公司注册资本 - 银江科技集团有限公司注册资本为5000万元[2] - 创享创业服务股份有限公司注册资本为5500万元[3] - 银江资本有限公司注册资本为5000万元[4] - 浙江城市宝互联网技术有限公司注册资本为10000万元[4] 业务收支 - 杭州艺享互联网技术有限公司接受劳务本期发生额为12.00万元，上期为26.04万元[14] - 杭州创享酒店有限公司接受劳务本期发生额为17.21万元，上期为106.71万元[14] - 创享创业服务股份有限公司房屋租赁本期确认收入为114.67万元，上期为455.26万元[16] - 杭州奢享互联网技术有限公司房屋租赁本期确认收入为280.16万元，上期为840.47万元[16] 担保情况 - 2024年1月17日银江科技集团有限公司为公司担保5000万美元，4月3日担保4000万美元[17] - 2023年6月30日浙江银江交通技术有限公司为公司担保4900万美元[17] - 2024年2月5日王辉为公司担保1860万美元，该担保已履行完毕[17] - 2024年5月11日银江资本有限公司为公司担保1499.909926万美元，该担保已履行完毕[17] - 2025年公司控股股东银江科技集团有限公司将继续为公司银行授信提供无偿担保[19] 关联交易 - 关联交易以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则[20] - 公司与关联交易各方将在本次授权范围内签订合同交易[21] - 2024年第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过2024年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及2025年日常关联交易计划议案[22] - 2024年4月28日公司第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十八次会议审议通过相关议案[22]

公司于 2024 年 5 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第 十一次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资 金的议案》同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司延期归 还闲置募集资金 20,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公 司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排 与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途， 资金运用情况良好。截至 2025 年 4 月 28 日，公司已将 20,000 万元暂时补充流 动资金的募集资金归还至公司募集资金专项账户。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-030 银江技术股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 6 日召开第六 届董事会第四次会 ...

公司注册资本 - 北京银江瑞讯科技有限公司注册资本为5000万元[2] - 福州银江智慧城市信息技术有限公司注册资本为100万元[2] - 杭州优橙科技有限公司注册资本为748.4663万元[3] - 青岛银云互联网技术有限公司（已注销）注册资本为1000万元[4] - 厦门咚咚技术开发有限公司注册资本为1000万元[5] - 厦门伟屹大数据研究院有限公司注册资本为1000万元[6] - 厦门银江智慧城市技术股份有限公司注册资本为2700万元[7] - 上海银江智慧智能化技术有限公司注册资本为3000万元[8] - 潍坊城市云网络科技有限公司注册资本为1000万元[9] - 新疆文旅数字经济发展有限公司注册资本为1000万元[10] - 浙江和仁科技股份有限公司注册资本为26256.0141万元[11] - 浙江银江云计算技术有限公司注册资本为1250万元[11] - 浙江智尔信息技术有限公司注册资本为1211.75万元[12] - 南京银江物联智慧城市开发运营有限公司注册资本为500万元[13] - 厦门伟屹技术服务有限公司注册资本为1000万元[14] 采购与销售数据 - 2024年向上海银江智慧智能化技术有限公司采购材料本期发生额1515.05万元，上期3313.55万元[15] - 2024年向厦门银江智慧城市技术股份有限公司采购材料本期发生额375.83万元，上期571.78万元[15] - 2024年向北京银江瑞讯科技有限公司采购材料本期发生额2753.95万元，上期2848.02万元[15] - 2025年计划向上海银江智慧智能化技术有限公司采购材料预期发生额1000.00万元，上期1515.05万元[18] - 2025年计划向厦门银江智慧城市技术股份有限公司采购材料预期发生额300.00万元，上期375.83万元[18] - 2025年计划向北京银江瑞讯科技有限公司采购材料预期发生额2000.00万元，上期2753.95万元[18] - 2024年向厦门银江智慧城市技术股份有限公司出售商品本期发生额15.15万元，上期31.29万元[17] - 2025年计划向厦门银江智慧城市技术股份有限公司出售商品预期发生额15.15万元，上期15.15万元[19] 公司治理 - 2025年4月28日公司召开第六届董事会第十九次会议与第六届监事会第十八次会议，审议通过2025年日常关联交易计划议案[24] - 公司第六届董事会第五次独立董事专门会议审议通过2024年关联交易情况及2025年日常关联交易计划议案[22] 其他 - 浙江和仁科技股份有限公司控股股东5%以上股东担任该公司董事[11] - 南京银江物联智慧城市开发运营有限公司系公司参股公司，2022年12月已退出[13]

历史问题 - 2024年公司存在资金被占用、违规使用募资情况，内控有缺陷[1] 现状 - 控股股东已归还全部占用资金及相关利息[3] 应对策略 - 健全内部控制制度，完善内控管理体系[3] - 完善内审部门职能，加强内控执行监督[4] - 组织董监高学习法规和规则，严格执行审批程序[4]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[1] - 网络投票日期为2025年5月23日，交易系统和互联网系统有不同投票时间[1][14][15] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室[3] - 异地股东需在2025年5月22日16:00前登记[6] - 投票代码为“350020”，简称为“银江投票”[11] 投票规则 - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[12] - 非累积投票事项表决意见三选一，多选或未选无效[18] - 累积投票事项需填报选举票数，不同意可投0票[18] - 委托股东未作指示或多项指示，受托人可自行投票[18] 其他要点 - 公告发布于2025年4月29日[10] - 公司委托代表出席股东大会并行使投票权[17] - 股东大会审议多项议案，含2024年度报告等[17] - 2024年度拟不进行利润分配[17] - 涉及2025年公司及子公司授信担保议案[17] - 续聘2025年度审计机构[17] - 授权委托书多种形式有效，单位需盖章签字[19] - 提供2024年度股东大会参会股东登记表[20]

业绩相关 - 中兴华对公司2023年度财报出具无法表示意见审计报告[2] - 公司已消除该审计报告涉及事项影响[2] 公司治理 - 董事会出具专项说明，监事会认可[2] - 监事会将加强对公司监督管理[2] - 监事会意见发布于2025年4月29日[3]

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会制定了 2024 年工作报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国 证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2025-040 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名，董事会长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及《20 ...

银江技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告以及董事会关于相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准 确。对中喜所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同 意董事会关于带强调事项段中涉及事项的说明。 特此说明。 银江技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国 注册会计师执业准则的相关要求，对银江技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告（中喜特审 2025T00226 号）。 ...

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-039 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国 ...

银江技术股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表 决独立董事 3 名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 由于 2024 年公司业绩亏损，可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情 况、外部经济环境、公司 2025 年经营计划和资金需求等因素的基础上，为保障 公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度利润分配预案从公 ...