关联交易制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称" 公司"）及其下属公司（含全资、控股子公司、孙公司）与各关联方之间的关联 交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）等有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有50%以上股份的下属公司发生的关联交易，视同本 公司行为，适用本制度规定。 第三条 公司应减少关联交易的发生，对于必需的关联交易，严格依照国家 法律、法规加以规范。公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不 得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务，相关交易不得存 在导致或者可能导致公司被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关 ...

广东创世纪智能装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，促进公司的规范运作，根据《公司法》 、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规 、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工作的 主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 董事会秘书工作制度 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法 律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，忠实、勤勉地履 行工作职责，享有相应的工作职权。 第四条 公司董事会秘书为公司与证券监管部门、深圳证券交易所之间的指定 联络人。 第五条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第六条 董事会秘书应当具备履 ...

第一条 为规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"本公司"或" 公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理 ，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司或公 司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照本制度 规定负有报告义务的有关人员、机构、部门（以下简称"信息义务报告人"），应当在第 一时间将相关信息通过董事会秘书向公司总经理、董事长、董事会报告的制度。 重大信息内部报告制度 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、公司下属 企业（指公司直 ...

总经理工作细则 第一章 总 则 第一条为适应现代企业管理制度的要求，促进广东创世纪智能装备集团股 份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》 ）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规和部门规章，以及《 广东创世纪智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定 ，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条公司的经营管理实行总经理负责制。公司总经理主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 第三条本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第四条公司总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第二章 总经理的任职资格与任免 第五条 ...

投资范围与资金 - 证券投资标的含境内外新股配售、申购、股票二级市场投资等[2] - 投资资金为公司自有闲置资金，不得用募集资金[5] 审批与披露 - 超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议[8] - 占比10%以上且超1000万元，须董事会审议[8] - 未达标准，需总经理审批[8] - 股东会、董事会决议后两交易日内信息披露[10] 实施与监管 - 财务部等负责证券投资实施与管理[12] - 建立证券投资防火墙制度[17] - 独立董事等有权检查投资事项[18][19] 制度相关 - 披露投资事项应含目的、金额等内容[22] - 制度由董事会修订解释，依新规调整[24][25] - 制度自董事会审议通过生效[26]

子公司管理制度 （三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条为了规范广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（以下简 称《规范运作指引》）等有关法律、法规以及《广东创世纪智能装备集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或 派出董事占其董事会半数以上席位（控制其董事会）的子公司； 第三条加强对子公司的管 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-073 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 传真：0755-27099344 邮箱：ir@szccm.com 联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路154号2栋 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"或"创世纪"） 于2025年8月18日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增聘证 券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 及公司董事会的工作需要，经董事长推荐，董事会同意增聘李琼女士为证券事务 代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 李琼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司 证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-071 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"） 部分日常经营活动涉及人民币、美元、港元、欧元、新加坡元等多种货币，为有 效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使 用效率，合理降低财务费用，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易。 2.交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外 汇套期保值、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等外汇衍生品业务及以上业务的组合。 3.交易额度：不超过 3,000 万美元（含等值其他币种，资金在额度内可以滚 动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）。 4.已履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第二十五次会议、第六 届监事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 二、备查文件 1、第六届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制 定及废止部分制度。具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交公 司股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-072 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 18日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第二十三次会议，董事会 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联 交易预计的议案》，公司独立董事专门会议审议通过了该事项。 公司及子公司因生产经营需要，预计在2025年度与关联方大前机床（江苏） 有限公司（以下简称"大前机床"）及其子公司发生关联交易，预计交易金额合 计不超过5,000万元，占公司2024年度经审计净资产的0.99%。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次预计的2025年 度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交 公司股东会审议。 2025年4月1日，公司聘任伍永兵先生担任公司 ...