证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-039 深圳市朗科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要，为全 面提高企业管理水平，结合实际情况，对公司组织架构进行优化和调整。 调整后的组织机构图如下： 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 目的 为加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬 业的良好风气，防止损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于公司本部和分公司（厂）、控股子公司及能够实施控 制的其他相关企业。 第三条 定义 （一）本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或 谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第七条 内审部 （二）本制度所 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-038 根据公司战略发展需要，为全面提高企业管理水平，结合实际情况，董事会 同意对公司组织架构进行优化和调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降38.63%，归母净利润同比下降170.44%[1] - 公司2023年Q4营业收入同比下降89.01%，归母净利润同比下降130.22%[1] - 公司预测2024-2026年归母净利润分别为0.53/1.05/1.66亿元，维持“买入”评级[5] - 公司资产总计在2026年预计将达到4284百万元，较2022年增长216.8%[8] - 营业收入预计在2026年将达到4446百万元，较2022年增长150.1%[8] - 净利润预计在2026年将达到170百万元，较2022年增长174.2%[8] - ROE（净资产收益率）预计在2026年将达到11.8%，较2022年增长122.6%[8] - 资产负债率在2026年预计将达到65.9%，较2022年增长409.3%[8] 新产品和新技术研发 - 公司与亿恒创源、恒健资产及韶实集团签署合作框架协议，推进国产化高性能企业级数据存储产品的普及及应用[3] - 公司主业存储积极创新研发，加速拓品类，有望受益于下游不同场景需求增长[1] 市场扩张和并购 - 公司与中兴通讯、韶关市人民政府、韶关数投签署合作协议，共建粤港澳大湾区算力产业生态[4] - 公司签订战略合作框架协议，依托亿恒创源技术在韶关建立粤港澳存储基地项目[3] - 公司与中兴通讯等三方合作，提升数据中心建设水平和数字化转型深度合作[4] 其他新策略 - 公司面临创新或产品更新不及预期、市场竞争、汇率波动等风险[6] - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[12] - 买入、增持、持有、卖出等不同投资评级对应不同的股价表现预期[12]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-037 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-036 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨春娜女士辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 杨春娜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨春 娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到第六届董事会非独 立董事杨春娜女士的书面辞职报告。杨春娜女士因工作需要，辞去公司第六届董 事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；辞职后在公司担任其他职务。 杨春娜女士上述职务原定任期至2027年2月26日。截至本公告披露日，杨春 娜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 ...

公司业绩 - 公司2023年度业绩亏损的主要原因是终端需求不振和存储产品价格下滑[2] - 公司应对措施包括调整经营策略、控制成本、维持产品毛利率[2] - 公司房屋租赁收入、专利收入和政府补助同比下降导致净利润减少[2] 产品介绍 - 公司主要经营SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储等存储产品[34] - 闪存是一种即使关闭电源仍能保存信息并可重复读写数据的半导体存储介质芯片，广泛应用于各种电子产品领域[10] - 闪存盘已取代软盘成为所有电脑用户的随身存储产品，并开始广泛应用于电视机、软件发行等领域[11] 公司财务 - 公司2023年营业收入为1,087,597,455.99元，较上年下降38.63%[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为43,764,196.32元，较上年下降170.44%[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为136,098,693.94元，较上年增长162.77%[25] 市场趋势 - 2023年前三季度全球存储市场规模约为609亿美元，2023年全年预计约为868亿美元，同比下降约38%[32] - 2024年全球存储市场预计将实现强势反弹48%，回到2020年的水平[32] - NAND Flash和DRAM需求增速在2023年分别为10%和5%，预计在2024年将分别增长20%和15%[32] 公司发展战略 - 公司未来将继续在NAND FLASH闪存应用、DRAM动态存储应用、嵌入式存储及移动存储领域开展主营业务[131] - 公司将加大研发创新，加快PCIe、Type-C接口及周边产品固态硬盘产品和DDR4、DDR5等高端内存产品的研发力度[131] - 公司将抓住AI智能行业对存储产品需求增加的市场机会，拥抱设备智能化和行业智造化趋势[132]

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《独立董事制度》等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求， 在2023年度认真地履行了独立董事的职责，参加公司召开的董事会会议，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及专门委员会的作用。本人能够恪尽职守，勤勉尽责。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司尤其是中小股东的利 益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人的专业优势，积极关注和参与研 究公司的发展。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟刚强，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，毕业于中国 政法大学，本科学历，法学学士。1994年-1999年，益阳市第一律师事务所 律师；1999年-2002年，深圳市南特律师事务所律师；2002年至 ...

深圳市朗科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-027 第六届董事会第三次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 经审核，董事会认为：2023 年度公司经营层有效地执行了董事会、股东大 会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定 期）会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 1 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 名，其中董事邓丽琴女士、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会 议。公司部分监事、全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共 ...