业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元[7] - 报告期内3C系列产品收入2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29%[7] - 报告期内公司综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%[8] - 报告期内公司扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元[8] 资产负债 - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元[9] - 报告期各期末公司存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[9] - 报告期各期末公司资产负债率分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，呈上升趋势[10] - 报告期各期末公司短期借款分别为49,170.78万元、18,205.18万元、52,712.86万元和112,970.69万元，最近一年及一期大幅上升[10] 诉讼事项 - 截至2025年3月31日，北京精雕诉讼主张的赔偿金额为38,181万元[11] - 北京精雕起诉深圳创世纪侵害技术秘密，索赔3.8181亿元，一审判决深圳创世纪与田某某连带赔偿1230万元，双方均不服在二审中[17][18] - 2025年4月9日北京精雕另行起诉深圳创世纪，请求确认其为9项专利的权利人[19] 关联交易 - 公司与远亲属相关企业交易价格公允，包括销售数控机床、采购数控系统和铸件等[33][34][35] - 企业21在2022 - 2025年1 - 3月销售额合计5961.23万元，企业26采购额合计170305.88万元等多家企业有交易数据[28][31] 税务情况 - 2023年12月21日苏州台群被追缴企业所得税并处罚款，已全额补缴，2025年4月8日证明报告期无重大税收违规行政处罚[49][50][51] - 公司完善《税务管理制度》，要求费控系统对接查验平台验证发票真伪[52][53] 财务投资 - 截至2025年3月31日，公司可能涉及财务性投资的报表科目账面价值合计216,268.55万元，但不存在财务性投资情形[92][104] - 公司对外股权投资共十家，各企业有持股比例、认缴实缴金额及账面价值等数据[104] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55000万元，发行不超过10091.74万股，占发行前总股本比例5.72%，发行价5.45元/股[119] - 认购对象为控股股东夏军，认购资金含自有资金和自筹资金，拟全部用于补充流动资金[119][123] - 发行后夏军及其一致行动人持股比例按下限认购为17.99%，按上限认购为20.14%[149][150] 夏军情况 - 夏军承诺认购金额下限30000万元、上限55000万元，自有资金20000万元，计划质押融资10000 - 35000万元[124][126] - 未来三年夏军预计薪资689.82万元，分红6100.40万元，需偿还借款本息30307.06万元，可能减持股份最大比例2.59%[137][138][141] - 截至2025年7月25日，夏军所持发行人股份无质押，无对外担保，无重大诉讼等[144]

股权结构 - 截至2025年3月31日，有限售条件股份中境内自然人持股171,827,375股，占比10.32%；无限售条件股份共1,493,035,214股，占比89.68%，公司总股本1,664,862,589股[14] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东合计持股501,943,608股，占比30.14%，未包含回购专用账户的14,575,500股（占比0.88%）[16] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品合计持有发行人股票12584076股，占发行人股份比例为0.76%[25] - 截至2025年3月31日，公司控股股东、实际控制人夏军持股227103167股，占比13.64%，其一致行动人凌慧持股24209428股，占比1.45%，二者合计持股251312595股，持股比例为15.10%，剔除回购专用证券账户股份后合计持股比例为15.23%[53] 财务数据 - 首发前最近一期末（2010年3月31日）净资产额为25,815.53万元[17] - 2010 - 2022年历次筹资合计649,897.19万元[17] - 首发后累计派现金额（含税）为11,018.33万元[17] - 本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为519,868.99万元[17] - 截至2025年3月31日，公司资产总计1137566.40，负债总计617697.41，资产负债率为54.30%[19][24] - 2025年1 - 3月，公司营业收入104794.16万元，营业利润11464.95万元，净利润10148.74万元[21] - 2025年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额为25607.26万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 114818.78万元，筹资活动产生的现金流量净额为74554.56万元[23] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元、151,527.91万元、232,248.27万元及178,162.11万元，占各期末总资产比重分别为17.93%、17.96%、21.89%及15.66%[67] - 报告期各期末，应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元、54,321.22万元、70,550.51万元及71,058.34万元[67] - 报告期各期末，存货价值分别为163,713.19万元、129,514.95万元、221,098.53万元及254,768.97万元，占各期末总资产比重分别为18.60%、15.35%、20.84%及22.40%[68] - 报告期各期，存货周转率分别为1.55、1.66、1.81及1.25，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%、36.53%、57.09%及62.96%[68] - 报告期各期，综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%及23.03%[70] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[71] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%、41.90%、51.80%和54.30%，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87，低于同行[73] 发行情况 - 公司2025年拟向特定对象发行股票募集资金不超过55000万元，扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还贷款[45] - 本次向特定对象发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[49] - 公司本次拟向夏军发行不超过100917431股股票，发行后夏军持股比例将增加[53] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,917,431股，未超发行前总股本30%[57] 重大事项 - 2025年3月18日，公司质量评价委员会召开会议审议通过项目立项申请[29] - 2025年4月17日至4月29日，质量控制部门对项目进行现场核查[30] - 2025年5月23日，内核委员会召开会议，7名内核委员投票表决同意予以推荐[31] - 2025年6月，创世纪2025向特定对象发行股票项目申报文件上报深圳证券交易所[31] - 2025年7月28日，关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告等文件上报深圳证券交易所[31] - 2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过本次向特定对象发行相关议案[38] - 2025年4月1日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等[38] - 2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行相关议案[38] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金项目发生募集资金用途变更，已履行相关决策程序[40] 风险提示 - 2025年以来部分国家对进口商品多次加征关税，国际经济形势严峻[59] - 2022年以来国际形势变化致全球经济下行风险加剧，消费电子需求受抑制[65] - 子公司作为高新技术企业享受15%所得税优惠税率，政策或自身条件变化将影响业绩[72] - 2019年11月诉讼一审判决深圳创世纪连带赔偿1280万元，双方上诉，截至2025年3月31日二审中，原告主张赔偿38181万元[75] - 本次向特定对象发行股票拟募资不超55000万元，控股股东拟全额认购，资金不足将有认购风险[76] - 本次发行需获深交所审核通过和证监会注册，结果和时间不确定[77] - 发行后若资金效益未显或利润增长低于净资产和股本增长，每股收益有短期被摊薄风险[78] - 若夏军认购资金源于股票质押，债务违约或质权人行使质权会致股票平仓，稀释持股比例[80] 其他 - 公司专注数控机床领域，产品体系丰富，受益行业需求扩容和政策环境[81] - 发行人董事会事先确定的投资者共1名，无私募投资基金[82] - 保荐人核查发行人聘请第三方行为合法合规，符合相关规定[86] - 申巍巍符合担任保荐代表人相关规定条件[94]

财务数据 - 公司注册资本为1,664,862,589元（本次向特定对象发行股票前）[5] - 2025年3月31日资产总计1,137,566.40万元，负债总计617,697.41万元，资产负债率54.30% [9,14] - 2025年1 - 3月营业收入104,794.16万元，净利润10,148.74万元[11] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额25,607.26万元，现金及现金等价物净增加额 - 14,659.08万元[13] - 2025年3月31日流动比率1.37倍，速动比率0.87倍[14] - 2025年1 - 3月应收账款周转率1.92次，存货周转率1.25次[14] - 报告期各期末应收账款及长期应收款账面价值分别为157,820.53万元等，占总资产比重分别为17.93%等[22] - 报告期各期末应收账款及长期应收款坏账准备分别为38,171.96万元等[22] - 报告期各期末存货价值分别为163,713.19万元等，占总资产比重分别为18.60%等[24] - 报告期各期存货周转率分别为1.55等，各期末发出商品占存货余额比重分别为36.99%等[24] - 报告期各期综合毛利率分别为26.51%等[25] - 截至报告期末，商誉账面价值为165,655.23万元[26] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为47.68%等，2025年3月末流动比率和速动比率分别为1.37和0.87[29] 经营风险 - 2025年以来部分国家对进口商品多次加征关税，国际经济形势严峻[15] - 公司主要客户为消费电子品牌厂商代工制造企业，国际贸易摩擦加剧或使订单减少[16] - 跨国公司技术实力雄厚，国内部分企业竞争力增强，市场竞争加剧[17] 法律诉讼 - 一审法院于2023年4月判决深圳创世纪连带赔偿原告1,280万元，截至2025年3月31日，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元[30] 发行股票 - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过55,000.00万元[32] - 发行股票数量不超过100,917,431股，未超过发行前总股本的30%[37] - 发行股票价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 发行对象为夏军先生，以现金方式全额认购[37] - 发行完成后，发行对象所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[37] - 发行前公司滚存的未分配利润，由新老股东共享[37] 会议决策 - 2025年2月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次发行相关议案[50] - 2025年4月1日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》等议案[50] - 2025年4月17日，公司召开2025年度第二次临时股东会审议通过本次发行相关议案[50] 其他 - 公司子公司宜宾创世纪等作为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率[28] - 截至2025年3月31日，保荐人控股股东申万宏源证券有限公司自营账户及产品合计持有公司股票12,584,076股，占公司股份比例为0.76%[45] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度对公司进行持续督导[56] - 公司主营业务为中高端数控机床和综合解决方案的研发等，本次募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款[51] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[54] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关发行上市条件[55] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[59] - 公司已就本次证券发行履行《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程序[49]

报告行业投资评级 - 维持机械行业“买入”评级 [2][6][131] 报告的核心观点 - 2025年6月我国制造业PMI环比回升0.2pct至49.7%，生产、新订单指数回升至扩张区间，新出口订单、在手订单等分项指数也有不同程度回升，政策效果持续落地且中美关税摩擦影响有限 [4][6][131] - 下半年随着中美关系缓和，我国出口有望快速增长，拉动制造业景气度回升，带动上游机械设备总体需求好转 [6][131] - 通用设备方面，虽二季度受中美关税摩擦影响制造业短期景气度下滑，但5、6月制造业PMI连续回升，国内经济韧性强，下半年制造业景气度有望进一步回升，带动上游通用设备需求回暖 [4] - 工程机械方面，6月工程机械主要产品月均开工小时和开工率同比降幅扩大，或受施工淡季、高温及有效需求不足等因素影响，但全年国内工程机械需求仍有望增长，且出口保持较快增长，有望支撑国内工程机械业绩 [5] 各部分总结 市场回顾 - 本周沪深300指数上涨1.5%，机械行业上涨0.3%，涨幅靠前板块为制冷空调设备(3.5%)、其他通用设备(1.9%)、工程机械整机(1.9%)，涨幅靠后板块为机器人(-2.6%)、锂电专用设备(-2.5%)、工程机械器件(-1.4%) [8] - 截至7月6日，沪深300指数年内累计上涨1.2%，机械行业累计上涨8.3%，涨幅靠前板块为工程机械器件(27.4%)、印刷包装机械（24.9%）、金属制品（24.5%），表现靠后细分板块为光伏加工设备(-16.9%)、其他自动化设备(-8.7%)、轨交设备Ⅲ(-8.1%) [9] - 截至7月6日，机械行业PE(TTM)为31.68倍，位于2012年至今64.4%分位数；PB(LF)约2.47倍，位于2012年至今56.5%分位数，估值水平总体处于历史中枢偏高位置 [13] - 本周涨幅靠前的公司为*ST新元(69.5%)、博亚精工(36.3%)、三德科技(26.2%)、泰坦股份(21.4%)、冰山冷热(19.4%)；年初至今涨幅靠前的公司为九菱科技（271.6%）、七丰精工（224.3%）、常辅股份（194.1%）、花溪科技（184.4%）、浩淼科技（178.9%） [15] 重点公司盈利预测与评级 - 报告对汇川技术、三一重工、徐工机械等多家公司给出盈利预测与评级，如汇川技术2025 - 2027年营业总收入预计分别为463、561、668亿元，归母净利润预计分别为54、66、77亿元，评级为买入 [20] 基本面数据 下游宏观需求指标 - 报告展示了我国新增专项债累计发行规模及增速、基建投资增速、房地产投资额和新开工面积增速、PMI及各分项指数变化等多项下游宏观需求指标的相关图表 [23][29][31] 大宗商品价格 - 报告展示了IPE布油期货收盘价、IPE和纽约天然气期货价格、我国钢材价格指数、秦皇岛动力末煤平仓价等大宗商品价格的相关图表 [47][51][49] 各细分行业数据 - **工程机械**：展示了我国挖掘机、装载机、汽车起重机、叉车等设备的当月销量及增速、累计销量及增速，以及挖掘机开工小时数、庞源租赁塔机吨米利用率等数据图表 [55][61][65] - **锂电设备**：展示了我国新能源汽车当月销量及增速、累计销量及增速，以及动力电池当月产量及增速、累计产量及增速等数据图表 [77][78][81] - **光伏设备**：展示了我国多晶硅、主流单晶硅片、主流电池片、光伏组件价格走势，以及当月新增光伏装机量及增速、累计新增光伏装机量及增速等数据图表 [85][87][94] - **半导体设备**：展示了我国、全球、日本半导体销售额及增速，日本半导体制造设备出货额及增速，中国大陆半导体设备销售额当季值及增速等数据图表 [97][99][101] - **机床工具**：展示了我国金属切削机床、金属成形机床当月产量及增速、累计产量及增速，日本金属切削机床定单金额及增速，我国机床进口金额累计值及增速等数据图表 [108][110][112] - **自动化设备**：展示了我国工业机器人当月产量及增速、累计产量及增速等数据图表 [119][120] - **能源及重型设备**：展示了油气开采业、煤炭采选业利润总额和固定资产投资增速，我国手持船舶订单量累计值及增速、新接船舶订单量累计值及增速等数据图表 [122][124][126] 投资建议 - 维持机械行业“买入”评级，建议关注国内需求有望持续复苏和出口保持快速增长的工程机械板块（安徽合力、杭叉集团、三一重工、徐工机械、中联重科、恒立液压）；受益于制造业景气度逐渐回升的通用设备板块（豪迈科技等） [6][131]

回购计划 - 拟回购股份总金额10,000 - 20,000万元[3] - 按上限测算拟回购2,200.22万股，不超总股本1.32%[3] - 按下限测算拟回购1,100.11万股，不低于总股本0.66%[3] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 贷款支持 - 中信银行深圳分行承诺提供不超99,962,852元股票回购专项贷款，使用期限不超36个月[4] 回购成果 - 截至2025年6月30日，累计回购股份16,795,000股，占总股本1.01%[6] 过往回购记录 - 2024年10月9日回购1,000,000股，成交金额8,016,412元[6] - 2024年10月11日回购2,400,000股，成交金额17,168,272元[6] - 2024年12月31日回购11,175,500股，成交金额74,852,464元[6] - 2025年6月5 - 6日分别回购719,500股和1,500,000股[6]

公司基本情况 - 公司名称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，注册地址位于广东省东莞市长安镇，注册资本为人民币166,486.2589万元 [1] - 公司属于通用设备制造业，经营范围涵盖专用设备制造、通用设备制造、工业机器人制造、数控机床制造等 [1] - 公司法定代表人为蔡万峰，组织形式为股份有限公司，营业期限为2003年4月11日至无固定期限 [1] 财务报表编制基础 - 财务报表以持续经营假设为基础编制，符合企业会计准则要求，并基于重要会计政策和会计估计 [2] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项 [2] 重要会计政策及会计估计 - 公司采用人民币作为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日 [3] - 计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值 [3] - 重要性标准包括单项应收款项金额超过资产总额0.5%认定为重要应收款项，单项在建工程金额超过资产总额3%认定为重要在建工程 [3] 金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类 [9] - 金融负债分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类 [11] - 预期信用损失模型用于计提金融资产减值准备，分为三个阶段进行会计处理 [13] 收入确认 - 收入确认时点为客户取得相关商品控制权时，分为按时点确认和按履约进度确认两种方式 [31] - 按时点确认的收入通常在到货验收完成时点确认，按履约进度确认的收入采用投入法确定履约进度 [32] - 交易价格计量考虑可变对价、重大融资成分、非现金对价和应付客户对价等因素 [33] 税收政策 - 主要税种包括增值税（税率13%、10%、9%、6%、5%、1%、0%）、企业所得税（税率25%、8.25%、15%）等 [35] - 部分子公司享受高新技术企业税收优惠，所得税税率为15% [36] 会计政策变更 - 2024年1月1日起采用《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，后者对保证类质量保证的会计处理进行调整，影响2023年度营业成本和销售费用 [36] 合并财务报表主要项目 - 货币资金期末余额为667,242,936.08元，其中银行存款640,335,498.92元 [36] - 交易性金融资产期末余额为74,340,709.59元，均为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资 [36]

公司基本情况 - 公司全称为广东创世纪智能装备集团股份有限公司，股票代码300083，成立于2003年4月11日，2010年5月20日在深圳证券交易所上市 [8] - 注册地址为广东省东莞市长安镇长安振安西路78号1号楼366室，法定代表人为蔡万峰 [8] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,664,862,589股，其中无限售条件股份占比89.68% [8] - 公司控股股东及实际控制人为夏军，直接持股13.64%，与其一致行动人合计持股15.10% [9] 主营业务与产品 - 主营业务为中高端数控机床和以数控机床为核心的综合解决方案的研发、设计、生产和销售 [33] - 产品门类齐全，涵盖金属切削机床和非金属切削机床领域，是国内同类型企业中技术宽度最广、产品种类最全的企业之一 [33] - 核心产品钻铣加工中心全球累计销售量超过10万台，2022年入选国家工信部制造业单项冠军产品 [34] - 主要产品系列包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、数控车床、精雕加工中心等 [35][36][37][38] 行业概况 - 所属行业为金属切削机床制造（C3421），主管部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部 [10] - 2023年我国机床工具行业完成营业收入10,974亿元，同比下降10.3%；2024年金属加工机床生产额同比增长5.1%至2,050亿元 [15] - 2024年我国金属切削机床数控化率达到43.71%，但与发达国家80%左右的水平仍有较大差距 [19] - 行业主要竞争对手包括日本发那科、日本兄弟公司、山崎马扎克等国际企业，以及海天精工、纽威数控、科德数控等国内上市公司 [22][23][24][25] 技术研发优势 - 拥有"一站一室两中心"四个高端研发创新平台，在深圳、苏州、西安设有研发中心 [31] - 研发团队规模较大，被国家知识产权局认定为"国家知识产权优势企业" [31] - 正在加快突破高端机床平台和核心零部件相关技术，实现自主化、国产化替代 [31] 产能布局与市场地位 - 在华南、华东、西南地区布局了东莞、苏州、湖州、宜宾四个大型自有产业基地 [32] - 2024年数控机床业务相关收入46.05亿元，在金属切削机床行业市场份额为2.73%，在已上市同行中排名第一 [26] - 客户包括比亚迪电子、富士康、立讯精密、领益智造、长盈精密、中国中车、上汽通用、中航工业等知名企业 [33] 下游应用领域 - 消费电子行业：主要应用于3C产品金属结构件加工，2023年全球市场规模7,734亿美元，预计2032年达14,679.40亿美元 [27] - 新能源汽车行业：2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆，同比增长35.50% [29] - 精密模具行业：我国已成为全球模具产值最大的国家 [30] - 航空航天行业：对高端机床需求集中在复杂结构件与关键零部件精密加工 [30]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司注册于广东省东莞市，成立于2003年4月11日，主营业务涵盖专用设备制造、工业机器人、数控机床等高端装备领域 [5] - 公司2025年3月末总资产88.04亿元，负债54.30%，归属于母公司所有者权益51.49亿元，2024年营业收入46.05亿元，净利润2.48亿元 [6] - 控股股东夏军及其一致行动人合计持股15.10%，国家制造业转型升级基金持股9.43%，前十大股东合计持股30.14% [5][6] 本次发行方案 - 拟向特定对象发行不超过1.01亿股股票，募集资金不超过5.5亿元，全部由控股股东夏军现金认购，发行价5.45元/股（定价基准日前20日均价80%） [13][14][15] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还贷款，有助于优化资本结构（当前资产负债率54.30%），提升抗风险能力 [13][26] - 发行需经深交所审核及证监会注册，发行股份限售期18个月，发行后夏军持股比例进一步提升但控制权不变 [15][16] 行业竞争格局 - 国内机床行业集中度低，高端市场被日本发那科、山崎马扎克等国际品牌主导，国产替代空间大但面临技术追赶压力 [20] - 核心部件如数控系统、丝杆等依赖日本三菱、THK等供应商，存在供应链风险和成本压力 [20] - 下游消费电子（占比高）需求波动明显，2023年AI产品带动行业复苏，但需警惕全球经济下行风险 [22] 财务与经营风险 - 应收账款及长期应收款规模较大，2025年3月末合计23.22亿元（占总资产26.38%），坏账准备7.11亿元 [22] - 存货中发出商品占比达57.09%，存货周转率1.25次，存在跌价风险 [23] - 综合毛利率23.03%（2025年Q1），较2022年26.51%有所下滑，反映市场竞争加剧 [23] - 商誉账面价值16.57亿元（2015年并购形成），需关注减值风险 [24] 发展前景 - 国家推进工业母机国产化战略，新能源汽车、航空航天等新应用场景拓展行业空间 [26] - 公司在钻攻机、立式加工中心等产品具备技术积累，正发力五轴联动数控机床等高端领域 [26] - 通过本次融资可增强资金实力，把握AI、低空经济等新兴领域机遇，提升市场份额 [26]

公司基本情况 - 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（简称"创世纪"）是一家专注于智能装备制造的上市公司，前身为东莞劲胜塑胶制品有限公司，曾用名广东劲胜智能集团股份有限公司 [6] - 公司拥有完整的产业链布局，直接或间接控股包括深圳创世纪、赫勒浙江、东莞劲胜精密等27家境内子公司及香港台群、越南台群等境外子公司 [6][12] - 公司主营业务涵盖数控机床、激光装备、精密电子组件等领域，经营范围和方式符合中国法律法规要求 [8][12] 资本运作 - 公司正在推进2025年度向特定对象发行A股股票计划，发行价格为5.45元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 本次发行已获股东会批准，尚需深交所审核及中国证监会注册程序 [8][9] - 发行对象认购资金来源为自有或自筹资金，不存在结构化安排或发行人关联方资金参与的情形 [10] 财务与合规 - 天职国际会计师事务所对公司2022-2024年度及2025年一季度财务报告出具标准无保留意见审计报告 [8] - 公司报告期内关联交易包括销售、采购、租赁等类型，均已履行披露义务且价格公允 [13] - 子公司苏州台群曾因税收违规被处罚但已及时整改，该事项未对公司经营造成重大影响 [15][17] 资产与业务 - 公司资产权属清晰，仅个别非核心专利存在权属争议，不影响持续经营 [14] - 境外子公司香港台群和越南台群均已完成当地工商登记，报告期内合规经营 [12][13] - 募集资金用途与主营业务发展目标匹配，符合国家产业政策且无需额外审批 [18] 公司治理 - 公司建立了完善的"三会"治理结构，股东会、董事会、监事会运作规范 [16] - 实际控制人夏军已出具避免同业竞争及规范关联交易的书面承诺 [14] - 最近三年董事、监事及高管未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [9]

融资进展 - 公司2025年6月19日收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件通知[2] - 本次发行需通过深交所审核并获中国证监会同意注册方可实施[2] - 公告于2025年6月21日发布[4]