截至本公告披露日，邱佩菲女士、陈楚强先生、陈敏娜女士未持有公 司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项，且离任后将继续遵守中 - 1 - 证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-061 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 关于不再设置监事会暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 12 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十七次会议， 于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》, 现将具体 情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应 ...