证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-040 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十次会议，审议了 《关于拟购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公 司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使 权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险， 具体投保方案如下： 1 2025年4月22日，公司第六届董事会第二十二次会议审议了《关于拟购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司2024 年度股东会审议。 一、责任险的具体方案 1.投保人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司； 2.被保险人：公司 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-043 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"公司")本次 会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关企 业会计准则解释而进行的相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。本次会 计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况 如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关 于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。 2024年3月，财政部会计司编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编202 ...

2024 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企 业内部控制规范体系")，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-048 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4 月23日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星 期五）15:00-17:00在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）举办公司 2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长：夏军先生 1 独立董事：周台先生 董事、副总经理：肖文先生 副总经理、董事会秘书：伍永兵先生 副总经理、 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-045 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提减值及核销资产的公告 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、存货、合同资 产、无形资产等，2024 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失合计 143,378,937.79 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 年第四季度 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 98,663,560.69 | | 其中：应收账款、长期应收款及应收票据 | | 98,333,313.62 | 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 ...

董事会 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 现任独立董事周台先生、王成义先生以及报告期内离任的独立董事鄢国祥先生、 马永胜先生分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》。公司董事会 对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司报告期内任职的各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各 独立董事在2024年度均不存在影响其独立性的情形。 2025年4月23日 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-042 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于增选第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增选第六届董事会董 事的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步提升公司治理水平，公司控股股东、实际控制人暨董事长夏军先生 提名罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意增选 罗育银先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。罗育银先生的个人简历详见公司同日披露的 《第六届董事会第二十二次会议决议公告》附件。本次增选董事尚需经2024年度 股东会审议通过。 本次增选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 张磊近三年签上市公司审计报告9家，复核4家[4] - 於祝荧近三年签上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[4] 决策事项 - 2025年2 - 3月相关会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[7] 审计结果 - 天职国际对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见报告及专项说明[5] 审计机制 - 天职国际运行咨询和意见分歧解决机制，明确重大分歧解决程序[8] - 实施项目组内部复核和独立复核程序[9][10][11] - 按要求开展日常和定期监控活动[12] 公司评价 - 公司认为天职国际2024年度审计态度公允、工作规范、报告合格[17]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：蔡万峰 主管会计工作的负责人：余永华 会计机构负责人：刁海风 | | | | | 上市 公司 | | | | | 2024 年度 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上市公司的关 | | 核算 | 2024 年期初占 | | 2024 年度占用 累计发生金额 | | 占用 | 2024 还累计发生 | 年度偿 | 2024 | 年期末占用资金 | | 占用形成原因 | | 占用 | | | 称 | 联关系 | | 的会 | 用资金余额 | | （不含利息） | | 资金 | 金额 | | | 余额 | | | | 性质 | | | | | | 计科 | | | | | 的利 | | | | | | | | | ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 张磊近三年签署上市公司审计报告9家，复核4家[4] - 於祝荧近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[4] - 王军近三年复核上市公司审计报告不少于20家[4] 决策与会议 - 2025年2月24日，多会议审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[8] - 2025年3月17日，临时股东会通过续聘议案，聘期一年[8] 审计沟通 - 2025年3月17日，审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[9] - 2025年4月17日，沟通2024年度审计进展及初步意见[9] 评估报告 - 2025年4月22日，审计委员会通过对会计师事务所2024年度履职评估报告议案并提交董事会[10]