第六届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于选举董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会成员的公告》（公 告编号：2024-075）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面及电子邮件方式 送达全体监事。出席本次会议的全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限 要求。本次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 16:15 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定。本次会议由出席监事推选的监事方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨 论，通过以下决议： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》，公司监事会选举方秋鹏先生为 ...

公司治理变动 - 2024年12月30日召开董事会、监事会和临时股东会[2][3][4] - 选举杨涛为董事长，方秋鹏为监事会主席[2][3] - 董事会成员变化，各委员会成员调整[4] 人员信息 - 杨涛、方秋鹏履历及无不良记录等情况[9][11] - 各委员会委员任期至第六届董事会任期届满[5]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会定于12月30日15:15召开[2] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 审议事项 - 审议解除非独立董事职务等议案，补选非独立董事应选4人[4] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，投票简称为“阳普投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为12月30日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月30日9:15 - 15:00[16] 提案情况 - 提案1、2、3为非累积投票议案，提案4为累积投票提案[14] - 《关于补选非独立董事的议案》应选4人，候选人为杨涛等[21] 委托相关 - 委托股东对受托人的指示有填写规则和限制[22] - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[22]

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事田 柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生 辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司 第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，田柯先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目 前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。辞任后 邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委 ...

董事会会议 - 阳普医疗第六届董事会第十一次会议于2024年12月12日召开，8人实到，1人缺席[1] 董事变动 - 提请股东会解除邓冠华非独立董事职务，待审议[2] - 田柯等3人因工作调整申请辞职，仍履职至新董事选出[3][4] - 提名杨涛等4人为非独立董事候选人，待股东会审议选举[4] - 独立董事刘焕亮辞职，生效前仍履职，提名李璐待审议[5] 股东会安排 - 提请召开2024年第二次临时股东会审议多项议案[6][7]

独立董事提名 - 李璐被提名为阳普医疗第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在阳普未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[13] - 授权公司董秘报送信息，承担相应法律责任[13]

会议时间 - 2024年12月30日15:15召开第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[16] 会议事项 - 审议解除非独立董事职务等多项议案[3][5] - 议案1、2对中小投资者单独计票并披露[5] - 议案4采用累积投票制，应选4人[5] 会议登记 - 登记地址为珠海、广州两地办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，简称为“阳普投票”[14] 提案情况 - 有总议案及非累积、累积投票提案[21] - 累积投票提案候选人有杨涛等4人[21] 委托投票 - 委托指示可填“同意”等，累积提案以选举票数为限[22] - 授权委托书有效期至股东会结束，自制有效[22]

公司治理 - 2024年12月12日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 审议通过解除邓冠华非独立董事职务议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东会审议[2]

人事变动 - 监事徐光枝因工作调整辞职，原定任期至2026年6月20日，持有50股股份[3] - 监事会提名方秋鹏为非职工代表监事候选人，1985年生，本科，未持股[3][5] 会议情况 - 2024年12月12日召开第六届监事会第十次会议，通过补选议案[3] - 事项尚需提交公司股东会审议[4]

人事变动 - 徐光枝因工作调整申请辞去公司监事职务，待股东会选新监事后生效[1] - 监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 阳普医疗第六届监事会第十次会议于2024年12月12日召开，3位监事全到[1] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》全票通过[2]