证券代码：003042 证券简称：中农联合 公告编号：2024-025 山东中农联合生物科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A 座14层 法定代表人：许辉 注册资本：壹亿肆仟贰佰肆拾捌万元整 成立日期：2006年12月19日 经营范围：生物、化学农药、化工产品及仪器仪表的技术开发、技术转让、 技术咨询服务；农药（不含化学危险品）销售;备案范围内的进出口业务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、备查文件 山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选 举许辉先生为公司董事长，任期至公司第四届董事会任期届满时止。根据上述选 举结果及《公司章程》的相关规定，公司法定代表人变更为许辉先生。具体内容 详见公司于2024年4月27日刊载于《证券时报》《中国证券报 ...

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年报及2024年一季报[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 16:30举办网上业绩说明会[1] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[1] - 参加人员含董事长许辉、董事兼总经理李凝等[2] 投资者参与 - 可于5月14日通过网址或小程序码互动，14日前会前提问[3] 公司联系方式 - 证券事务部电话、传真0531 - 88977160，邮箱dongban@sdznlh.com[6]

内控范围 - 纳入内控评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[1] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、利润总额错报分重大、重要、一般缺陷[6] - 非财务报告内控财产损失分一般、重要、重大缺陷[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][15] - 2023年12月31日公司保持有效内控，无重大缺陷[19] 机构意见 - 致同认为公司与财报相关内控有效[22] - 保荐机构认为公司内控完善且有效执行[24]

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方发生日常关联交易不超1.1亿元[1] - 向关联方销售产品预计不超5000万元，已发生280.90万元，上年481.46万元[4] - 向关联方采购产品预计不超6000万元，已发生578.35万元，上年0.23万元[4] 过往交易情况 - 2023年向关联人销售产品481.46万元，占比0.29%，与预计差异 -83.95%[4] - 2023年向关联人采购产品0.23万元，占比0.00%[4] 交易审批情况 - 2024年4月25日董事会和监事会通过关联交易预计议案[11][13] - 关联交易通过独立董事专门会议审核[14] - 保荐机构认为定价遵循市场化原则，无异议[16]

业绩总结 - 2023 年归属股东净利润 -19,247.06 万元，2022 年为 7,313.79 万元[11] - 2023 年扣非净利润 -19,875.16 万元，2022 年为 6,949.98 万元[11] - 2023 年营业收入 168,090.52 万元，2022 年为 193,342.38 万元[13] - 2023 年技术咨询收入 642.45 万元，2022 年为 137.28 万元[15] - 2023 年销售材料及其他收入 138.58 万元，2022 年为 66.52 万元[15] 审计情况 - 公司 2023 年财报经致同审计并出具无保留意见报告[11] - 营业收入扣除情况表核查符合规定[5] - 营业收入扣除说明经董事会 2024 年 4 月 25 日批准[16]

业绩总结 - 2023年度计提减值资产包括应收款及存货，共2341.77万元[2] - 信用减值损失47.93万元，资产减值损失2293.84万元[3] - 减值影响2023年利润总额2341.77万元，净利润1787.03万元[8] 处理方式 - 以违约风险为权重计算应收款预期信用损失[4] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[6]

业绩数据 - 致同所2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，收费3570.70万元[3] 人员与资质 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] 风险与处罚 - 致同所累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] - 近三年致同所受监管措施和处分14次，30名从业人员受相同次数处罚[6] 未来展望 - 公司与致同所商定2024年度审计费用65万元，较上期未变[11] - 2024年4月25日公司拟续聘致同所，尚需股东大会审议[13]

保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户3次[3] - 保荐代表人发表专项意见7次[3] - 保荐机构对公司培训1次，于2023年12月26日[4] - 原保荐代表人姜涛因工作变动不再担任，江嵘于2023年接替[8] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐机构未现场列席三会，但已审阅资料[3] - 公司信息披露文件审阅及时，无未及时审阅次数[3] 监管警示 - 2023年2月20日，上海监管局对光大证券出具警示函[8] - 2023年5月30日，江苏监管局对光大证券出具警示函[8] 业绩情况 - 2023年公司主导产品均价下降，主营业务毛利率降致亏损[6]

关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 Grant Thornton 中同 关于山东中农联合生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 371A009047 号 山东中农联合生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简 称中农联合公司) 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中农联合公司董事会 的责任,我们的责 ...

关联交易金额 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超11,000万元[1] - 2024年向关联方销售产品预计不超5,000万元[2] - 2024年向关联方采购产品预计不超6,000万元[2] 过往交易情况 - 2023年向关联方销售产品实际占预计比例0.29%，差异 -83.95%[3] - 2023年向关联方采购产品实际占同类业务比例0.00%[3] 其他要点 - 关联交易价格以市场价格为基础，无溢价或折扣[7] - 股东大会批准后签署交易合同[8] - 独立董事认为2024年预计额度合理，无损害情形[10]