募集资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应及时通知保荐机构或独董[6] 募集资金投资项目调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与最近披露的当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[13] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[13] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议[6] - 公司应在全部协议签订后及时公告协议主要内容[7] - 协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[8] 资金使用审批 - 公司使用募集资金需严格履行申请和审批手续[11] - 公司将募集资金用作特定事项时，需经董事会审议通过[14] - 公司变更募集资金用途及使用节余资金达股东会审议标准，需经股东会审议通过[14] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[18] 超募资金使用限制 - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金金额累计不得超过超募资金总额的30%[18] 节余募集资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[25] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[25] 闲置资金使用期限 - 公司闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[20] - 公司闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[19] 内部审计与检查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[27] 资产转移手续 - 公司以发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[27] 募集资金用途变更 - 公司变更募集资金用途需经董事会和股东会审议通过[22] - 公司变更后的募集资金用途应投资于主营业务[23] 外部核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[28] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[28] - 公司应在年度募集资金存放与使用专项报告中披露专项核查结论[28] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[28] 违规报告 - 保荐机构或独立财务顾问发现公司募集资金管理存在重大违规或重大风险，应及时向深交所报告[28] 制度执行与解释 - 制度与国家法律等抵触时，执行国家法律等规定[30] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[30] - 制度由公司董事会负责解释[30] 制度实施与修改 - 制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦同[31]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上或持股比例不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 行为规范 - 不得利用非公允关联交易等损害公司和中小股东合法权益[4] - 不得违规占用公司资金，列举10种情形[5] - 对存在较大履约风险的承诺事项应提供履约担保[9] - 不得通过6种方式影响公司人员独立[9] - 不得通过6种方式影响公司财务独立[10] - 不得通过4种方式影响公司业务独立[11] - 不得通过5种方式影响公司机构独立和资产完整[11] 股份交易与控制权转让 - 买卖公司股份应遵守法律规定和承诺，履行审批和信息披露义务[15] - 转让公司控制权时需对受让人多方面情况进行合理调查[15] 信息披露 - 应建立信息披露管理制度[18] - 多种特定情形1天内通知公司并披露[18][19][20] - 公司问询应1天内书面回复[20] 制度说明 - 本制度解释权属于公司董事会[22] - 本制度经公司董事会审议批准后实施，修订亦同[23]

股权与控股 - 母公司持股超50%或有重大影响构成控股[3] 子公司管理 - 子公司董监高年度后1个月述职考核，两年不符更换[8] - 子公司按月、季、年提交财务及预算报告[11] - 子公司规划服从母公司战略[13] - 子公司特定交易依章程审议[13] 信息披露与报告 - 子公司信息披露依制度执行[16] - 子公司重大事项及时报董秘[17] 审计与考核 - 母公司不定期审计子公司[19] - 母公司委派人员定期述职考核[19] 制度生效 - 本制度经董事会和股东会审议生效及修订[21]

制度概况 - 公司制定投资者关系管理制度（2025年6月修订）[1] - 制度目的为树立诚信形象等，实现公司与股东利益最大化[3][4] 沟通管理 - 沟通内容涵盖发展战略等多方面，方式有公告等多种[5][6] 工作架构 - 工作在董事会领导下开展，董事会秘书为负责人[8] - 证券管理部门是日常工作机构，各部门（子公司）负责人负责信息采集[8][9] 信息披露 - 应在定期报告中披露接待调研等情况，自愿披露应遵循原则[11][12] - 信息经多部门审查后由证券管理部门多渠道披露[13] 互动活动 - 做好股东会安排，可网络直播并邀请媒体报道[15][26][27] - 建立网站开展活动，公布地址电话并及时更新[17][30][32] - 必要时举行分析师会议等，可网上直播并答复问题[19] - 可与投资者一对一沟通，避免选择性披露[21][22][24] - 可安排投资者参观，事前培训接待人员[23][24][27] 咨询服务 - 设立专门咨询电话，专人负责，重大事件开通多部[26][29] 责任与制度执行 - 失职致失误公司视情况处分，严重依法处理[28] - 制度未尽事宜按规定执行，冲突时修订审议，解释权归董事会[28] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[29]

股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[7] 内部控制职责 - 董事会负责公司内部控制制度制定、实施和完善，定期全面检查和评估[4] - 总经理全面落实和推进内部控制制度，检查各职能部门情况[4] - 公司总部各职能部门负责本专业系统风险管理和控制制度的制定、完善和实施[4] 人力资源管理 - 招聘先考虑内部人力资源储备，再面向社会公开招聘[15] - 绩效管理分月度、季度、年度考核，结果反馈员工可复议[17] - 公司每年原则上安排一次调薪，由绩效薪酬管理委员会确认[18] 项目管理 - 金额在5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托须招标，且有三家以上投标单位参与竞标[22] - 各子公司需动态编制最近24个月项目分期开发计划汇总表，每月至少审查一次[23] 成本管理 - 公司推行目标成本管理，建立成本管理责任体系和相关程序流程[20] - 公司针对房地产开发全过程各环节制订成本控制制度[22] 投资决策 - 公司设立房地产项目投资听证会制度保障投资决策科学化和高效化[24] - 公司对通过立项的项目在实施过程中建立跟踪评估管理制度[25] 子公司管理 - 公司需制定对控股子公司的控制政策及程序，建立绩效考核制度[32] - 公司应建立对控股子公司重大事项报告制度和审议程序[32] 特殊交易控制 - 公司关联交易内部控制应遵循相关原则，明确审批权限和审议程序[33] - 公司对外担保内部控制应遵循合法等原则，严格控制担保风险[35] 资金管理 - 公司募集资金使用内部控制应遵循规范等原则，制定相关管理制度[39] - 公司募集资金应专户存储，按规定用途使用并跟踪项目进度[39] 审计与评估 - 内审部每年拟订年度审计计划，每季度调整[48] - 每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告[48] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释[55] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[55]

制度修订与实施 - 制度于2025年6月修订[1] - 制度经董事会审议通过后实施[12] 保密与信息报送 - 董事等人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[4] - 应报送时将外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记[5] - 向外部单位报送年报相关信息时间不得早于业绩快报披露时间[6] - 业绩快报披露内容不得少于向外部单位提供的信息内容[6] - 将报送相关信息作为内幕信息并提醒外部单位人员保密[3] - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息[8] 违规处理 - 违反制度致公司损失将依法要求赔偿[4]

对外投资决策流程 - 对外投资经项目调研、可行性分析、立项、执行等阶段[8] 对外投资审议标准 - 投资达总资产50%以上经董事会审议后提交股东会[9] - 投资未达股东会标准但超10%由董事会审议[10] - 投资未达董事会标准由总经理决定[11] 重大投资审计评估 - 重大投资交易标的为股权需审计，截止日距签署日不超6个月[8] - 交易标的为其他资产需评估，基准日距签署日不超1年[8] 资产交易审议 - 连续12个月累计资产交易达30%需股东会三分之二以上通过[10] 对外投资处置 - 经营期满可收回投资[13] - 战略或方向调整可转让投资[17] - 处置权限与实施权限相同[14] 财务管理 - 财务部对投资项目全面记录核算建明细账[20] - 财务部垂直管理子公司财务，按月获取报告[20] 监督审计 - 年末对投资项目全面检查，对子公司审计[23] - 子公司会计核算和政策遵循公司制度[24] - 内审或财务部盘点投资资产核对账实[25] 责任追究 - 董事等因过失致投资损失担责[22] - 责任人怠于履职受处分赔偿[22] - 股东会及董事会决定对责任人处分[22] 保密义务 - 内幕信息知情人对未公开信息保密[24] 制度实施 - 制度由董事会制定，股东会审议通过实施[26]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[5] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 每年至少开一次会，会前三天通知委员[13] - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] 提名委员会决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于十年[13] 其他 - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[16][17] - 董事、高管人选建议选举或聘任前一至两个月提[11]

战略决策委员会 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 常规会议一般每年召开2次[15] - 会议召开前三天通知全体委员[15] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存期限不少于十年[17] 投资评审小组 - 组长由公司总经理担任[7] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过之日起生效并实施[19]

印章管理办法修订 - 办法于2025年6月修订[2] 印章管理权责 - 董事长是印章管理主管领导，机要室负责管理使用[3] - 刻制经董事长签字同意，机要室办理[4] 印章启用停用 - 新印章做好戳记留样，启用发通知[5] - 停用由董事长决定，秘书通知收回封存或销毁[5] 印章保管使用 - 专人保管，非工作时间放保险柜[7] - 用印填申请单，经秘书审核、董事长签字[10] 违规处理 - 违反办法使用印章，依情节轻重处理[12]