本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司向银行延续申请授 信额度》的议案。为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行延 续申请授信额度，具体情况预计如下： 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-118 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于向银行延续申请授信额度的公告 本次向合作银行申请的授信额度自董事会决议生效之日起有效期三年（有效 期内可多次审批，额度循环使用），公司董事会授权董事长蒲忠杰先生代表本公 司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和 资料提供等事宜。 特此公告。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会 二○二四年十月二十六日 | 序号 | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 花旗银行注 1 | 人民币不超过 3 亿元 | | 2 | 邮储银行 | 人民币不超过 7 亿元 | 注 1：向花旗银行（中国） ...

回购方案 - 2023年10月25日通过回购方案，资金2.5 - 5亿元，价格不超25元/股[1] - 回购期限自2023年10月25日起不超12个月[1] 回购结果 - 截至2024年10月25日完成回购，累计回购18,942,200股，占比1.01%[2][3] - 最高成交价16.65元/股，最低9.45元/股，成交252,645,221.73元[3] 价格调整 - 2024年6月和9月因利润分配调整回购价上限[4] 其他情况 - 回购期间相关主体无买卖行为，对公司无重大影响[5][6]

募集资金情况 - 2021年3月发行可转债，募集资金163,800.00万元[2] - 扣除费用后，实际募集资金净额162,212.21万元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，补充流动资金和偿债投入48,800.00万元[4] - 截至2024年6月30日，研发项目投入13,482.02万元[4] - 截至2024年6月30日，未使用资金104,145.72万元（含利息）[4] 资金存放情况 - 截至2024年6月30日，暂补流动资金60,000万元[4] - 截至2024年6月30日，买定期存单24,536.71万元（含垫付利息）[4] - 截至2024年6月30日，定期存款16,000.00万元[4] - 截至2024年6月30日，专用账户余额3,609.01万元[4] 资金置换决策 - 2024年10月25日审议通过资金置换议案[12] - 该事项在董事会权限内，无需股东大会审议[14] - 保荐机构认为已履行程序、符合规定且无异议[15]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-114 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十 二次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通讯表决方式出席会议的董事 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长 蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员列席了本次会议，出席会议的董事审议并 以记名方式投票表决形成如下决议： 一、 审议《关于公司向银行延续申请授信额度》的议案 同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、 审议《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银 行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》 的议案 具体内容详见公司于同日在中国证监会 ...

新产品 - 公司自主研发的无创血糖仪获NMPA注册批准[1] - 无创血糖仪可无创估算成人体内葡萄糖浓度[2] - 产品具有无创、无痛、无需耗材的特点[3] 未来展望 - 无创血糖仪获批预计对公司长期业绩增长产生正面效应[3] - 新产品上市推广受临床推广等因素影响，对业绩影响有不确定性[4]

可转债情况 - 2021年3月30日发行1638.00万张可转债，总额16.38亿元[4] - 2024年9月20日，乐普转2转股价格由28.06元/股调整为27.92元/股[5] - 2024年7 - 9月，乐普转2因转股减少12张，金额减少1200元，转股41股[6] - 2024年5月21 - 27日回售期，乐普转2因回售减少112张，金额减少11200元[6] - 2021年10月8日至2024年9月30日，乐普转2因转股减少3066张，因回售减少112张，金额减少317800元，累计转股10283股[7] - 截至2024年9月30日，乐普转2尚有16376822张，剩余金额1637682200元[7] 股本变动 - 2024年第三季度，限售股变动前264512662股，比例14.07%，变动后264574537股，比例14.07%[8] - 2024年第三季度，无限售股变动前1616097896股，比例85.93%，变动后1616036062股，比例85.93%[8] - 2024年第三季度，总股本变动前1880610558股，比例100.00%，变动后1880610599股，比例100.00%[8]

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 18,942,200 股，占公司总股本的比例为 1.01%，最高成交价 为 16.65 元/股，最低成交价为 9.45 元/股，成交总金额为 252,645,221.73 元（不 含交易费用）。本次回购符合公司既定回购方案及相关法律法规的规定。 公司回购股份的时间、价格、数量及集中竞价交易的委托时段均符合中国证 监会、深圳证券交易所等相关法律法规的规定。 公司后续将根据市场情况，在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相 关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2024-111 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金 ...

债券发行 - 公司于2021年3月30日发行163,800万元可转换公司债券，每张面值100元[2] 投资交易 - 2021年4月19 - 6月29日，林园投资及其一致行动人买入“乐普转2”3,276,022张，占发行总量20.00%[3] - 2021年8月23 - 2024年9月24日，累计买入402,091张，占2.45%[4] - 2021年8月23 - 2024年9月24日，累计卖出2,058,516张，占12.57%[4] - 2021年8月23 - 2024年9月24日，合计变动净卖出1,656,425张，占10.11%[4] 持有情况 - 交易完成后，林园投资及其一致行动人持有“乐普转2”1,619,597张，约占9.89%[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第六届董事会十次会议决定召开，9月10日发通知[3] - 9月25日14:30召开，董事长蒲忠杰主持[4] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间9月25日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间9月25日9:15至15:00[4] 股权登记 - 股东大会股权登记日为2024年9月20日[5] 出席情况 - 914人代表658,935,334股，占比35.0384%[5] - 7人持有627,647,237股，占比33.3747%[6] 会议结果 - 审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划 》议案[7] - 召集、召开等程序合规，表决结果有效[8]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共914人，代表股份658,935,334股，占比35.0384%[3] - 现场7人代表627,647,237股，占比33.3747%；网络907人代表31,288,097股，占比1.6637%[3] - 中小股东909人代表31,528,197股，占比1.6765％[4] 议案投票情况 - 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划》同意655,568,669股，占比99.4891％[5] - 中小股东同意28,161,532股，占出席中小股东所持股份89.3217％[5]