公司法律诉讼判决 - 公司于2025年12月10日收到拱墅区法院出具的《民事判决书》[1] - 法院判决公司需为原告持有的364.57万股股票办理解除限售手续[1] - 法院判决公司需向原告支付资金占用损失351.82万元[1] 判决对公司财务的影响 - 该判决预期将减少公司本期净利润351.82万元[1]

案件情况 - 案件一审，公司为被告[3] - 涉案金额3,518,243元[3] - 原告请求为27,813,840股办理解除限售[5] - 原告请求赔偿损失220,450,529.71元[5][6] 判决结果 - 判决为3,645,677股办理解除限售[7] - 判决支付资金占用损失3,500,000元[7] - 公司负担费用18,243元[7] 影响与后续 - 预期减少本期净利润3,518,243元[3] - 截至披露日无重大诉讼仲裁事项[9] - 公司将关注进展并及时披露信息[10]

公司动态 - 公司于2025年12月15日以现场与通讯相结合的方式召开了第六届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于信息技术服务行业 [1]

监管处罚 - 公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对银江技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》[1] - 浙江证监局发现公司董事会召开流程不规范[1] - 公司所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中对会议召开及表决情况披露不准确[1] 违规行为与责任认定 - 公司行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款以及《上市公司治理准则》第三十二条的规定[1] - 公司代董事长、代董事会秘书韩振兴违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十二条第一款及第二款规定[1] - 韩振兴对上述违规行为承担主要责任[1] 监管措施 - 浙江证监局决定对公司及相关责任人分别采取出具警示函的监督管理措施[1] - 监管措施将被记入证券期货市场诚信档案[1]

公司收到监管警示函 - 公司于今日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《关于对银江技术股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》[1] - 浙江证监局决定对公司及相关责任人分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案[1] 公司违规行为 - 公司董事会召开流程不规范[1] - 公司所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中对会议召开及表决情况披露不准确[1] - 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款以及《上市公司治理准则》第三十二条的规定[1] 相关责任人 - 公司代董事长、代董事会秘书韩振兴违反了《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十二条第一款及第二款规定[1] - 韩振兴对上述违规行为承担主要责任[1]

公司治理与监管动态 - 公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉收到浙江证监局警示函 [1] - 违规行为发生在2024年11月至2025年6月期间 [1] - 违规原因为控股股东及实控人与其他相关方签订系列协议后，未及时告知公司并履行信息披露义务 [1] - 该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [1]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为12月31日14:30[2] - 网络投票时间为12月31日[2] - 股权登记日为2025年12月24日[4] - 异地股东登记截止2025年12月30日16:00[8] 投票信息 - 投票代码为"350020"，投票简称为"银江投票"[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数，总数不超拥有票数[14] - 深交所交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[18] 提案内容 - 提案1.00为董事会换届差额选举非独立董事，应选3人[5] - 提案2.00为董事会换届等额选举独立董事，应选3人[5] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选3人[19] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[19] 委托规定 - 授权委托书中非累积投票事项表决意见三者选其一，多选或未选无效[20] - 累积投票事项应填报选举票数，不同意某候选人可投0票[20] - 若委托股东对审议事项表决意见未作指示或多项指示，受托人有权自行决定投票[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托书须加盖公章及法人签字[21]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名委员会审查第七届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 吴思聪、孙建科、赵平具备任职条件和资格[1] - 提名提交公司第六届董事会第二十八次会议审议[2] 审查意见发布 - 审查意见发布时间为2025年12月15日[3]

董事会提名 - 银江技术董事会提名孙建科为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[8] - 被提名人无禁入、受罚等限制任职情况[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11]

独立董事提名 - 孙建科被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责[11]