公司治理结构变更 - 万顺新材发布公告，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止 [2] - 第六届监事会主席邱佩菲、监事陈楚强、监事陈敏娜所担任的监事职务自然免除，但仍继续在公司担任其他职务 [2] - 第六届监事会原定任期届满之日为2026年2月14日 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年11月12日召开董事会及监事会会议，并于2025年11月28日召开临时股东大会，审议通过了关于不再设置监事会的议案 [1] - 根据相关法律法规及公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止 [1] 相关人员变动 - 第六届监事会主席邱佩菲女士、监事陈楚强先生、监事陈敏娜女士所担任的监事职务自然免除 [1] - 上述三位监事离任后将继续在公司担任其他职务 [1] - 第六届监事会原定任期届满之日为2026年2月14日 [1] - 截至公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日以现场会议方式召开了第六届第二十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于铝箔包装业务，占比达89.05% [1] - 纸制品包装材料业务收入占比为8.28% [1] - 其他行业收入占比为1.27% [1] - 贸易业务收入占比为0.94% [1] - 导电膜业务收入占比为0.45% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

交易概述 - 公司全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司拟转让其持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [1] - 交易对价为4080万元人民币，受让方为广西铝基和李科 [1] - 交易完成后，江苏中基不再持有深圳宇锵股权 [1] 交易标的业务 - 深圳宇锵主营业务为涂炭铝箔业务 [1] - 电池铝箔是公司铝加工主业的重要组成部分 [1] 公司战略方向 - 针对2025年电池铝箔行业的变化，公司将重心放在电池铝箔工艺升级方向 [1] - 公司致力于新型高附加值电池铝箔产品的研发 [1] 交易目的与影响 - 本次交易有利于优化公司资产结构和资源配置 [1] - 交易旨在提升公司整体运营效率 [1] - 交易有助于公司更加聚焦主业发展 [1]

交易概述 - 万顺新材全资子公司江苏中基拟转让深圳宇锵51%股权给广西铝基及李科，交易作价4080万元 [1] - 股权转让完成后，江苏中基不再持有深圳宇锵股权 [1] 业务聚焦 - 深圳宇锵主营涂炭铝箔业务，电池铝箔是公司铝加工主业的重要组成部分 [1] - 针对2025年电池铝箔行业变化，公司重心放在电池铝箔工艺升级及新型高附加值产品研发方向 [1] 战略影响 - 本次交易有利于优化公司资产结构和资源配置，提升整体运营效率 [1] - 交易使公司更加聚焦主业发展，符合公司长远发展战略 [1]

公司股权转让交易 - 万顺新材全资子公司江苏中基新能源科技集团有限公司拟转让其持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [1] - 股权受让方为广西铝基产业投资基金合伙企业（有限合伙）及李科 [1] - 本次股权转让作价为人民币4080万元 [1] - 交易完成后，江苏中基将不再持有深圳宇锵股权 [1]

交易概述 - 万顺新材全资子公司江苏中基拟转让其持有的深圳宇锵新材料有限公司51%股权 [1] - 股权转让交易价格为4080万元人民币 [1] - 股权受让方为广西铝基和李科 [1] 交易影响 - 交易完成后，江苏中基将不再持有深圳宇锵股权 [1] - 此次交易构成万顺新材对深圳宇锵的股权出售 [1]

业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司经审计净资产为52.39亿元；截至2025年9月30日，未经审计净资产为51.84亿元[3] - 深圳宇锵2024年营收5527.1万元，2025年1 - 9月4771.51万元；2024年净利润 - 99.48万元，2025年1 - 9月 - 28.66万元[6] 资产负债 - 深圳宇锵2024年末总资产6293.8万元，2025年9月末7435.72万元；2024年末负债2745.44万元，2025年9月末3916.01万元[6] - 深圳宇锵2024年末资产负债率43.62%，2025年9月末52.66%[6] 担保情况 - 2025年度江苏中基为深圳宇锵担保额度不超5000万元，已担保最高余额1100万元，实际借款1000万元[4] - 江苏中基对深圳宇锵两笔担保，最高余额分别为600万元和500万元，实际借款均为500万元[4][9] - 本次对外担保后，公司及子公司经审批担保额度总金额不超73.11亿元，占最近一期净资产141.04%[10] 股权交易 - 公司拟出售深圳宇锵51%股权，交易完成后其不再纳入合并报表范围[2] - 交易完成后，深圳宇锵应在2026年4月30日前使江苏中基解除连带责任担保[8] - 深圳宇锵将子公司100%股权质押给江苏中基作为反担保[8]

股权交易 - 公司拟将深圳宇锵51%股权作价4080万元转让给广西铝基和李科，转让后不再持有其股权[2] - 江苏中基将49%股权转让给广西铝基，价款3920万元；2%股权转让给李科，价款160万元[13][16][17] - 本次交易完成后，广西铝基将持有49%股权，李科将持有51%股权[15] - 股权转让价款分两期支付，第一期支付金额为51%，第二期为49%[17] 公司数据 - 广西铝基出资额400000万元，南宁产业投资集团、广西投资引导基金、南宁产投合创出资比例分别为50.225%、49.75%、0.025%[3,4] - 深圳宇锵注册资本640万元，江苏中基和李科持股比例分别为51%、49%[7,9] - 2025年9月30日深圳宇锵母公司资产总额74357165.79元、负债总额39160148.02元、净资产35197017.77元[9] - 2025年1 - 9月深圳宇锵母公司营业收入47715096.09元、净利润 - 286561.71元[9] 债权债务 - 江苏中基为深圳宇锵借款提供担保，最高余额1100万元，实际借款1000万元[10] - 截至2025年11月17日，深圳宇锵及其子公司应付江苏中基及其全资子公司经营性资金往来款余额8003374.44元[11] - 截至2025年10月31日，深圳宇锵未还江苏中基借款利息余额2613991.51元[12] 交易条款 - 交易完成后深圳宇锵应在2026年4月30日前解除江苏中基担保责任[11] - 深圳宇锵应在2026年4月30日前清偿所欠江苏中基货款[11] - 本次交易的交割日为乙方、丙方全额支付第一期股权转让价款之日[22] - 协议过渡期指2025年8月31日与交割日之间的期间[23] - 广西铝基支付第一期和第二期股权转让款均有额外先决条件[20][21] 违约责任 - 如未如期支付股权转让价款，每迟延一日按价款的万分之二支付违约金[17] - 未经乙方同意处置资产致公司亏损超100万元或设抵押质押等属违约[24] - 甲方未及时补偿乙方损失，每迟延一日按应付补偿款万分之二支付违约金[24] - 若标的股权有瑕疵等致乙方、丙方损失，甲方应足额赔偿[26] - 甲方未披露债务致乙方、丙方损失，应返还超额转让款并按每日万分之二支付资金占用费[26] - 乙方、丙方解除协议，甲方应20个工作日内退还股权转让款，逾期按万分之二支付逾期利息[26] 其他事项 - 本次股权转让工商变更登记手续费用由丁方承担[31] - 协议生效条件为各方法定代表人等签字盖章、甲方母公司股东大会审议通过8.6条[31] - 协议签署满6个月二期股权转让价款支付先决条件未满足，乙方或丙方有权解除协议[33] - 协议解除后，甲方10个工作日内退还股权转让款，乙方、丙方退还标的股权[34] - 2025年11月28日公司第六届董事会第二十五次会议通过出售深圳宇锵股权议案[40]

截至本公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公 司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中 - 1 - 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-061 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于不再设置监事会暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议， 于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》, 现将具体 情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应 ...