股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 11 月 28 日现场和网络投票结合召开，深交所交易系统投票时间 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00，互联网系统投票时间 9:15 至 15:00，现场会议下午 14:30 召开[3] - 现场出席 3 人，代表股份 2.53935457 亿股，占比 28.2860%；网络投票 205 人，代表股份 451.8796 万股，占比 0.5034%；出席共 208 人，代表股份 2.58454253 亿股，占比 28.7894%；中小投资者及授权代表 206 人，代表股份 2832.6952 万股，占比 3.1554%[4][5] 议案表决情况 - 《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》：同意 2.56236599 亿股，占比 99.1420%；反对 216.4754 万股，占比 0.8376%；弃权 5.29 万股，占比 0.0205%[6] - 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》多项细则同意占比超 99%[7][8][10][11][13][14][16] - 《关于修订＜未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划＞的议案》总表决同意 257,148,199 股，占比 99.4947%；中小股东同意 27,020,898 股，占比 95.3894%[17] - 《关于 2026 年度申请综合授信融资的议案》总表决同意 257,006,999 股，占比 99.4400%；中小股东同意 26,879,698 股，占比 94.8909%[19] - 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》总表决同意 256,315,799 股，占比 99.1726%；中小股东同意 26,188,498 股，占比 92.4508%[20] - 《关于 2026 年度开展套期保值业务的议案》总表决同意 257,144,899 股，占比 99.4934%；中小股东同意 27,017,598 股，占比 95.3777%[22] 其他 - 议案一、议案三、议案五经出席会议股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过[23] - 北京海润天睿律师事务所认为本次股东会召集、召开程序等均符合相关规定，会议决议合法有效[24]

股东会时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月15日14:30[3] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00（不同系统）[3][19][21] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年12月8日[5] - 登记时间为12月8、9日特定时段[10] - 登记地点为广东省汕头保税区公司证券事务部[10] 议案审议 - 《关于出售控股孙公司股权被动形成对外担保的议案》须2/3以上表决权通过[7] 投票信息 - 投票代码为350057，投票简称万顺投票[17] 联系方式 - 联系电话0754 - 83597700，传真0754 - 83590689[13] - 邮政编码为515078[13]

股东会信息 - 公司2025年11月13日通知召开股东会，现场会议11月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席股东及授权代表208人，代表股份258,454,253股，占比28.7894%[6] 议案审议 - 本次股东会审议6项议案，含修订章程、治理制度等[8] - 《关于不再设置监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等多项议案表决情况[10][12][15][16][17][20][22][24][26][27][30] 议案结果 - 《关于修订＜未来三年（2025年—2027年）股东回报规划＞》和《关于2026年度担保额度预计》经2/3以上表决权股份通过[24][29] 决议合法性 - 律师认为股东会召集、召开等程序及结果合规，决议合法有效[31]

股权交易 - 公司同意子公司江苏中基新能源4080万元转让深圳宇锵新材料51%股权[1] 担保事项 - 转让前江苏中基新能源为深圳宇锵新材料担保最高余额1100万元，实际借款1000万元[5] - 深圳宇锵新材料将宇锵新材料（湖北）100%股权质押作反担保[5] 会议安排 - 2025年11月28日召开第六届董事会第二十五次会议[1] - 同意2025年12月15日召开2025年第三次临时股东会[7]

板块整体表现 - 11月26日工业金属板块整体下跌0.19%，表现弱于上证指数（下跌0.15%），但强于深证成指（上涨1.02%）[1] - 板块内个股表现分化，罗平锌电以9.95%的涨幅领涨，银邦股份以-4.04%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 罗平锌电收盘价9.72元，涨幅9.95%，成交量9.30万手，成交额9041.70万元[1] - 华峰铝业收盘价18.07元，涨幅6.73%，成交量32.09万手，成交额5.76亿元[1] - 蒙美新材收盘价38.52元，涨幅4.16%，成交量4.97万手，成交额1.91亿元[1] - 盛达资源、北方铜业、云铝股份等个股涨幅均超过1.7%[1] 领跌个股表现 - 银邦股份收盘价9.97元，跌幅4.04%，成交量27.39万手，成交额2.78亿元[2] - 宏创控股收盘价19.72元，跌幅2.90%，成交量13.78万手，成交额2.75亿元[2] - 顾岛新材、和胜股份、新威凌等个股跌幅均超过2.5%[2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块主力资金净流出13.72亿元，而游资资金净流入4.89亿元，散户资金净流入8.84亿元[2] - 北方铜业获得主力资金净流入1.44亿元，净流入占比达17.76%，为板块内最高[3] - 铜陵有色、华峰铝业、宜安科技分别获得主力资金净流入9499.21万元、6532.95万元、3496.23万元[3] - 罗平锌电在上涨9.95%的情况下，主力资金净流入占比高达14.22%[3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月28日14:30[3] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月21日[5] 议案相关 - 议案一、三、五属特别决议事项，须2/3以上表决权通过[9] - 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》有7个子议案[25] 未来规划 - 修订2025 - 2027年股东回报规划[25] - 申请2026年度综合授信融资[26] - 预计2026年度担保额度[26] - 开展2026年度套期保值业务[26]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日，公司含信用账户合并名册总股东户数为39019户 [2]

板块整体表现 - 11月20日工业金属板块整体下跌0.52%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.4%，深证成指下跌0.76% [1] - 板块内个股表现分化，新威凌领跌，跌幅为3.67% [1][2] - 板块资金面呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出19.61亿元，而游资和散户资金分别净流入6.02亿元和13.59亿元 [2] 领涨个股表现 - 国城矿业涨幅居首，收盘价为29.65元，涨幅达4.99%，成交量为61.06万手，成交额为18.23亿元 [1] - 亚太科技涨幅为3.03%，收盘价7.15元，成交额2.20亿元 [1] - 驰宏锌锗上涨2.62%，收盘价6.65元，成交量168.09万手，成交额11.28亿元 [1] 领跌个股表现 - 新威凌跌幅最大，为3.67%，收盘价24.91元，成交额3300.83万元 [2] - 常铝股份下跌3.22%，收盘价5.41元，成交额4.13亿元 [2] - 鼎胜新材下跌2.65%，收盘价13.95元，成交额5.24亿元 [2] 个股资金流向 - 华钰矿业主力资金净流入最多，达9734.67万元，主力净占比6.71% [3] - 西藏珠峰主力资金净流入9442.35万元，主力净占比4.36% [3] - 海亮股份主力资金净流入2792.82万元，主力净占比5.84% [3] - 宏创控股主力资金净流入2479.17万元，但游资净流出788.33万元 [3] - 银邦股份主力资金净流入2065.13万元，主力净占比高达10.46% [3]

公司产品定价模式 - 铝箔产品定价模式为铝价+加工费 [1] - 国内销售铝价主要参考沪铝或长江有色铝价 [1] - 出口业务铝价主要参考LME伦敦铝价结算 [1] 加工费定价策略 - 加工费会根据市场行情、供需情况、生产成本等综合因素适时调整 [1]

产能扩张与项目进展 - 10万吨动力及储能电池箔项目主设备铝箔轧机已陆续进入调试阶段 [1] - 剩余部分配套设备将陆续到位并安装调试 [1] - 项目全部建成后公司将形成铝箔总产能25.5万吨 [1] - 加上已建成的26万吨铝板带产能 公司铝板带、铝箔一体化产业链规模效应将进一步凸显 [1] 产品研发与创新 - 公司聚焦新材料领域持续加强研发 推动产品创新和工艺改进 [1] - 已开发高延伸电池铝箔 并通过客户使用验证且批量供货 [1] - 已开发高达因电池铝箔 开始进入小批量供应阶段 [1] - 产品创新增强公司铝加工业务的发展后劲 [1] 市场拓展与业务培育 - 公司积极拓展高端包装及光伏高阻隔膜市场 [1] - 公司积极拓展汽车调光天幕用导电膜等市场 [1] - 功能性薄膜业务的增长动能得到培育 [1]