业绩数据 - 2023年公司海外营收达1.45亿元，同比增长74.84%[6] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为20,162.82万元，扣非后为16,484.05万元[35] - 假设2024年度扣非前后净利润为2024年1 - 9月的4/3倍[35] - 假设2025年净利润与2024年持平，2024 - 2025年归母净利润均为26,883.76万元[37] - 假设2025年净利润比2024年减少10%，2024年归母净利润为26,883.76万元，2025年为24,195.38万元[37] - 假设2025年净利润比2024年增加10%，2024年归母净利润为26,883.76万元，2025年为29,572.13万元[37] - 最近三年及一期末，公司资产负债率分别为64.62%、47.65%、41.90%和50.57%[15] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超55,000万元，用于补流和还贷[5] - 本次发行前，夏军及其一致行动人凌慧合计持有公司15.09%股份[9] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股[21] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22][28] - 发行对象为夏军先生，不超过35名[28] - 发行方案于2025年11月底实施完毕，发行不超100,917,431股[35] - 本次发行前总股本为1,664,862,589股，2024年末总股本同此数，发行后2025年末为1,765,780,020股[35][36][37] - 股东会就发行相关事项作决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] - 本次发行符合相关规定，发行方式合法合规[24][25][26][28][29] - 发行成功且募资到位后，公司总股本和净资产将大幅增加，即期回报有被摊薄风险[39][40] 未来策略 - 公司将积极落实发展规划，推动主营业务发展，提高收入和盈利能力[43] - 公司制定《募集资金管理办法》，董事会将监督募资使用，防范风险[44] - 公司将完善治理结构，优化内部流程，加大人才引进力度[45] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》，将严格执行分红政策[46] 相关承诺 - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[50] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 若实施股权激励计划，公司人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 自承诺出具日至发行完毕前，若有新监管规定，公司人员承诺按最新规定出具补充承诺[50] - 公司控股股东承诺保证上市公司独立性，不干预经营管理、不侵占利益[50] - 公司控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担相应责任[50] - 自承诺出具日至发行完成前，若有新监管规定，公司控股股东承诺按最新规定出具补充承诺[51]

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案 二〇二五年二月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次向特定对象发行股票 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，广东创世 纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）编制的截至 2024 年 9 月 30 日止《前次募 集资金使用情况的专项报告》如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据本公司 2020 年 5 月 15 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2021]436 号"《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》同意注册，本公司以每股 4.09 元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股 97,799,511 股。 该次向特定对象发行股票共募集资金人民币 400,000,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增 值税)人民币 9,671,508.98 元后，实际募得资金为人民币 390,328,491.02 元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-015 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项暨与特定对象 签署《附生效条件的股份认购协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象 发行股票募集资金，发行股票的数量不超过替换股（含本数），未超过本次发行 前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币 55,000 万元（含本数），由公 司实际控制人夏军以现金方式合计全额认购，拟认购金额不超过 55,000 万元（含 本数）。本次向特定对象发行股票构成关联交易。本次向特定对象发行股票事项 尚需提交股东大会审批，并经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。 本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得相关批准或 核准的时间存在不确定性。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有 限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 一、关联交易概述 公司于 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-009 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）。 2．公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 （一）机构信息 1．基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 统一社会信用代码：911101085923425568； 3．本次拟续聘会计师事务事项所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东 会审议通过之日起生效。 成立时间：1988年12月； 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域； 1 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定的其他 ...

募集资金情况 - 2021年以每股4.09元发行97,799.511股，募资4亿，扣除费用后实得390,328,491.02元[14] - 2021年3月17日拟用1.3亿募集资金置换自筹资金[18] - 前次募集资金无变更投资项目、闲置资金使用等情况[17][23] - 2021年4月2日注销专项账户，用少量余额补充流动资金[24] 其他信息 - 截至2024年9月30日，前次募集资金使用报告符合要求[6] - 前次募集资金项目实际投资与承诺无差异，无实现效益情况[20][21] - 前次发行不涉及相关资产运行情况，使用情况与披露内容无差异[22][25] - 会计师事务所相关证书编号、日期、批文等信息[32][34]

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-013 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请非公开 发行 A 股股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取相关监管措施的具体情况及公 司相应采取的整改措施情况如下： 1、2024 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称 "广东证监局"）《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司、夏军、蔡万 峰、余永华采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕218 号）以及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）《关于对广东创世纪智能装备集团股份有限公司的监 管函》（创业 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 广东创世纪智能装备集团股份 有限公司 2025 年创业板向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年二月 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票，拟募集资金总额不超过 55,000.00 万元。根据中国 证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）项目实施的必要性 1、满足公司主业拓展持续增长的资金需求 公司所处的高端制造装备和智能制造行业是国家培育和发展战略性新兴产 业的重要领域，在国家工业发展过程中具有重要的战略意义，国家出台了一系 列政策对相关行业进行支持，为行业发展创造良好机遇。为把握行业发展机遇、 增强公司核心竞争力和盈利能力，公司落实智能制造战略，重点发展高端智能 装备业务、 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-011 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 公司 2025 年创业板向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过及取得有关审 批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 2025 年创业板向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了关于公司 2025 年向特定对象 发行股票的相关议案。《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年创业板向 特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2025 年 2 月 25 日在 中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-012 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示、填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成 公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第 六届董事会第十九次会议已审议通过本次关于公司向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的相关议案。本公告中如无特别说 明，相关用语具有与《广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2025 年创业板向 特定对象发行股票预案》中相同的含义。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产 ...