独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事满足任职要求，无影响独立性情形[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2025年03月29日[2]

资产划转与增资 - 公司拟将10万吨/年高端密封胶项目资产14,045.38万元划转至硅宝新材并增资[1] - 增资后硅宝新材注册资本增至35,000万元[2] - 10,000万元增注册资本，其余转资本公积[10] 财务数据 - 2024年末资产总额109,418.96万元，负债24,050.52万元，净资产85,368.44万元[6] - 2024年营收125,585.33万元，利润总额9,319.91万元，净利润8,146.89万元[7] - 截至2025年2月28日，项目评估增值735.65万元，增值率5.24%[8] 其他 - 2025年3月28日划转增资议案获董事会和监事会通过[14] - 划转不影响合并报表、股本及股东利益[13] - 2025年3月29日发布公告[16]

担保信息 - 为子公司申请综合授信担保不超9.3亿元[2] - 子公司间可相互担保最高2亿元[2] - 担保期限自2024年度股东大会通过起不超3年[3] - 硅宝（眉山）担保限额3.5亿元[2] - 成都硅宝担保限额3亿元[2] - 截至2024年底对外担保2300万元[18] - 本次担保后累计不超11.3亿元，占净资产44.14%[18] 子公司数据 - 硅宝（眉山）注册资本1亿元[4] - 成都硅宝2024年末资产10.94亿元等多项数据[7][9] - 嘉好（太仓）2024年末资产2.37亿元等多项数据[11] - 安徽硅宝2024年末资产2.11亿元等多项数据[14] - 江苏嘉好注册资本0.76亿元[15] 公司业绩 - 2023 - 2024年资产、负债、净资产、营收等数据变化[19] 其他 - 担保利于子公司发展，风险可控[17]

市场扩张和并购 - 公司于2024年完成对苏州嘉好和江苏嘉好100%股权的收购[5] 业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的84.06%（不含新收购公司的资产总额）[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.96%（不含新收购公司的营业收入总额）[5] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会，会议每年至少召开一次[7] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，设立了股东大会、董事会、监事会[8] - 公司制定完善了《公司章程》等相关管理制度[9] 发展战略 - 公司始终坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的发展战略[8] 激励计划 - 2023年8月公司采用第二类限制性股票方式向224名核心骨干员工授予694万股限制性股票[15] - 2024年9月2日公司2023年限制性股票激励计划第一期归属上市，归属激励对象220人，归属205.2万股，授予价格7.96元/股，报告期内最高收益率达166.46%[15] 风险管理 - 公司建立了完善的风险评估体系，对风险进行动态识别和分析[16] 业务管理 - 公司设置供应部负责采购和供应链管理，制定相关制度规范采购流程[18] - 公司制定多项销售业务管理制度，对销售运营各环节进行控制[19] - 公司制定资产管理相关办法，对资金、流动、固定、无形资产等进行管理[20] - 公司制定对外担保管理制度，担保对象均为全资子公司[21] - 公司制定对外投资管理制度，规范对外投资行为[22] 关联交易与资金管理 - 报告期内公司未发生关联交易事项[22] - 公司制定募集资金专项存储及使用管理制度，内审部定期审查[22] 荣誉 - 公司荣获深交所创业板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A级评价[27] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的1%，重要缺陷为1%﹤错报≤2%，重大缺陷为错报﹥资产总额的2%[30] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷为错报≤营业收入总额的1%，重要缺陷为1%﹤错报≤2%，重大缺陷为错报﹥营业收入总额的2%[30] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷为错报≤利润总额的2%，重要缺陷为2%﹤错报≤利润总额的2%，重大缺陷为错报﹥利润总额[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接或间接财产损失金额>500万[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷为100万＜直接或间接财产损失金额≤500万[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷为直接或间接财产损失金额≤100万[33] 内控现状 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34][35] - 截至2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] 评价意见 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行，自我评价报告真实客观[38] - 审计委员会认为公司建立较完善内部控制制度体系并能有效执行，自我评价报告真实客观[38] 安全生产 - 公司全年实现安全生产零事故[13]

公司信息 - 公司证券代码为300019，证券简称为硅宝科技[1] 财报相关 - 2025年3月28日审议通过《2024年年度报告及摘要》[2] - 《2024年年度报告》等2025年3月29日在巨潮资讯网披露[2]

资金使用 - 2025年3月28日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1][4] - 公司及子公司拟用不超50000万元闲置自有资金现金管理[1][2][4] - 现金管理额度使用期限12个月内有效，可循环滚动[1][2][4] 决策与限制 - 董事会授权法定代表人或授权人行使投资决策权并签文件[2] - 公司及子公司不得用闲置资金买股票及其衍生品[2] 监督与核算 - 财务部事前审核评估并关注产品情况[5] - 审计部门负责资金使用与保管审计监督[5] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[5] - 现金管理按规定会计核算及列报[7]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[3] - 公司续聘四川华信为2024年度审计机构，期限一年，费用85万元[4] 审计相关会议 - 2025年1月3日、2月26日、3月18日就2024年年报审计召开审前、审中、审后沟通会[7][9] 人事变动 - 2025年2月14日，审计委员会会议审议同意聘任李松为财务总监[8] 审计结论 - 四川华信出具标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表编制合规[6] 会议审议 - 2025年3月28日，审计委员会第5次会议审议通过多项议案并同意提交董事会[10]

会议审议 - 2024年3月28日审议通过十一项议案含2023年度相关报告及预案[2] - 2024年4月19日审议通过《2024年第一季度报告》等两项议案[3] - 2024年7月17日审议通过三项与2023年限制性股票激励计划相关议案[6] - 2024年8月23日审议通过《2024年半年度报告及摘要》等两项议案[7] - 2024年10月21日审议通过《2024年第三季度报告》议案[8] 股权收购 - 2024年6月11日拟收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司100%股权[4] 担保情况 - 公司为全资子公司综合授信提供担保金额不超3.5亿元，全资子公司间互保不超1亿元[14] - 截至2024年12月31日，公司向全资子公司担保金额为0万元，子公司间互保金额为2300万元[15] 关联交易 - 报告期内公司未发生关联交易[12] 监事会会议 - 2024年共召开监事会6次会议[2]

财报披露 - 公司于2025年3月29日披露《2024年年度报告及摘要》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月7日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长等[1] - 投资者可于2025年4月7日前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩数据 - 2024年实现营业收入31.59亿元，同比增长21.24%，归母净利润2.38亿元，同比减少24.63%[32] - 2024年建筑胶销售重量同比增长7.74%，销售收入同比下降5.72%；工业胶销售重量同比增长22.66%，销售收入同比增长17.45%；硅烷偶联剂销售收入同比下降4.68%[32] - 2024年江苏嘉好并表营业收入57031.12万元，并表净利润1573.05万元[32] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[73] - 2024年利润分配以393,116,700股为基数，每10股派现金红利3元，共派117,935,010元[73] - 2024年引领资本增持8,154,673股，权益变动比例2%，增持金额10,160.30万元[76] - 2025年引领资本拟增持不低于274.58万股且不超过549.15万股[77] 用户数据 - 建筑胶领域有经销商500余家，工业胶领域服务客户5000余家[79][80] - 线上访客超百万，购买人数超10万[80] - 产品出口60多个国家及地区[80] 未来展望 - 2025年公司将继续把社会责任融入经营管理，从多方面提高履行能力[183] - 2025年公司将在多领域更好承担和履行企业社会责任[188] 新产品和新技术研发 - 1000吨/年硅碳负极材料中试生产线已实现稳定供货，硅碳负极业务2024年完成从技术研发到规模化销售的跨越[28] - 2024年建筑胶领域攻克复杂工况下粘接材料老化失效难题，硅宝1092高性能硅酮结构密封胶通过国际严苛测试[111] - 汽车胶领域聚氨酯密封胶解决性能衰减问题，高强度风挡玻璃用聚氨酯结构胶通过头部车企验证，汽车帘式气囊密封胶量产交付[112] - 动力电池胶领域自主研发的材料填补国内空白，获头部客户批量采购[112] - 光伏胶领域创新推出双组分快速固化有机硅密封胶，固化效率大幅提升[112] 市场扩张和并购 - 2024年2月拟现金收购江苏嘉好100%股权，11月25日完成第三次交割取得其100%股权[35] - 2024年1月预计投资1.5亿元在上海建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，1月26日硅宝（上海）新材料有限公司注册成立[35] - 公司计划建设三大生产基地集群，西南有5大生产基地，华东有4大生产基地，华南筹备中[83] - 公司建立四大研发中心，分别位于成都、深圳、上海，北京筹备中[86] 其他新策略 - 2024年重点构建智能制造基础架构，部署三大核心平台并试点上线MES系统[87] - 2024年上线固定资产设备管理系统等推进制造运营系统落地，优化实施企业资源规划[152]