司为 ...

业绩数据 - 2022年多确认利润823.08万元[1][2] 关联交易 - 2022年向深圳嘉熠采购交易金额185万元[2] - 2023年向深圳嘉熠预付货款1295万元[2] 资产情况 - 2023年商誉减值测试资产组新增5家公司[2] 信息披露问题 - 2022、2023年年报未准确披露关联交易金额[2] - 2023年年报未准确披露商誉资产组变化情况[2] 违规处理 - 董事长等对违规行为负主要责任[3] - 深交所要求整改并提醒履行披露义务[5]

业绩总结 - 2022年多确认营业收入1275.3万元、成本686.98万元等，合计多确认利润823.08万元[1] 关联交易 - 2022年向关联方深圳嘉熠采购AGV自动化物流线交易金额185万元[3] - 2023年向关联方深圳嘉熠预付AGV自动化物流线货款1295万元[3] 资产情况 - 2023年商誉减值测试资产组范围较2022年新增5家公司[4] 整改与处理 - 30日内向广东证监局报送整改报告并抄报深交所[4] - 拟在2024年报对2022年会计处理问题相应处理[6]