人员管理 - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] - 总经理提名副总、财务负责人提请董事会任免[34] - 总经理任免部门负责人经考核和会议讨论[34] - 公司对总经理实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[42] - 总经理离任须进行离任审计[43] 交易规则 - 交易涉及资产总额占总资产比例低于10%以较高值计算[8] - 交易标的营收占营收比例低于10%或不超1000万元[8] - 交易标的净利润占净利润比例低于10%或不超100万元[8] - 交易成交金额占净资产比例低于10%或不超1000万元[8] - 交易产生利润占净利润比例低于10%或不超100万元[8] - 与关联自然人交易低于30万元，与法人低于300万元或占净资产0.5%[9] - 总经理签署不超上年度营收10％的合同协议[10] 会议制度 - 总经理办公会常会每月一次，必要时开临时会[27] - 会议纪要存档不少于5年[32] - 纪要5个工作日内分送人员并报董事会备案[32] 其他事项 - 公司工程项目实行公开招标，总经理组织监督[37] - 总经理履行维护资产增值、落实决议等职责[39] - 细则经董事会批准执行，修改亦同[47]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[5] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[8] 运作流程 - 下设工作组负责相关事务[5] - 每年至少开一次会，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[15] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[9]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人、一致行动人或自然人为公司关联人[8][9] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易应及时披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易应及时披露[13] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上应提交股东会审议并披露评估或审计报告[13] - 关联交易披露以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[20] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[21] 担保与财务资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应经董事会审议后提交股东会审议[14] - 公司为持有本公司5％以下股份股东提供担保，有关股东应在股东会上回避表决[14] - 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议[15] 审议回避 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[15] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[17] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[21] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[22] - 日常关联交易协议至少应包含交易价格等主要条款[22] 豁免情况 - 参与公开招标等特定交易可豁免提交股东会审议[22] - 达成特定关联交易可免予履行相关义务[22] 其他 - 公司董事等持股5%以上相关人员应及时向董事会报送公司关联人名单及关联关系说明[15] - 制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行，不一致时以其规定为准[25] - 制度自股东会审议通过后生效[27]

人员信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[7] - 现任董事和高管信息变化、离任后2个交易日内申报[7] 股份锁定与转让 - 董事和高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[10] - 以上年最后一个交易日登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[10] - 所持股份不超过1000股可一次全部转让[10] - 自实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增股份[12] - 公司股票上市交易之日起1年内不得转让[9] - 离职后半年内不得转让[9] - 因违法违规未满一定期限不得转让[9] 交易限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖公司股票[13] - 在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖[13] 增持规定 - 增持计划实施期限自公告披露之日起不得超过6个月[14] - 实施期限过半时需披露增持进展公告[13][14][15] - 增持股份比例达公司已发行股份的2%时需聘请律师核查并披露结果公告[15] 减持规定 - 董事和高管减持股份应在首次卖出前十五个交易日披露减持计划[20] - 每次披露的减持时间区间不得超过三个月[22] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在规定时间内报告并公告[22] 其他披露 - 董事和高管所持股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[22] - 公司应在招股说明书或定期报告中披露人员股份锁定或解除限售情况[24] 权益股份增持 - 拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[28] - 拥有权益股份达或超已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[28] 制度相关 - 公司董事和高管需披露股份增持计划[28] - 制度由公司董事会负责解释与修订[30] - 制度自公司董事会审议通过之日起施行，修改亦同[30]

会议召开 - 需全部独立董事出席，至少提前三天通知，紧急情况可豁免[3] - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集[3] 会议表决 - 一人一票，记名投票表决[3] 审议事项 - 关联交易等经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权需会议审议且过半数同意[4] 意见与记录 - 意见类型有同意、保留、反对、无法发表及理由[4] - 会议记录至少保存十年[4] 其他 - 公司提供便利支持并承担费用，出席者负保密义务[5]

阳普医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《阳普 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组 织实施。公司董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、 内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会授权或批准同意，公司任何部门和个人不得 向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外 报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的 资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传送。 第四条 公 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] - 董事人数不足6人时，公司应在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[3] 股东会审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[8] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[8] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东会审议通过[8] 召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[15] - 审计委员会或召集股东决定自行召集股东会，召集股东持股比例不得低于10%[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[19] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[19] 会议其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[22] - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 股东会现场会议召开地点变更，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[24] 投票与决议 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[34] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[44] 方案实施与其他 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[44] - 股东会、董事会会议召集程序或表决方式违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[46] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[49] - 因召开股东会发生的合理费用由公司负责承担[51][52] - 股东为参加股东会支付的交通费、住宿费及餐费等由股东自行承担[53] - 按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[55] - 规则未尽事宜或冲突时以法律等规定为准[55] - “以上”“内”含本数，“过”等不含本数[55] - 规则由股东会负责解释[56] - 规则自股东会审议批准之日起施行[58]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[4] 专门委员会 - 董事会下设专门委员会，成员不少于3人，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[13] - 代表10%以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[15] - 临时会议提前3日通知全体董事，董事长10日内召集并主持[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托他人出席，授权委托书应载明相关信息[23] 会议表决 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，有赞成、反对和弃权意向[29] - 董事接受委托出席，不得对未通知提案表决[28] 会议审议 - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保事项须出席会议三分之二以上董事同意[31] - 审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议须非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31][32] - 提案未通过，条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[34] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话或邮件表决等[26] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并对定期报告其他事项决议[33] 会议记录 - 与会董事应签字确认会议记录和决议记录，有不同意见可书面说明[35] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[38]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-051 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召 开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下： 一、本次修订的情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规 则的规定，结合公司的实际情况，公司拟按规定不再设监事会及监事，由董事会 审计委员会行使监事会法定职权，删除《公司章程》中"监事会"章节，其附件 《监事会议事规则》同步废止，并拟对《公司章程》及部分公司治理制度中的部 分条款进行修订。 在股东会 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2025-052 阳普医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 2025 年 11 月 11 日，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。公司定 于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 ...