新产品和新技术研发 - 全资子公司阳普器械获功能性纤维蛋白原检测试剂盒注册证[1] - 注册证编号粤械注准20252400190，有效期至2030年2月5日[1] - 产品提升血栓弹力图仪竞争力，丰富体外诊断产品种类[3] 未来展望 - 产品销售取决于市场需求和推广，对业绩影响不确定[3]

净利润情况 - 2024年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损1.1 - 1.5亿元，较上年同期变动-137.33% ~ -74.04%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损0.65 - 0.9亿元，较上年同期变动-20.77% ~ 12.77%[3] - 2024年预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为 -0.6 - -0.45亿元，上年同期为0.113158亿元[6] 营业收入情况 - 2024年预计营业收入约5.9亿元，同比下降约8.9%[5] 产品收入情况 - 真空采血系统产品受销售单价下降影响，收入同比下降[6] 费用情况 - 2024年预计期间费用和费用率同比下降[6] 投资收益情况 - 2024年预计投资收益同比下降，主要因对深圳阳和确认的投资收益减少[6] 资产减值情况 - 2024年度预计计提商誉、存货、固定资产等各项资产减值损失及信用减值损失[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] - 业绩预告数据为初步测算，具体以2024年年度报告为准[7]

邓冠华先生因无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公 司提议，为确保公司规范运作，解除邓冠华先生的总经理职务。 证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-072 阳普医疗科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体董事。出席本次会议的全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 15:45 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定。本次会议由出席董事推选的董事杨涛先生主持。与 会董事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于解聘总经理并授权董事蒋广成先生代行总经理职责的议 案》 根 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于阳普医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：阳普医疗科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受阳普医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派张启祥律师、程俊鸽律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《阳普医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《阳普医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》的规定，对公司本次股东会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符 ...

人事变动 - 2024年12月30日补选4名非独立董事、1名独立董事和1名非职工代表监事[1] - 2024年12月30日解除邓冠华非独立董事职务[5][6] - 2024年12月13日田柯等4人辞去董事职务，徐光枝辞去监事职务[7] 股权情况 - 截至公告披露日，邓冠华持股49,194,555股，关联人张红持股32,940股，张文持股16,894股[6] - 截至公告披露日，徐光枝持股50股，田柯等4人未持股[9] 组织架构 - 第六届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第六届监事会由3名监事组成，2名非职工代表监事、1名职工代表监事[3]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-070 阳普医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告 特别提示： 1.本次股东会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况； 3.本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 会于 2024 年 12 月 30 日下午 15:15 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会 召集，董事长邓冠华先生因被采取留置措施未出席本次会议，出席本次会议的董 事共同推选董事蒋广成先生主持会议，公司其他董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 38,880,384 股，占公司总股 份的 12.5750％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 35,300 ...

人事变动 - 2024年12月30日公司解聘邓冠华总经理职务[2] - 董事蒋广成代行总经理职责至聘任新总经理[2] 股份情况 - 截至公告披露日，邓冠华持有公司股份49,194,555股[3] - 关联人张红、张文分别持有32,940股、16,894股[3]

第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公 告编号：2024-075）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体监事。出席本次会议的全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 16:15 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由出席监事推选的监事方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》，公司监事会选举方秋鹏先生为 ...

公司治理变动 - 2024年12月30日召开董事会、监事会和临时股东会[2][3][4] - 选举杨涛为董事长，方秋鹏为监事会主席[2][3] - 董事会成员变化，各委员会成员调整[4] 人员信息 - 杨涛、方秋鹏履历及无不良记录等情况[9][11] - 各委员会委员任期至第六届董事会任期届满[5]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会定于12月30日15:15召开[2] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 审议事项 - 审议解除非独立董事职务等议案，补选非独立董事应选4人[4] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，投票简称为“阳普投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[16] 提案情况 - 提案1、2、3为非累积投票议案，提案4为累积投票提案[14] - 《关于补选非独立董事的议案》应选4人，候选人为杨涛等[21] 委托相关 - 委托股东对受托人的指示有填写规则和限制[22] - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[22]