人员变动规则 - 董事、高管辞任生效日为公司收到辞职报告之日，两交易日内披露情况[5] - 董事辞职公司应六十日内完成补选[6] - 担任法定代表人的董或总辞任，公司三十日内确定新代表人[6] 离职手续要求 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[7] - 董事、高管正式离职3个工作日内办妥移交手续[8] 股份转让限制 - 董事、高管离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董、高管，任期内和届满后6个月内，每年减持不超25%[11] 任职资格限制 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利等情况不能担任董、高管[4] - 对破产负有个人责任等情况不能担任董、高管[4]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为20040万股，均为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 股份转让与收购 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[4] - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[6] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[6] 担保与审议 - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[9] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[9] 股东会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%的事项[8] - 董事人数不足6人时公司需在2个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时公司需在2个月内召开临时股东会[9] 董事相关 - 董事会由9名董事组成[17] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[17] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[17] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占多数[22] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[23] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[26] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司合并、分立、减资，均应在作出决议10日内通知债权人，30日内公告[29] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散经营困难公司[30] 章程相关 - 修订后的《公司章程（2025年7月）》已在巨潮资讯网披露[32] - 上述章程修订事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过[32] - 公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理《公司章程》修订有关的工商变更登记手续[32]

制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等10项制度并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[5][6] - 《董事会战略与ESG委员会议事规则》等4项制度经董事会审议通过后生效[6] 经营范围与章程变更 - 拟新增云计算、通信设备制造与销售等业务[3] - 《公司章程》修订后监事会职权由董事会审计委员会行使[4] - “董事会战略委员会”更名并新增ESG管理职责[4]

人事变动 - 公司董事会同意聘任张宝林为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] - 公司董事会补选郭志湘为董事会审计委员会委员[2] - 公司董事会补选张宝林为董事会提名委员会委员[2] 人员信息 - 张宝林1984年出生，毕业于西安翻译学院，中级经济师[6] - 郭志湘研究生学历，工程硕士，高级工程师、中级经济师[8] - 郭志湘2017年5月入职韶关市城市投资发展集团有限公司[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为8月4日15:00[1] - 股权登记日为2025年7月30日[2] - 现场登记时间为2025年8月1日9:00 - 12:00、13:30 - 18:30及8月4日14:00 - 14:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月4日9:15至15:00[19] 股东大会地点 - 会议地点为深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室[3] 议案情况 - 议案2共设11项子议案，需逐项表决[4] - 议案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 其他信息 - 公司邮编为518057，联系电话为0755 - 26727600，联系传真为0755 - 26727575，电子邮箱为ir@netac.com[9] - 网络投票代码为350042，简称为朗科投票[17] - 本次股东大会表决不涉及累积投票议案[17] - 股东对总议案投票视为对所有议案表达相同意见[17] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[17]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月18日召开[2] - 决定于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[3] - 修订和制定部分公司制度的15个子议案均通过，部分需提交股东大会[4][5][6][7][8] 人事变动 - 聘任张宝林为公司董事会秘书[10] - 补选郭志湘为董事会审计委员会委员[11] - 补选张宝林为董事会提名委员会委员[11]

报告核心观点 - 全球电子设备出货和数据中心建设规模提升带动存储器市场上行，报告研究的具体公司作为存储行业引领者且背靠韶关国资委，有望受益于行业回暖及“东数西算”工程，预计 2025 - 2027 年收入 8.51/10.46/13.01 亿元，归母净利润为 -0.31/+1.46/+2.17 亿元，首次覆盖给予“增持”评级 [4][6] 公司概况 - 公司是闪存盘发明者，1999 年成立，2010 年创业板上市，产品覆盖多品类，远销 60 多个国家及地区，应用于多个下游领域 [3] - 2022 年 4 月韶关城投司法拍卖获公司 4987.5 万股，截至 2024 年年报，韶关城投持股 24.89%为控股股东，韶关国资委为实控人，高管多为韶关城投出身 [3] - 2022 - 2024 年营业收入分别为 17.72/10.88/8.29 亿元，同比 -7.36%/-38.63%/-23.73%，业绩承压因终端需求疲软致产品价格下跌 [3] 行业趋势 - 存储器利用磁性或半导体材料存储信息，2021 年存储芯片市场以 NAND Flash 和 DRAM 为主，中国市场 NAND Flash 占比约 36%，DRAM 占比约 62% [4] - NAND Flash 用于大容量存储需求电子设备，DRAM 下游需求市场稳定，2022 年移动端电子产品需求为首，服务器次之且占比上升 [4] - 2024 年全球智能手机出货量 12.2 亿部，同比增长 7%，截至 2024Q4，PC 市场连续 5 个季度增长，2023 年全球数据中心市场规模约 822 亿美元，同比增长 10.04%，预计 2025 年达 968 亿美元 [4] 地区优势 - 2022 年 2 月“东数西算”工程全面启动，韶关是华南唯一数据中心集群，截至 2024 年底，入驻 22 个智算中心项目，总投资 621 亿元，建成 6.74 万架标准机架，形成 5.06 万 P 智算承载能力 [5] - 2025 年韶关数据中心集群计划建成 50 万架标准机架、500 万台服务器规模，投资超 500 亿元，届时粤港澳大湾区算力规模达 38EFLOPS，智能算力占比 50%，建成 10 个智能计算中心 [5] - 韶关城投为公司第一大股东，公司有望成“东数西算”战略要地，公司保持传统存储产品基本盘，存储设备制造项目已在韶关落地投产，布局多产品矩阵并探索新商业模式 [5]

股东大会信息 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会，201名股东参与投票，代表股份50,799,501股，占比25.3491%[4][5] - 现场投票股东1人，代表股份49,875,000股，占比24.8877%；网络投票200人，代表924,501股，占比0.4613%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[7][8][9][11][12] 其他情况 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13][14] - 备查文件有《2024年年度股东大会决议》和《法律意见书》[15]

会议安排 - 公司2025年4月7日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[7][8] - 2025年5月21日发布召开2024年年度股东大会的通知[8] - 2025年6月10日15:00现场会议在深圳朗科大厦召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共201人，持有有表决权股份50,799,501股，占公司股份总数25.3491%[12] - 现场会议股东及代表1人，持有有表决权股份49,875,000股，占公司股份总数24.8877%[12] - 网络投票股东200人，持有有表决权股份924,501股，占公司股份总数0.4613%[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意50,535,901股，占有效表决权股份总数99.4811％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意50,535,901股，占有效表决权股份总数99.4811％[19] - 《2024年年度财务报告》同意50,531,901股，占比99.4732％[21] - 《2024年年度报告及摘要》同意50,535,901股，占比99.4811％[23] - 《2024年度利润分配预案》同意50,500,201股，占比99.4108％[25] - 《2024年年度财务报告》反对243,000股，占比0.4784％[21] - 《2024年年度报告及摘要》弃权20,600股，占比0.0406％[23] - 《2024年度利润分配预案》反对271,900股，占比0.5352％[25] - 《2024年度利润分配预案》弃权27,400股，占比0.0539％[26] 中小投资者表决 - 《2024年度董事会工作报告》中小投资者同意660,901股，占中小股东有效表决权股份总数71.4873％[17] - 《2024年度监事会工作报告》中小投资者同意660,901股，占中小股东有效表决权股份总数71.4873％[19] - 《2024年年度财务报告》中小投资者同意656,901股，占比71.0547％[21] - 《2024年年度报告及摘要》中小投资者同意660,901股，占比71.4873％[23] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意625,201股，占比67.6258％[26]

股东减持计划 - 持股5%以上股东邓国顺计划减持公司股份不超过350万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例1.7465% [1] - 减持方式包括集中竞价交易、大宗交易或监管机构许可的其他方式 [1] - 减持时间安排为公告发布之日起十五个交易日后的三个月内 [1]