股份回购方案 - 公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份 用于股权激励计划或员工持股计划 [1] - 回购总金额为10,000万元-20,000万元 按回购价格上限测算拟回购股份2,200.22万股 按回购金额下限测算拟回购股份1,100.11万股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例不低于0.66% 不超过1.32% 具体以实际回购为准 [2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [2] 回购资金安排 - 中信银行深圳分行为公司提供不超过99,962,852元的股票回购专项贷款 使用期限不超过36个月 [2] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司累计回购股份16,795,000股 占公司总股本1.01% [2] - 累计成交金额117,754,846元 最高成交价8.28元/股 最低成交价6.51元/股 [2] - 回购实施符合既定方案及相关法律法规要求 [2] 交易合规性 - 回购时间、价格及集中竞价交易委托时段符合深交所回购股份监管指引规定 [2] - 公司在不得实施回购期间未进行股份回购 [2] - 公司在限制交易日内未进行股份回购委托 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份1679.5万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为1.01% [1] - 回购通过专用证券账户实施 [1]

股份回购计划 - 拟以1 - 2亿元回购股份用于激励或持股计划，回购价不超9.09元/股[3] - 按上限拟回购2200.22万股，不超总股本1.32%；下限拟回购1100.11万股，不低于0.66%[3] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[3] 资金支持 - 2025年1月中信银行深圳分行提供不超9996.2852万元专项贷款，期限不超36个月[4] 回购进展 - 截至2025年8月31日，累计回购1679.5万股，占总股本1.01%[6] - 2024 - 2025年多次回购，披露每次成交金额、数量、价格及资金来源[6]

股价与融资融券交易 - 8月29日公司股价下跌0.76% 成交额8.88亿元 [1] - 当日融资买入8679.22万元 融资偿还8935.95万元 融资净流出256.74万元 [1] - 融资余额8.81亿元 占流通市值5.10% 超过近一年80%分位水平 [1] - 融券余量59.88万股 融券余额621.55万元 超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省东莞市 成立于2003年4月11日 2010年5月20日上市 [2] - 主营业务为高端智能装备 定位行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商 [2] - 收入构成：数控机床96.23% 经营租赁3.40% 其他业务0.37% [2] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数10.20万户 较上期减少1.47% [2] - 人均流通股14630股 较上期增加1.49% [2] - 南方中证1000ETF新进第八大流通股东 持股1537.49万股 [3] - 申万宏源证券增持134.44万股至1392.85万股 位列第九大股东 [3] - 香港中央结算有限公司退出十大流通股东行列 [3] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入24.41亿元 同比增长18.44% [2] - 2025年上半年归母净利润2.33亿元 同比增长47.38% [2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现1.10亿元 [3] - 近三年累计派现金额为0元 [3]

融资方案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过5.5亿元 [1] - 发行对象为公司控股股东、实际控制人夏军 其将以现金方式全额认购 [1] - 发行价格为5.45元/股 发行数量不超过100,917,431股 [1] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金及偿还银行贷款 [1] 财务状况 - 截至2025年6月末 公司可自由支配资金为14.73亿元 [1] - 2022年至2024年平均净利润率为6.02% [1]

公司融资进展 - 公司于2025年8月30日发布向特定对象发行股票的审核问询函回复修订稿及募集说明书等申请文件更新提示 [1] - 公司于2025年7月8日收到深交所审核问询函 并于7月29日完成首轮回复及申请文件补充更新 [1] - 根据深交所进一步审核意见 公司近期对问询函问题及申请文件进行补充修订 相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] 审核程序状态 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [1] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性 公司表示将及时履行信息披露义务 [1]

经营业绩 - 公司营业收入在报告期内分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元，呈现波动趋势 [1] - 3C系列产品收入在2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29% [1] - 通用系列产品收入呈下降趋势 [1] - 综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%，低于同行业可比公司平均值 [1] - 扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元，2024年大幅上升 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为39,464.86万元、21,481.97万元、2,847.07万元和25,607.26万元，2024年大幅下降 [1] 业务板块表现 - 3C系列产品下游应用于消费电子领域，核心产品3C钻攻机收入波动受下游市场需求及产品价格波动影响 [2] - 2023年消费电子景气度下行导致设备采购需求下降，销售单价因策略调整而降低 [2] - 2024年受益于消费电子市场复苏，销量快速增长，收入大幅提升 [2] - 2025年1-6月市场景气度持续回升，产品销量及收入均增长 [2] - 通用系列产品下游广泛覆盖制造业各领域，受宏观经济和下游装备投资意愿影响显著 [2] - 2023年机床工具行业整体需求减少导致产品销量下降 [2] - 2024年宏观经济环境改善使销售情况好转 [2] - 2025年1-6月销量及收入均呈现增长 [2] - 与同行业可比公司对比，通用系列产品在销量与单价方面的变动情况不存在明显异常 [2] 财务指标分析 - 综合毛利率波动主要受下游市场需求、产品结构变化及销售策略影响 [3] - 3C钻攻机毛利率波动对综合毛利率影响较大，2023年因产销量下降、单位成本上升及销售单价下降而降低 [3] - 2024年及2025年1-6月受益于消费电子复苏，毛利率持续上升 [3] - 立式加工中心毛利率相对稳定，通用钻攻机毛利率受多种因素影响较为波动 [3] - 毛利率低于同行业主要受产品结构、优势产品、销售模式、客户集中度和议价能力等因素影响 [3] - 2024年经营活动现金流量净额与净利润波动趋势不匹配，主要系存货大幅增加和经营性应付项目的增长幅度大于经营性应收项目的增长幅度 [3] - 应收账款规模除2024年末有明显增长外整体平稳，2024年末增长主要系部分客户集中采购 [3] - 2025年上半年相关货款陆续结算，余额回落 [3] - 应收账款坏账准备计提充分 [3] - 存货周转率与同行业可比公司相比不存在显著差异，2022-2024年呈逐步上升态势 [3] - 存货跌价准备计提较为充分，且比例高于同行业可比公司 [3] - 公司流动比率、速动比率与同行业部分可比上市公司基本一致 [3] - 资产负债率略高于同行业可比公司均值，主要受历史亏损及直销模式影响 [3] - 公司流动性资产充足，与主要贷款银行合作稳定，授信额度充足 [3] - 最近一年及一期短期借款大幅上升系满足日常经营资金需要 [3] - 最近一期交易性金融资产大幅上升基于流动资金管理需求 [3] 未决诉讼 - 北京精雕以技术秘密侵权为由提起诉讼，一审判决公司连带赔偿1,280万元 [4] - 案件正在最高人民法院进行二审审理，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元 [4] - 涉诉专利对应产品对公司整体生产经营影响较小 [4] - 公司对涉诉事项会计处理谨慎，预计负债计提充分 [4] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过55,000.00万元，认购对象为控股股东夏军 [5] - 募集资金用于补充流动资金具有必要性和合理性 [5][6] - 募集资金有助于优化公司资本结构，提高偿债能力和抗风险水平 [6]

业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元[7] - 2024年公司营业收入较上年增加107609.60万元[94] - 2024年净利润为24788.10万元，经营活动产生的现金流量净额为2847.07万元[89][90] - 报告期内发行人扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元[8] - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%[8] 产品销售 - 3C系列产品收入2023年下滑42.21%，2024年增长153.29%；通用系列产品收入呈下降趋势[7] - 2025年1 - 6月公司3C钻攻机产品销量及收入均增长，销售单价与去年同期基本持平[22] - 2025年1 - 6月公司通用系列产品的立式加工中心和通用钻攻机销量及收入均增长，单价与去年同期基本持平[24] 生产情况 - 报告期内公司产销率逐年下降，分别为118.34%、107.51%、78.74%及67.49%[7] - 2024年产量32017台，同比上升110.68%；销量25209台，同比上升54.30%；产销率78.74%[57] - 2025年1 - 6月公司产量15342台，销量12270台，产销率79.98%[57] 市场环境 - 2022 - 2024年中国制造业投资增速分别为9.1%、6.5%和9.2%[27] - 2024年金属切削机床营业收入1687亿元，同比增长6.3%[103] - 2024年智能手机出货量同比增加6.4%，个人电脑销量同比增长1%，消费电子行业市场规模年复合增长率为2.99%[105] 财务指标 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元[9] - 报告期各期末公司存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[9] - 报告期各期末公司资产负债率分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，呈上升趋势[10] 未来展望 - 公司在3C、通用领域巩固优势，开拓新能源汽车等新兴领域[47][48] - 3C领域公司采取研发、成本管控、规模化制造等应对措施[52] - 通用领域公司加大投入、多产品布局、优化产品结构应对市场变化[53]

公司基本信息 - 公司成立于2003年4月11日，2010年5月20日上市，代码300083.SZ，上市地为深交所[33] - 公司法定代表人是蔡万峰，注册地址在广东东莞[33] - 公司所属行业为“C3421金属切削机床制造”[40] 股权结构 - 本次发行前夏军及其一致行动人合计控制公司15.25%的股份[8] - 截至2025年6月30日，公司总股本1664862589股，有限售条件股份占比10.32%[34][35][36] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股占比29.61%，回购专用证券账户持股占比1.01%[36][37] 发行信息 - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，数量不超100917431股[8][9] - 夏军承诺认购数量下限为55045872股，认购资金下限为30000万元[9] - 本次发行募集资金总额不超55000万元[11] 行业数据 - 2022 - 2024年中国制造业投资增速分别为9.1%、6.5%和9.2%[14] - 2023 - 2024年我国机床工具行业营业收入同比分别下降10.3%、5.2%[45][46] - 2024年中国金属切削机床数控化率达43.71%[54] 公司业绩 - 报告期各期公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及25.06%[18] - 2022年实现营业收入45.26亿元，扣非净利润2.3亿元[167] - 2023年一季度实现收入11.30亿元，净利润1.28亿元[167] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款及长期应收款账面价值有变化，占总资产比重不同[19] - 报告期各期末公司存货价值及占总资产比重有变化[21] - 截至2025年6月30日，公司商誉账面价值为165655.23万元[23] 产品与市场 - 公司产品包括3C系列和通用系列，钻铣加工中心是核心主导产品[85] - 2024年公司高端装备业务收入46.05亿元，市场份额2.73%[67] - 公司钻铣加工中心全球累计销售量超10万台，2022年入选单项冠军产品[89] 未来展望 - 公司将聚焦深耕数控机床行业，打造全球领先的数控智能装备解决方案供应商[131] - 以“1 - 3 - 8”战略为指引，扩大高端市占率[132] - 布局全球营销网络，以国内市场为核心[132] 法律诉讼 - 2023年4月一审判决深圳创世纪连带赔偿原告1280万元，二审审理中[24] - 北京知识产权法院一审判决深圳创世纪与田某某连带赔偿原告1230万元[160] - 苏州台群接受虚开增值税发票，被追缴税款并罚款[162]

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 湖南启元律师事务所 关于 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东创世纪智能装备集团 股份有限公司（以下简称"创世纪"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 发行人向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）项目的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本 次发行事宜已出具了《湖南启元律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份 有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"） 《湖南启元律师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）《湖南启元律 师事务所关于广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票的补 充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 根据相关审核要求，本所现就发行人自《法律意 ...