公司治理 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，督促2月完成换届选举[5] 委员会会议 - 2024年董事会提名委员会召开4次会议，独立董事均赞成[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事均赞成[7] 审计沟通 - 2024年1 - 4月召开三次年度报告审计沟通会[7] 监督核查 - 2024年独立董事对公司多方面事项进行现场核查和监督[8] 信息披露 - 2024年除特定关联交易外无应披露关联交易[11] - 2024年按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 2024年续聘鹏盛会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[14] 人事任免 - 2024年公司提名、任免董事和高管程序及候选人资格合规[15] 薪酬执行 - 2024年公司董事及高管薪酬按制度和决议执行[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责提供建议[17]

公司治理 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，督促2月完成换届选举[6] 审计与报告 - 2024年1 - 4月独立董事与注册会计师开三次审计沟通会[10] - 2024年按时披露多份报告及内控评价报告[15] 关联交易与聘任 - 2024年除延续事项外无应披露关联交易[14] - 2024年续聘鹏盛会计师事务所为年度审计机构[16] 人员管理 - 2024年提名、任免董高人员程序及资格合规[17][18] - 2024年董高人员薪酬符合制度规定[19] 未来展望 - 独立董事2025年任期内继续履职提建议[20]

公司治理 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，督促2月完成换届选举[6] 委员会会议 - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事任召集人且均投赞成票[7][8] 审计沟通 - 2024年1 - 4月独立董事与注册会计师等召开三次年度报告审计沟通会[8] 履职情况 - 2024年独立董事累计现场工作不少于15日，走访三家子公司[10] - 2024年参与投资者走访调研等活动与投资者沟通[11] 其他事项 - 2024年除延续至4月日常关联交易外无应披露关联交易[14] - 2024年按时编制并披露多份报告及内控评价报告[15] - 2024年续聘鹏盛会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[16] - 2024年提名、任免董事和高管程序及候选人资格合规[17] - 2024年董事及高管薪酬按制度和决议执行[18] - 独立董事2025年任期内将继续尽责履职并提建议[19]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 缺陷认定与整改 - 董事会确定内控缺陷认定标准且与往年一致[6] - 报告期无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改或探索管控[11]

监事会会议 - 2024年度监事会召开7次会议[2][3] - 周翠娟等监事出席会议情况[2] 合规情况 - 2024年末监事会未发现董高违法违规行为[5] - 监事会认为募资存放使用、关联交易合规[7][10] 重大事项 - 2024年度无重大资产收购出售等情况[9][11] 报告审核 - 监事会审核报告认为内容真实准确完整[17]

鹏盛所人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[1] 审计工作安排 - 2024年12月进行2024年报前期预审，2025年1月正式进场审计[2] 审计工作内容 - 对2024年度财务报告等审计，核查募集资金并出具专项报告[3] 审计结果 - 认为公司财务报表和内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 公司评价 - 认为鹏盛所态度公允，按时完成工作，行为规范[5]

公司信息 - 公司为深圳市朗科科技股份有限公司，证券代码300042，证券简称朗科科技[1] 财报披露 - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》于2025年4月9日在巨潮资讯网披露[2]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露意见[1] - 独立董事胜任职责，未担任其他职务，符合任职及独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月7日[2]

募集资金情况 - 2009年12月首次公开发行1680万股，每股39元，募资65520万元，净额61198.32万元，超募净额39860.33万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入36151.91万元，本报告期使用11500万元[13] - 截至2024年12月31日，未使用超募、闲置募集资金余额（含收益）46464.98万元，收益21418.57万元，超募余额8360.32万元，闲置余额16686.09万元[13] - 2024年度募集资金总额61998.32万元，本年度投入11500万元，累计投入36151.91万元[27] - 超募资金归还银行贷款21500万元，补充流动资金10000万元[27] - 2024年变更后项目拟投入募集资金21338万元，截至期末实际累计投入4651.91万元[33] 项目投资情况 - 闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目承诺投资2116万元，调整后315.99万元，累计投入315.99万元[27] - 闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目承诺投资6689万元，调整后1772.35万元，累计投入1772.35万元[27] - 专利申请、维护、运营项目承诺投资5991万元，调整后5991万元，累计投入1388.88万元[27] - 营销网络扩展及品牌运营项目承诺投资6542万元，调整后1174.69万元，累计投入1174.69万元[27] - 实际募投项目投入金额为预计投资总额的21.8%，低于预计进度[27] - 截至2014年12月31日，专利运营募投项目累计使用募集资金1302.54万元，投资进度21.47%，未达计划进度[36] 项目调整与终止 - 公司终止闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目和营销网络扩展及品牌运营项目[29] - 公司调整专利申请、维护、运营项目建设内容及进度，后终止该项目，以自有资金继续相关专利运营工作[29] - 终止“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”，因部分建设内容不符公司发展战略[36] - 终止“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”，可通过外包和合作开发降低成本[36] - 终止“营销网络扩展及品牌运营项目”，原项目实施会加大财务风险且对销售促进不明显[36] - 终止“专利申请、维护、运营项目”，部分费用无需现阶段支付，申请和授权数量未达预计[36] - 调整“专利申请、维护、运营项目”，因部分项目准备中，相关费用支出减少未达预计[36] 其他事项 - 2011 - 2012年用超募资金对广西朗科增资用于产业园项目，2013 - 2015年转让广西朗科股权，2014年2月完成转让，收到股权转让款23100万元[15][16][17][29] - 2010 - 2013年存在多笔不应从募集资金账户支付的费用，已归还本息[23][24] - 广西朗科2012年结算的73.97万元募集资金利息未存入专户，已于2013年归还[23] - 公司继续使用不超过60000万元超募资金和闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2024年2月27日至2025年2月26日[29] - 截至2024年12月31日，尚未到期理财产品为46400万元[29] - 公司决定使用11500万元超募资金偿还银行贷款，2024年8月和9月已完成偿还[29] - 四个募投项目投资估算中分摊朗科大厦投资2776万元，公司用自筹资金建设后用募集资金置换[29] - 公司原计划3年申请专利数量为990件，与实际运营情况有较大差距，需对现有专利申请进行梳理和规划[34] - 变更后项目旨在提高公司效益、增强竞争力，将合理安排剩余募集资金用于主营业务[36]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，鹏盛所合伙人110人，注册会计师488人，签过证券服务业务审计报告的103人[2] 审计机构聘任 - 公司续聘鹏盛所为2024年度审计机构，聘期1年[3] 审计沟通与审议 - 2025年1 - 4月审计委员会与鹏盛所沟通，召开三次年度报告审计沟通会[6] - 2025年4月7日审计委员会审议通过公司2024年度财务报告等议案并提交董事会[7] 审计意见 - 鹏盛所认为公司财务报表公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 鹏盛所认为公司2024年保持了有效的财务报告内部控制[5] - 鹏盛所为公司出具标准无保留意见的《2024年年度审计报告》和《内部控制审计报告》[5] 审计评价 - 审计委员会认为鹏盛所具备审计资质和专业能力[6] - 审计委员会认为鹏盛所在年报审计中表现良好，按时完成工作[9]