公司收购交易 - 万顺新材全资孙公司香港中基拟以现金方式收购铝业投资持有的欧箔卢森堡100%股权 [1] - 交易对价为1238.89万欧元 [1] 收购标的资产 - 欧箔卢森堡具备完整的铝箔、铝板带生产线，且配套齐全 [1] - 标的公司在欧洲市场口碑良好 [1] 交易战略意义 - 本次收购是落实公司发展战略的重要举措 [1] - 通过全球化布局，有助于避免国际贸易保护政策的影响 [1]

公司收购交易 - 万顺新材全资孙公司江苏中基复合材料(香港)有限公司拟以现金方式收购Aluminium Investment Company Limited持有的Eurofoil Luxembourg S.A. 100%股权 [1] - 本次交易对价为1238.89万欧元 [1] 收购标的与战略意义 - 欧箔卢森堡具备完整的铝箔、铝板带生产线，配套齐全，在欧洲市场口碑良好 [1] - 万顺新材是铝加工行业头部企业之一，铝箔、铝板带业务是其长期重点布局的核心产业 [1] - 本次收购有助于避免国际贸易保护政策影响，提升公司在铝箔、铝板带行业的品牌影响力和市场份额 [1]

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-067 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2 汕头万顺新材集团股份有限公司 本次交易尚需履行以上程序，卢森堡经济部审批或备案手续以及公司 董事会、股东会能否通过存在不确定性，最终交易能否达成尚存在不确定 性。敬请广大投资者理性投资，谨慎决策，注意投资风险。 关于江苏中基复合材料（香港）有限公司拟使用现金购买 Eurofoil Luxembourg S.A.股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）公司全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司（以下简 称"香港中基"）拟以现金方式购买 Aluminium Investment Company Limited （以下简称"铝业投资"）所持有的 Eurofoil Luxembourg S.A.（以下简 称"欧箔卢森堡"）100%股权，交易对价为 12,388,888 欧元。近日，香港 中基与铝业投资签署了附生效条件的《铝业投资有限公司和江苏中基复合 材料（香港）有限公司股权买卖协议》（以下简称"《股权买 ...

万顺新材公告，全资孙公司江苏中基复合材料（香港）有限公司拟以现金方式购买Aluminium Investment Company Limited所持有的Eurofoil Luxembourg S.A.（欧箔卢森堡）100%股权，交易对价为 1238.89万欧元。交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并需履行卢森堡相关投资监管法规的审批或 备案手续。交易尚需出具标的公司最近一年又一期审计报告及评估报告，最终交易能否达成存在不确定 性。 ...

公司战略与业务布局 - 万顺新材已设立安徽中基铝塑膜科技有限公司，正式布局铝塑膜产业 [1] - 关于铝塑膜业务的后续进展，公司表示请投资者关注其定期报告 [1]

公司产品技术特点 - 公司高延伸电池铝箔可提升加工成品率 并满足客户提高压实密度、降低断带率等需求 [2] - 公司高达因电池铝箔表面达因值极高且稳定 可提升浆料与铝箔的附着力并改善涂布均匀性 [2] - 该产品能降低电阻 进而提升电池的充放电效率和循环稳定性 [2] 公司产品应用领域 - 公司高达因电池铝箔适用于钠离子电池等需求 [2]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，万顺新材含信用账户合并名册总股东户数为38,227户 [1]

公司融资与项目投资 - 公司于2022年11月30日向特定投资者募集资金15.60亿元 [1] - 募集资金用途为年产10万吨动力及储能电池箔项目及补充流动资金 [1] 项目进度与调整 - 截至2025年9月30日，年产10万吨动力及储能电池箔项目累计投入6.90亿元，投资进度为57.46% [1] - 项目原定达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，现调整至2026年9月30日 [1] - 项目进度延后主要受地质条件、供电配套、设备供应等因素影响 [1] 公司经营影响 - 公司董事会于2025年12月5日审议通过了调整募集资金投资项目实施进度的议案 [1] - 本次调整不会对公司的正常经营和已有项目规划产生实质性影响 [1]

公司财务决策 - 万顺新材及其全资孙公司安徽中基计划使用不超过4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 本次现金管理额度自董事会批准之日起12个月内有效，额度内资金可滚动使用 [1] 资金使用与项目影响 - 该现金管理事项不会影响公司募集资金投资项目的进度 [1] - 该现金管理事项不会影响公司的正常生产经营 [1]

业绩总结 - 截至2022年11月30日，公司发行180,977,272股，价格8.80元/股，募资1,592,599,993.60元，净额1,560,136,487.39元[1] 资金使用 - 募资用于年产10万吨动力及储能电池箔项目（拟投120,000.00万元）和补充流动资金（拟投36,013.65万元）[2] 资金余额 - 截至2025年9月30日，募资账户余额33,429.82万元，暂补流动资金余额20,000万元[2] 现金管理 - 公司及安徽中基拟用不超40,000万元闲置募资现金管理[3][5][17] - 单个产品期限不超12个月，额度可滚存使用，自董事会批准日起12个月内有效[3][7][17] - 投资品种为保本型产品，不得质押[6] 决策与风险 - 现金管理需董事会审议、保荐机构核查后实施[10] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署法律文件[11] - 投资面临收益波动、流动性和操作监控等风险[13] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理符合规定，不影响项目，无变相改投向和损股东利益情况[18]