会议信息 - 第五届监事会第二十六次会议于2025年4月25日召开[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》等详情于2025年4月29日刊登在证监会指定网站[3][6][13] 议案表决 - 多议案监事会表决多为赞成3票，《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决[4][7][10][14][16][18][20][23][25][28][30] 决策事项 - 确认公司监事2024年度薪酬，2025年按标准领取[15][16] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[20] - 同意公司及子公司开展外汇套期保值业务[25] - 同意公司本次会计政策变更[26] 激励计划 - 公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足[31] 季度报告 - 公司审议通过《2025年第一季度报告》[33]

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-028 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 25 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。 本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件或电话形式送达，公司监事和部分 高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： （一）审议通过了《2024 年年度报告及摘要》 《2024 年年度报告》详情于 2025 年 4 月 29 日刊登在证监会指定网站，并 于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-032 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后 方可实施。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度公司合并报 表归属于母公司股东的净利润为 520,696,454.43 元，母公司实现净利润为 94,514,978.55 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 9,451,497.86 元，加上年度利润分配后结存未分配利润 1,478,986,379.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日， ...

武汉产业集群与产业链建设 - 民营企业以"链主引领"与"关键支撑"双重角色激活产业生态，形成"链主引领、配套协同、创新联动"的产业生态 [1] - 武汉重点打造16条产业链，包括装备制造、柔性显示材料、半导体材料、智能网联汽车、生物医疗等领域 [1] - 华中数控作为装备制造产业链链主，形成"数控系统—精密部件—智能装备—工业互联网"全链条协同创新体系 [1] - 鼎龙控股推动武汉柔性显示材料及半导体材料产业跻身第一梯队 [1] - 芯擎科技构建"芯片研发—整车制造—场景应用"生态闭环，突破智能网联汽车缺"芯"瓶颈 [1] - 爱博泰克以高端生物试剂、基因测序耗材等产品填补生物医药产业链空白 [1] 芯擎科技 - 公司专注于高性能车规级芯片及解决方案研发，已量产国内首款7nm车规级智能座舱芯片"龍鹰一号" [3] - "龍鹰一号"实现30余款车型应用和定点，百万量级出货，稳居国产座舱芯片市占率第一，并打入欧美及东南亚市场 [3] - 自主研发的第二款车规级芯片"星辰一号"成功点亮，计划2024年量产，2026年大规模上车应用 [3] - 推出"方舟"全场景辅助驾驶计算平台，从硬件、操作系统、中间件、算子算法等方面全面赋能产业链伙伴 [3] - 与东风汽车建立快速验证机制，带动武汉智能网联汽车产业链爆发式增长，武汉已聚集100余家产业链核心企业 [4] - 参与"汽车智能驾舱产业创新联合实验室"，加速推进7nm国产车规级全场景高阶辅助驾驶芯片量产 [4] - 形成"技术攻关—产业协同—标准引领"的全链条发展模式，未来将与吉利、东风等车企深化合作 [4] 鼎龙股份 - 公司专注于半导体材料领域，产品包括CMP抛光垫和光刻胶等，客户包括晶圆制造厂和封测厂 [9] - 实现抛光垫量产，将交货周期缩短至3到4周，支撑多家企业集成电路规模化生产 [10] - 成为全球唯一能同时提供全套CMP解决方案的系统供应商，中国唯一掌握CMP抛光垫全制程技术的企业 [11] - 2024年第三季度产品在一家主流外资厂商实现小批量供货，标志其全球供应链地位得到认可 [12] - 牵头成立"武汉市先进功能材料产业创新联合实验室"，聚焦先进功能材料的底层技术研究开发 [12] 华中数控 - 公司推出全球首台集成AI芯片与AI大模型的新一代智能数控系统"华中10型" [19] - 联合武重集团等机床企业推出第一批搭载"华中10型"的智能数控机床，显著提升生产效率与产品质量 [20] - 未来将实现与工业机器人、智能仓储等其他智能制造设备的互联互通 [20] - 启动武汉市高端数控系统产业创新联合实验室，围绕高档数控系统关键核心技术攻关和产业化应用开展联合攻关 [20] 爱博泰克 - 公司从生命科学工具提供商升级为生命科学全链条"引领者"，成为生物技术与转化医学创新枢纽的强力支撑 [25] - 工具所已为12家高端生命科学仪器企业提供支持，其中8家在省外乃至国外 [26] - 以拨转股方式打造成果转化"共投共担"机制，催生、孵化的三款心血管领域全球首创产品备受关注 [26] - 心梗后心衰早期预警检测试剂产品有望2024年上市 [26]

中证800商业服务与用品指数表现 - 中证800商业服务与用品指数收盘报4382.02点 [1] - 近一个月上涨2.83%，近三个月上涨9.37%，年初至今上涨8.11% [1] 指数编制背景 - 中证800行业指数按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业 [1] - 指数基日为2004年12月31日，基点为1000.0点 [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比57.06%，深圳证券交易所占比42.94% [1] 行业构成 - 市场服务占比44.06%，办公服务与用品占比29.37% [1] - 其他商业服务与用品占比23.01%，贸易商占比3.57% [1] 样本调整规则 - 样本每半年调整一次，时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整，临时调整包括中证800指数样本变更或公司行业归属变更 [2] - 样本退市时从指数中剔除，收购、合并、分拆等情形参照细则处理 [2]

半导体材料设备指数及ETF表现 - 中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨0.52%，成分股神工股份(688233)上涨4.85%，拓荆科技(688072)上涨4.05%，康强电子(002119)上涨2.69%，芯源微(688037)上涨2.65%，万业企业(600641)上涨2.65% [3] - 半导体材料ETF(562590)上涨0.18%，最新价报1.09元，近2周累计上涨1.30% [3] - 半导体材料ETF近1年净值上涨30.20%，指数股票型基金排名294/2755，居于前10.67% [4] 半导体材料ETF流动性及规模 - 半导体材料ETF盘中换手2.7%，成交841.55万元，近1年日均成交1594.22万元，居可比基金前2 [3] - 半导体材料ETF近1年规模增长2.71亿元，新增规模位居可比基金2/5 [3] - 半导体材料ETF近1年份额增长2.38亿份，新增份额位居可比基金2/5 [3] 半导体材料ETF收益能力 - 半导体材料ETF自成立以来最高单月回报为20.35%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.67%，上涨月份平均收益率为10.90% [4] - 半导体材料ETF年盈利百分比为100.00%，历史持有1年盈利概率为97.01% [4] - 半导体材料ETF近6个月超越基准年化收益为0.19% [4] 全球半导体市场预测 - 2025年全球半导体市场销售额预计将达到6874亿美元，同比增长12.5% [4] - 美洲和亚太地区预计将实现两位数的同比增长率 [4] 中证半导体材料设备主题指数权重股 - 前十大权重股合计占比60.82%，包括北方华创(002371，权重16.44%)、中微公司(688012，权重13.55%)、沪硅产业(688126，权重5.61%)等 [5] - 拓荆科技(688072)权重4.02%，当日上涨4.05% [7] - TCL科技(000100)权重2.95%，当日上涨1.99% [7]

资金募集 - 公司于2025年4月2日发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，用募资48000.00万元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，用募资17000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资26000.00万元，用募资26000.00万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 多会议及保荐机构同意该补流事项[8][9][10][12]

融资情况 - 2025年4月2日公司发行91000万元可转换公司债券，净额89711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目总投资80395.30万元，拟用募资48000.00万元[4] - 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目总投资23458.74万元，拟用募资17000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用募资26000.00万元[4] 子公司情况 - 鼎龙（潜江）新材料有限公司注册资本14250万元，公司持股78.9474% [8][9] - 2024年9月30日该公司资产17019.02万元，负债6396.79万元，净资产10622.23万元[10] - 鼎龙（仙桃）新材料有限公司注册资本10000万元，公司持股100% [11][12] - 2024年9月30日该公司资产63545.95万元，负债56738.41万元，净资产6807.54万元[13][14] 资金使用 - 公司将用65000万元募资借款给子公司实施募投项目[5] 决策审批 - 董事会、监事会、独立董事专门会议及保荐机构均同意募资借款给子公司[18][19][20][21][22]

资金募集 - 2025年4月2日发行91,000万元可转债，净额89,711.780086万元[1] 项目投资 - 年产300吨光刻胶项目总投资80,395.30万元，用募资48,000.00万元[4] - 材料产业基地项目总投资23,458.74万元，用募资17,000.00万元[4] - 补充流动资金项目总投资26,000.00万元，用募资26,000.00万元[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募资和不超2亿闲置自有资金理财，期限12个月[10] - 闲置募资投资不超12个月保本产品，收益补募投项目[8][12] - 自有资金收益用于日常经营流动资金[12] - 现金管理议案获董事会、监事会和独董会审议通过[20][22][23]

公司基本信息 - 公司设立于2000年7月11日[14] - 截至2024年9月30日，公司注册资本9.38282591亿元，总股本938,282,591股[14][30] - 有限售条件流通股210,108,122股，占比22.39%；无限售条件流通股728,174,469股，占比77.61%[30] 产品布局 - 产品分光电半导体材料及芯片、打印复印通用耗材两大类[16] - 2023年起在打印耗材芯片业务基础上，加快布局工业级和车规级安全芯片[18][27] - CMP工艺材料产品有抛光垫、抛光液、清洗液[19] - 围绕柔性OLED显示屏幕制造用上游材料布局，有黄色聚酰亚胺YPI等产品[21] - 围绕半导体先进封装上游材料布局，重点开发临时键合胶等产品[23] - 着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，多款产品通过验证获订单[25][26] - 打印复印通用耗材业务形成全产业链经营模式[28] - 彩色聚合碳粉用于激光打印设备硒鼓，有四种颜色[29] 股权结构 - 朱双全直接持股14.84%，朱顺全直接持股14.71%，二人合计占总股本29.71%[32][34] - 截至2024年12月12日，朱双全质押股份240万股，朱顺全质押股份766万股[33] 可转债发行 - 可转换公司债券发行量和上市量均为9.1亿元（910万张）[7] - 上市时间为2025年4月23日，存续起止日期为2025年4月2日至2031年4月1日[7] - 转股起止日期为2025年10月9日至2031年4月1日[7] - 向发行人原股东优先配售6.473411亿元，约占发行总量71.14%[11] - 本次发行费用1288.22万元（不含增值税）[44] - 募集资金净额89711.78万元，拟投入三个项目[53][54] - 债券利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[59] - 初始转股价格为28.68元/股[67] - 转股价格向下修正需满足特定条件并经股东表决[71] - 到期赎回价格为债券面值的110%（含最后一期利息）[75] - 有条件赎回和回售有相应情形和条件[76][79] - 原股东优先配售比例为每股配售0.9698元可转债[84] - 网上发行每个账户最低申购10张，上限10000张[87] 财务指标 - 2024.9.30 - 2021.12.31流动比率分别为2.17、3.02、4.08、4.57倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31速动比率分别为1.76、2.49、3.24、3.66倍[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31合并报表资产负债率分别为34.79%、27.31%、20.25%、16.68%[114][120] - 2024.9.30 - 2021.12.31母公司资产负债率分别为21.27%、12.10%、5.33%、1.93%[114][120] - 2024年1 - 9月、2023年利息保障倍数分别为35.30、24.31倍[114][120] - 2024年1 - 9月 - 2021年加权平均净资产收益率分别为8.25%、4.94%、8.97%、5.64%[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年基本每股收益分别为0.40、0.24、0.42、0.23元/股[125] - 2024年1 - 9月 - 2021年非经常性损益分别为3294.41万元、5766.58万元、4197.52万元、692.71万元[129][130] 其他 - 如可转债全部转股，公司股东权益增加91000.00万元，总股本增加约3172.94万股[132] - 公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务[133]