股东大会信息 - 2024年5月7日公司取消原计划提交2023年年度股东大会提案7[3] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[4] - 参会股东6人代表股份49,904,100股，占总股份24.9022%[4][5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意49,903,900股，占比99.9996%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意49,882,200股，占比99.9561%[11] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意49,902,000股，占比99.9958%[12] - 《关于董事津贴发放方案的议案》同意49,894,800股，占比99.9814%[13] - 《关于监事津贴发放方案的议案》同意49,875,000股，占比99.9417%[14] 其他 - 股东大会召集和表决合法有效[15] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月21日[17][18]

资金使用 - 公司决定2024年2月27日至2025年2月26日使用不超6亿元超募和闲置募集资金现金管理[2] - 公司用2190万元购买上海浦东发展银行对公结构性存款产品[3] 产品收益 - 上海浦东发展银行产品预期年化收益率1.20%/2.55%/2.75%[4] - 2023年多笔存款实际损益分别为112.50万元、76.75万元等[11] 产品期限 - 上海浦东发展银行产品期限为2024年5月13日至8月13日[4] - 多笔2024年购买产品尚未到期[11][12]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-048 深圳市朗科科技股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。除上述变动外，公司2024年4月27日披露的《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-045）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地 点、股权登记日、登记方法等事项不变。现将2023年年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 暨股东大会补充通知的公告 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21 ...

会议安排 - 公司第六届董事会第六次（临时）会议通知于2024年5月4日送达，5月7日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 制度与提案 - 公司拟调整《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[3] - 董事会同意取消原计划提交2023年年度股东大会审议的提案7[3] - 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[3]

薪酬构成 - 董监高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[6] 基本年薪 - 企业负责人基本年薪为上年度职工平均工资5倍[6] - 董事长与总经理分配系数为1，副总为0.8[6] 绩效年薪 - 净利润为正或减亏时发放[7] - 按公式计算，与多项指标有关[7] 发放规则 - 基本年薪按月发，绩效年薪年报披露后发[13] 特殊情况 - 岗位变动重新定薪，调离停发[14][15] - 兼职报酬特殊情况上交[15] - 被取保候审停发，违法犯罪扣绩效[17] - 虚报数据取消责任人绩效[18]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-043 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 4 月 25 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

财务状况 - 2024年第一季度，朗科科技营业收入为2.22亿，同比下降35.15%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-422.65万，同比下降157.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-7847.35万，同比下降1331.69%[2] - 总资产为145.82亿，较上年度末增长6.20%[2] - 货币资金为2.40亿，较上年末下降61.90%[6] - 应收票据为2.55亿，较年初增加94.91%[6] - 公司流动负债合计为309,134,918.28元，较上期230,526,191.70元增长[23] - 公司非流动负债合计为12,102,213.22元，较上期16,021,538.87元减少[24] - 公司所有者权益合计为1,136,980,962.40元，较上期1,126,593,328.87元增长[24] - 公司营业总收入为222,349,801.01元，较上期342,865,294.10元减少[25] - 公司营业总成本为229,298,999.87元，较上期340,550,036.53元减少[25] - 公司净利润为-5,392,327.44元，较上期7,289,785.24元减少[25] 公司治理 - 报告期末普通股股东总数为17,070股，前十名股东持股情况中，韶关市城市投资发展集团有限公司持股比例最高，为24.89%[16] - 邓国顺持有的股份中有2,727,294股为限售股份[16] - 公司进行了董事会、监事会换届，并聘任了高级管理人员[20] 诉讼事务 - 公司与多家公司存在专利权侵权诉讼，包括北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百旺科技有限公司等[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7847.35万，主要由于本期收入减少所致[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为267,445,977.21元，较上期360,672,727.98元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-408,268,168.51元，较上期-205,736,772.95元下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,572,844.98元，较上期-1,315,301.17元增加[28]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-045 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定期） 会议决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-042 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事张宝林先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 基于市场行情变化以及公司实际发展需要，为更好地满足公司现阶段管理， 建立董监高更加公平、高效的分配激励机制，公司董事会同意对《董事、监事、 高 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-040 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...