业绩总结 - 2024年度营业收入54,790.58万元，上年度116,907.79万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,707.69万元，上年度3,015.80万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额53,082.89万元，上年度113,891.99万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目占比3.12%，上年度2.58%[14] - 2024年度其他业务收入1,707.69万元，上年度3,015.80万元[14]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[7] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 违规整改 - 2024年公司存在大股东及关联方非经营性占用资金、违规使用募集资金情况[11] - 公司对相关内部控制缺陷进行了整改[11]

资金往来 - 2023年向翎投科技转出资金累计51823.66万元，年末余额1308.54万元[5] - 2023 - 2024年6月控股股东非经营性资金占用，2023、2024年1 - 6月累计发生额66329.13万、43451.85万元[8] - 2023、2024年1 - 6月资金占用期末余额2883.64万、19695.49万元[8] 监管情况 - 2024年9月13日收到中国证监会《立案告知书》[8] - 2025年4月21日收到浙江监管局《行政处罚决定书》[8] 整改措施 - 对资金管理薄弱环节整改，完善资金支付审批程序[10] - 对诉讼相关项目重新梳理，更正差错完善信息转递准确性[10]

募资情况 - 公司向14名特定对象发行138,888,888股，发行价7.20元/股，募资999,999,993.60元，实际到账986,499,993.68元[1] 项目投资 - “城市大脑”项目总投资80,000.00万元，拟投募资66,500.00万元[2] - 智慧医院项目总投资20,000.00万元，拟投募资18,500.00万元[2] - 补充流动资金项目拟投募资15,000.00万元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，“城市大脑”累计投入募资8,563.65万元[4] - 智慧医院累计投入募资1,767.96万元[4] - 补充流动资金累计投入募资13,600.00万元[4] 资金使用 - 2023 - 2025年曾用20,000万元闲置募资补流，已归还[5] - 拟用不超40,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[6] 审批情况 - 本次事项经董事会、监事会审议，独立董事同意，保荐机构无异议[8][9][10][11]

业绩总结 - 2024年1 - 6月关联方非经营性资金占用43451.85万元，偿还26640.00万元，6月30日余额19695.49万元[8] - 2024年度新增占用2883.64万元，偿还43451.85万元[8] - 2024年归还本金19695.49万元，利息1156.84万元，年底占用资金及利息全归还[8] 其他新策略 - 公司将强化内部资金管理，健全内控制度，杜绝资金占用问题[8]

内控标准 - 财务报告内控缺陷定量按营收和资产总额比例划分[4][5] - 非财务报告内控缺陷定量按营收和资产总额比例划分[9][10] 内控缺陷 - 2024年1 - 6月存在财务报告内控重大缺陷1个[12] - 2024年存在非财务报告内控一般缺陷1个[14] 应对措施 - 针对违规事项自查自纠并汇报[15] - 加强人员法规学习提升规范运作水平[15] 评价结论 - 保荐机构认为内控自我评价报告基本反映问题[18]

会计差错更正 - 公司2025年4月28日通过前期会计差错更正及追溯调整议案[12] - 浙江证监局指出公司2021 - 2023年三季报财务报告存在虚假记载[12] 数据更正 - 2021年合并报告合同资产更正前17.702571945亿美元，更正后17.5404692031亿美元，影响 - 0.1621027419亿美元[13] - 2021年合并报告净利润更正前9564.581425万美元，更正后8190.410973万美元，影响 - 1374.170452万美元[14] - 2022年合并报告合同资产更正前21.6212105854亿美元，更正后20.8829364818亿美元，影响 - 0.7382741036亿美元[14] - 2022年合并报告净利润更正前6768.410488万美元，更正后5512.929364万美元，影响 - 1255.481124万美元[14] - 2023年合并报告合同资产更正前21.4376105253亿美元，更正后20.6993364217亿美元，影响 - 0.7382741036亿美元[15] - 2023年合并报告净利润更正前 - 2.3597106235亿美元，更正后 - 2.3838029016亿美元，影响 - 0.0240922781亿美元[15] - 2023年母公司报告合同资产更正前20.862189941亿美元，更正后20.1239158374亿美元，影响 - 0.7382741036亿美元[16] - 2023年母公司报告净利润更正前 - 2.2965498179亿美元，更正后 - 2.320642096亿美元，影响 - 0.0240922781亿美元[16] - 合同资产更正前21.4353025086亿美元，更正后20.697028405亿美元，影响 - 7382.741036万美元[17] - 应付账款更正前8.652963536亿美元，更正后8.2260442212亿美元，影响 - 4269.193148万美元[17] - 应交税费更正前8172.473176万美元，更正后7688.576865万美元，影响 - 483.896311万美元[17] - 盈余公积更正前1.783359229亿美元，更正后1.7570627132亿美元，影响 - 262.965158万美元[17] - 未分配利润更正前13.5851889177亿美元，更正后13.3485202697亿美元，影响 - 2366.68648万美元[17] - 营业收入更正前14.6429967808亿美元，更正后14.0702547758亿美元，影响 - 5727.42005万美元[17] - 营业成本更正前10.696135724亿美元，更正后10.281419949亿美元，影响 - 4147.15775万美元[17] - 资产减值损失更正前 - 762.681358万美元，更正后 - 674.939526万美元，影响87.741832万美元[17] - 所得税费用更正前546.174846万美元，更正后309.135502万美元，影响 - 237.039344万美元[17] - 净利润更正前8353.612672万美元，更正后7098.131548万美元，影响 - 1255.481124万美元[17]

独立董事履职 - 2024 年独立董事罗吉华应参加董事会 6 次，亲自出席 6 次[2] - 2024 年独立董事对多项议案发表独立意见[3] - 2024 年独立董事按规定对公司进行多次现场考察[7] 董事会架构 - 2024 年公司董事会设立四个专门委员会审议重大事项[6] 其他情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[10]

银江技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表及委托代理人： 作为银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规 定和要求，本人在 2024 年度工作中，诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行职务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态 度行使表决权，为董事会、股东大会的正确决策发挥了积极的作用。 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履 行了相关的审批程序，本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况， 对董事会的各项议案均投了赞成票。 | 姓名 | 本年应参 | 亲自出席 | | 委托出席 | 缺席（次） | 是否连续 | | ...

董事会会议 - 2024年度董事会应召开6次，独立董事蒋贤品全出席[3] - 2024年4月29日召开第六届第一次独董专门会议[3] - 2024年5月4日召开第六届第二次独董专门会议[3][4] 委员会设置 - 2024年度董事会设四个专门委员会审议重大事项[6] 独立董事职责 - 独董督促检查内控内审工作[6] - 独董考核2024年度董高业绩指标完成情况[6] - 2024年度独董按规定多次现场考察[7] 其他情况 - 独董无提议召开董事会等情况[10]