董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 有1名职工代表董事由职工代表大会选举，无需股东会审议[9] 委员会要求 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事占1/2以上并任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 董事权利义务 - 董事享有出席会议、参与决策等权利[10] - 对公司负有忠实和勤勉义务[10][12] - 违反忠实义务所得归公司，造成损失担责[11] - 保密义务任职结束后有效，特定情形解除[13] 财务报告说明 - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[7] 人员聘任 - 董事会聘任秘书1名及证券事务代表1名[20] - 近3年受证监会处罚或交易所谴责批评人士不得任秘书[22] 会议召开 - 每年至少开2次定期会议，一次在上半年[25] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[25] - 紧急情况可口头通知，需全体董事同意[25] 会议有效及表决 - 会议须过半数董事出席有效[37] - 未授权时1/2以上董事推举主席[28] - 书面记名投票表决，每人一票[31] - 提案全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[35] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[35] 会议记录及规则生效 - 会议记录保存不少于10年[38] - 议事规则经股东会审议通过生效及修改[41]

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施[2] - 资产交易、股东情况等特定变化属内幕信息[6] 信息备案 - 特定内幕信息公开后五个交易日内报送知情人名单备案[10] - 董事会秘书登记备案知情人，材料保存三年以上[10] 保密与违规处理 - 知情人对内幕信息保密，依法公开前不得买卖股票[13] - 违规将处罚、要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[13] - 违规受处罚结果报送备案并公告[14]

股份相关 - 公司发起设立时股份总数为4000万股，目前已发行股份总数为79467.7974万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[4] 股东权益与限制 - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应在3日内报告证监会、交易所并通知公司、公告，期限内不得买卖股票[11] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应报告公告，发生日至公告后3日内不得买卖股票[11] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减1%，应在次日通知公司并公告[11] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[44] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[58] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61][62][63] 制度修订 - 公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度相关议案[1] - 本次修订《公司章程》需股东大会以特别决议方式审议通过，董事会提请授权管理层办理工商变更登记[81] - 公司拟修订部分治理制度，涉及29项制度[82][83]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月18日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月18日，代码“350020”，简称“银江投票”[1][12] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[16] 议案及委托信息 - 议案1、2、3属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 其他提案为普通决议事项，需1/2以上表决权通过[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项制度议案[17] - 授权委托相关表决及填写要求[19] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[20] 登记信息 - 异地股东登记需在2025年7月17日16:00前以信函或传真方式进行[6] - 有《参会股东登记表》需登记相关信息[21]

激励计划授予 - 2021年11月19日向247名对象授予1472万份股票期权[5] - 2023年6月30日向252名对象授予1550万股限制性股票[10] - 2023年7月28日向13名对象授予50万股限制性股票[10] 激励计划终止 - 2025年5月23日审议通过终止2021、2023年激励计划议案[2][11] - 2025年6月9日股东大会审议通过终止相关激励计划[7][11] 激励计划注销 - 注销2021年已授未行权1267.2万份股票期权[12][13] - 作废2023年已授未归属1600万股限制性股票[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月9日14:30在杭州召开，同日网络投票[5] - 出席股东大会股东及代理人408人，代表股份148,794,268股，占比18.7238%[6] 议案表决情况 - 审议终止激励计划议案，同意119,646,935股，占比80.4110%[11][12] - 中小股东同意38,135,567股，占比56.6794%[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表408人，代表股份148,794,268股，占比18.7238%[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份109,332,208股，占比13.7581%[3] - 参加网络投票股东404人，代表股份39,462,060股，占比4.9658%[3] - 中小投资者407人，所持股份67,282,900股，占比8.4667%[4] 议案表决情况 - 《终止激励计划议案》同意119,646,935股，占有效表决股份80.4110%[5] - 《终止激励计划议案》反对28,835,333股，占有效表决股份19.3793%[5] - 《终止激励计划议案》弃权312,000股，占有效表决股份0.2097%[5] - 中小股东对该议案同意38,135,567股，占出席中小股东股份56.6794%[5] - 中小股东对该议案反对28,835,333股，占出席中小股东股份42.8569％[5] - 中小股东对该议案弃权312,000股，占出席中小股东股份0.4637%[5]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

公司财务整改情况 - 公司2023年度财务报告被中兴华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，主要涉及大额资金往来及成本费用的准确性和完整性 [2] - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示 [2] - 截至2024年12月30日，控股股东已全部偿还所占用的资金196,954,882.54元并支付利息 [4] - 公司对资金管理薄弱环节进行整改，包括增加审批环节、加强监督等 [5] 成本费用调整 - 公司对2023年度部分项目诉讼判定结果与账面差异进行追查，发现少确认成本合计2,409,227.81元 [6] - 差异更正导致调增2023年应付账款2,409,227.81元，调减利润总额2,409,227.81元 [6] - 公司已建立诉讼台账并加强财务、业务、法务信息对接 [6] 退市风险警示撤销条件 - 公司2024年度财务报告被中喜所出具标准无保留意见审计报告 [6] - 公司2024年扣除后营业收入为530,828,885.92元，不低于1亿元 [6] - 公司已消除2023年度非标意见涉及事项，符合撤销退市风险警示条件 [6] 其他风险警示情况 - 公司因资金占用被叠加的其他风险警示已消除 [7] - 因收到行政处罚决定书被叠加的其他风险警示需待2026年4月18日后申请撤销 [9] - 公司不存在《创业板股票上市规则》第九章规定的其他风险警示情形 [11] 诉讼及债务情况 - 公司被司法划转募集资金涉及5起诉讼，合计金额298,216,019.05元 [17] - 截至报告期末，公司逾期债务包括银行借款、商业承兑汇票等，部分已达成和解或展期 [18][19] - 主要逾期债务涉及上海银行、杭州银行等金融机构，金额从47,500元至49,392,647.61元不等 [18][19]

公司财务与经营状况 - 公司2024年营业收入大幅下滑，净利润亏损增加，主要受行业竞争加剧及项目交付延迟影响 [27] - 2023年至2024年毛利率持续下降，分别为26.40%、17.01%、7.46%，反映成本控制及定价压力 [26] - 公司短期借款余额15.05亿元，其中信用借款仅占2.24%，大部分为抵质押担保借款 [23] - 应付票据及应付账款期末余额7.01亿元，其中一年内到期占比69.59% [23] - 货币资金期末余额4.32亿元，受限资金占比60.81%，非受限资金1.69亿元 [25] 审计与合规情况 - 公司2023年财务报告被出具无法表示意见的审计报告，涉及大额资金往来及成本费用准确性问题 [2] - 2024年财务报告获标准无保留审计意见，但内部控制审计报告带强调事项段 [7] - 控股股东非经营性资金占用累计发生额2023年6.63亿元，2024年1-6月4.35亿元 [4] - 截至2024年12月30日，控股股东已偿还占用资金1.97亿元及全部利息 [4][11] - 公司因资金占用及行政处罚被叠加实施其他风险警示 [10][11] 诉讼与债务风险 - 公司涉及多起诉讼，导致募集资金被司法划转合计2.93亿元 [20] - 主要诉讼包括借款合同纠纷、买卖合同纠纷及建设工程合同纠纷 [20] - 逾期债务总额1.86亿元，其中银行借款及商业保理占比较大 [21][22] - 公司已对诉讼相关支付义务在资产负债表进行确认 [20][23] 行业与同业对比 - 同行业公司如易华录、海峡创新等资产负债率较高，公司45.29%的资产负债率处于中等水平 [25] - 公司流动比率、速动比率与同业相当，但经营性现金流净额连续为负 [25] - 行业竞争加剧及项目回款周期延长是公司现金流承压的主要原因 [25][27] 整改与持续经营措施 - 公司已完成2023年审计报告非标事项的整改，包括资金占用及成本费用准确性 [3][4][6] - 建立诉讼台账及加强财务、业务、法务信息对接，以提升内控有效性 [6][7] - 通过加快应收账款催收及优化供应商账期管理改善现金流 [23][25] - 浙江省金融管理局牵头银行债权人会议，要求不抽贷、不压贷，支持公司经营 [23]