股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份共464人，代表635,363,530股，占公司有表决权股份总数38.0830%[5] - 中小股东出席共446人，代表47,832,341股，占公司有表决权股份总数2.8670%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意633,906,447股，占出席有效表决权股份总数99.7707%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意633,857,947股，占出席有效表决权股份总数99.7630%[11] - 《公司2024年度报告及其摘要》同意633,902,547股，占出席有效表决权股份总数99.7701%[13] - 《2024年度利润分配方案》同意633,829,547股，占出席有效表决权股份总数99.7586%[16] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意633,920,747股，占出席有效表决权股份总数99.7729%[18] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意59,187,732股，占出席有效表决权股份总数96.9323%[21] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意633,884,247股，占出席有效表决权股份总数99.7672%[23] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意630,295,108股，占出席有效表决权股份总数99.2023%[25] - 中小股东对《关于公司<第3期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意41,539,351股，占比86.8436%[28] - 总表决中，《关于公司<第3期员工持股计划管理办法>的议案》同意629,103,740股，占比99.0148%[29] - 中小股东对《关于公司<第3期员工持股计划管理办法>的议案》同意41,572,551股，占比86.9131%[30] - 总表决中，《关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》同意628,872,740股，占比98.9784%[32] - 中小股东对《关于提请股东大会授权董事会办理公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》同意41,341,551股，占比86.4301%[33] - 总表决中，《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意634,111,747股，占比99.8030%[34] - 中小股东对《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意46,580,558股，占比97.3830%[35] - 总表决中，《公司2024年度监事会工作报告》同意633,890,247股，占比99.7681%[36] - 中小股东对《公司2024年度监事会工作报告》同意46,359,058股，占比96.9199%[37] - 总表决中，《关于2025年度监事报酬事项的议案》同意632,967,138股，占比99.7221%[38]

股东大会安排 - 公司于2025年3月26日召开会议通过召开2024年度股东大会的议案[6] - 股东大会通知于召开20日前刊登在指定报刊和深交所网站[6] - 股东大会网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间分三段，互联网投票系统投票时间为09:15至15:00[7] - 股东大会现场会议于2025年4月18日上午9:30在合肥市高新区召开[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代表35名，持有表决权股份610,150,038股，占比36.5717%[8] - 网络投票股东429名，代表股份25,213,492股，占比1.5113%[8] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案均获出席股东大会有表决权股份总数二分之一以上股东同意通过[14][16][17][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][31][33] - 《关于2025年度监事报酬事项的议案》关联股东回避表决[33] 法律相关 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[33][34] - 法律意见书于2025年4月18日在安徽省合肥市签字盖章[36]

文章核心观点 - 安科生物2024年业绩受生长激素销售下滑影响，营收和净利润双降，公司积极转型拓展领域，通过战略投资和产品研发加速切入长效生长激素赛道，同时加大肿瘤药推广力度 [1][4][13] 公司业绩情况 - 2024年公司实现营业收入约25.36亿元，同比减少11.51%；归属于上市公司股东的净利润约7.07亿元，同比减少16.56% [1] - 公司将业绩未达预期归因于主营产品生长激素销售收入下滑，影响整体营收和净利润提升 [4] 业务布局 - 母公司致力于基因工程药品、生物检测试剂的研发、生产、销售，子公司业务涵盖现代中成药、化学合成药等多类产品 [4] - 短效生长激素“安苏萌”是营收支柱，2023年生长激素销售收入接近合并收入的70%，母公司净利润主要由其贡献 [4] 生长激素市场竞争 - 国内生长激素市场竞争激烈，短效生长激素部分省份被纳入集采，终端价格和利润空间被压缩，2022年8月广东省牵头集采，安科生物进入备选名单 [4] - 长效生长激素技术成熟，赛道竞争加剧，长春高新金赛增是国内唯一获批产品，多家药企产品已申报上市 [5] 公司长效生长激素研发 - 公司有两款长效生长激素在研，“AK2017注射液”开展Ⅱ期临床研究，“长效PEG化重组人生长激素注射液”多年前处于报产前验证阶段，目前无新进展 [7] - “长效PEG化重组人生长激素注射液”研究本期转入当期损益，公司称因与维昇药业合作及自身FC - 融合蛋白长效将进三期，基于会计谨慎角度处理 [10] 战略投资维昇药业 - 3月21日维昇药业港交所挂牌上市，核心在研产品隆培促生长素已在中国完成3期关键性试验，BLA申请2024年3月获受理，预计2025年下半年获批，目前处于亏损状态 [11] - 2月11日安科生物拟用不超3100万美元通过子公司作为基石投资者认购维昇药业股份 [11] - 公司看好维昇药业核心产品管线，希望借此加速切入长效生长激素赛道，隆培促生长素与公司现有产品管线适配，有助于强化竞争力 [12] 市场推广策略 - 公司将细分患者市场，针对不同使用人群、地区和需求制定差异化推广方案，发挥长短效生长激素协同效应，提升市场份额 [13] 肿瘤药发展 - 2023年末公司首款抗体药物注射用曲妥珠单抗“安赛汀”上市，2024年销售收入超1亿元，2025年将加大推广力度 [13]

财报披露 - 公司于2025年3月28日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月10日15:00至17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与业绩说明会可在微信小程序搜索“约调研”或扫描二维码[1] - 出席业绩说明会人员有董事长、总裁宋礼华等[3][4]

综合授信 - 公司2025年3月26日会议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[1] - 授权期限自2024年度股东大会通过起1年内有效[1] - 事项尚需提交公司股东大会审议[2]

新策略 - 2025年3月26日召开会议审议通过调整组织架构议案[2] - 调整为适应业务发展和战略规划，提高运营效率[2] - 授权管理层负责调整后具体实施[2]

独立董事情况 - 公司现任独立董事为朱卫东、刘光福、耿小平、陈飞虎[1] - 现任独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] 评估意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见，时间为2025年3月26日[1]

审计相关 - 审计委员会认为容诚具备审计资质和专业能力[1] - 2025年1月17日召开年审事前沟通会[2] - 年报审计期间与会计师就审计事项沟通[2] - 2025年3月25日审计委员会会议审议通过多项议案[2] - 董事会与审计委员会认为容诚2024年报审计表现良好[4] - 容诚按时完成2024年年报审计工作[4] - 容诚出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[4]

员工持股计划基本情况 - 参与对象不超过9人，为创新研发团队核心成员，不涉及董监高等[8][28][37] - 设立时计划份额不超11313750份，资金总额不超11313750元[9] - 受让股份总数不超129.3万股，占公司目前股份总数0.0773%[9] 股份受让相关 - 受让股票价格为8.75元/股，不低于特定交易日均价[10][35] - 股票来源于公司回购专用证券账户[32] 存续期与解锁 - 存续期为36个月，前12个月锁定期，后24个月解锁期[11][38] - 锁定期满一次性解锁标的股票[39] 限制条件 - 全部有效员工持股计划所持公司股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10][33] 会议相关 - 持有人会议召开需提前3日通知，议案经出席持有人所持1/2以上份额同意表决通过[51][54] - 单独或合计持有10%以上份额员工可会前3日提交临时提案[57] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期与员工持股计划存续期限一致[58] 公司回购情况 - 2022年2月7日至8月7日，回购股份4187406股，占总股本0.26%，成交金额40051019.6元[32] - 回购股份最高成交价10.3元/股，最低成交价8.26元/股[32] 实施与披露 - 员工持股计划经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过可实施[95] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[95]

业绩总结 - 2024年公司营收253,604.28万元，同比降11.51%[2] - 2024年公司利润总额80,301.67万元，同比降12.71%[2] - 2024年公司归母净利润70,694.84万元，同比降16.56%[2] - 2024年母公司营收174,453.99万元，同比降13.76%[2] - 2024年母公司利润总额76,590.97万元，同比降6.29%[2] - 2024年母公司净利润68,453.69万元，同比降10.37%[2] - 公司业绩未达预期因业务收入下滑及新品市场投入增加[3] 会议情况 - 2024年召开1次年度股东大会、7次董事会[4] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会[10] - 2024年8 - 12月召开5次董事会会议审议多项议案[10] 委员会意见 - 审计委员会建议续聘2024年度审计机构[11][12] - 薪酬与考核委员会认为2024年董高薪酬议案与薪酬机制一致[12] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设推动公司高质量发展[14] - 2025年董事会提升信息披露质量做好投资者关系管理[15]