股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下临时股东会应在2个月内召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案与通知规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日通知并说明原因[12] - 网络投票时间有起止限制[14] 表决权规定 - 公司持有自己股份无表决权，不计入有表决权股份总数[18] - 超规定比例买入股份部分三十六个月内无表决权[18] 投票与决议规则 - 公司可公开征集投票权，禁止有偿征集[19] - 特定情况应采用累积投票制[19] - 股东会决议及时公告并列明相关信息[21] 记录与撤销规则 - 会议记录保存不少于十年[22] - 决议违法违规股东可60日内请求撤销[23]

报告标准 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人[5] - 重大交易事项资产总额、净额、营收、净利润等占比或金额达一定标准需报告[8][9] - 公司与关联方交易金额达一定标准需报告[10] - 单一诉讼/仲裁案件涉案金额达一定标准需报告[10] 报告流程 - 报告义务人原则上书面报告，紧急可先口头再补充[14] - 证券投资部接报告后判断是否公告并汇报[14] - 重大事项构成内幕信息，董事会秘书牵头登记报送[15] - 董事会秘书审核后提交深交所审核披露[15] 相关职责 - 公司高管敦促各部门做好重大事项收集报告工作[15] - 证券投资部披露非强制性信息并建立报告档案[15] 信息管理 - 未经授权各部门不得对外披露信息[15] - 报告义务人未履行义务致违规将被追责[15] 制度生效 - 本制度董事会审议通过后生效，原制度废止[18]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构、加强沟通[2] 管理目的 - 促进投资者了解认同、建立投资者基础等[4] 管理原则 - 充分披露、合规披露等六项原则[5] 工作对象 - 包括投资者、证券分析师等[7][9] 沟通方式与内容 - 沟通方式有公告、股东会等多种[9] - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露等[8] 信息披露 - 可自愿披露规定外信息，遵循公平和诚实信用原则[10] - 指定报刊和网站为刊登公告和披露信息媒体[11] 负责人与部门 - 董事会秘书为主管负责人，董事长为第一责任人[15] - 证券投资部负责年报等编制、信息汇集披露等工作[17] 沟通举措 - 通过多种方式回答投资者咨询[18] - 筹备股东会、董事会并准备会议材料[18] - 定期或重大事件时组织小型座谈会沟通[18] - 与机构、证券分析师及中小投资者保持联系[18] - 加强与财经媒体合作并安排高管采访报道[18] - 必要时与投资者等进行一对一沟通[18] - 必要时安排投资者现场参观[18] 协助与培训 - 其它职能部门协助证券投资部管理投资者关系[19] - 安排渠道培训投资者关系管理工作人员[20] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[21]

控股子公司定义 - 控股子公司指公司投资控股或实质控股的有独立主体资格的公司[2] 治理监控 - 公司通过委派执行董事及总经理等实现对控股子公司治理监控[5] 财务制度 - 控股子公司与公司实行统一会计核算和财务报告制度[8] 投资融资 - 控股子公司对外投资需履行审批程序并及时披露[10] - 控股子公司对外融资由公司统一管理[10] 关联交易 - 控股子公司关联交易按公司规定执行[11] 人员管理 - 控股子公司执行董事及总经理由公司委派[12] - 公司实施对控股子公司绩效考核和激励约束[14] - 控股子公司中层及以下员工考核奖惩方案自行制定并备案[15] 资料报送 - 控股子公司向公司证券投资部报送文件资料并及时更新[16] 信息披露 - 公司董事会秘书负责控股子公司信息披露工作[18] - 控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序[18] 制度管理 - 本管理制度经董事会审议通过生效，由董事会修改并解释[22]

关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[4][5] 关联交易定价 - 适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无对应价格时按成本加合理利润确定[9] 关联交易审议 - 与关联自然人30万以上（含）低于3000万或低于净资产绝对值5%，董事会审议[12] - 与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上，低于3000万或低于净资产绝对值5%，董事会审议[12] - 与关联人3000万以上且占净资产绝对值5%以上，中介评估或审计，董事会审议后提交股东会[12] - 未达董事会标准，总经理报董事长批准[13] 特定关联交易流程 - 拟达成特定关联交易，二分之一以上独立董事认可后提交董事会[14] 担保规定 - 为关联人担保不论数额，董事会审议后提交股东会[14] - 为持有公司5%以下股份股东担保，相关股东股东会回避表决[14] 借款限制 - 不得直接或间接向董事及高级管理人员提供借款[14] 决议规则 - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[16] - 董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[19] 披露要求 - 及时披露与关联自然人30万以上关联交易事项[25] - 及时披露与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易事项[25] 制度情况 - 关联交易管理制度由董事会拟订，股东会审议通过后生效[28] - 原《关联交易管理制度》废止，新制度董事会负责解释[28] 时间信息 - 祖名豆制品股份有限公司时间为2025年08月[29]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.24%，领涨个股为一致魔芋（代码839273），涨幅达5.23% [1] - 上证指数报收3727.29点（下跌0.02%），深证成指报收11821.63点（下跌0.12%），板块表现显著优于大盘 [1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势 [1][2] 领涨个股表现 - 一致魔芋（839273）收盘价40.47元，成交量7.61万手，成交额3.11亿元 [1] - 中粮糖业（600737）涨幅4.78%，收盘价16.00元，成交量240.63万手，成交额38.07亿元 [1] - 祖名股份（003030）涨幅4.10%，收盘价20.05元，成交量2.93万手，成交额5759.42万元 [1] 下跌个股表现 - 中粮科技（000930）跌幅最大（-2.04%），收盘价6.25元，成交量32.73万手，成交额2.06亿元 [2] - 广农糖业（000911）下跌1.36%，收盘价7.96元，成交量17.04万手，成交额1.37亿元 [2] - 金龙鱼（300999）虽仅下跌0.34%，但成交额达5.11亿元，为板块内最高 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出4.6亿元，游资资金净流出4645.11万元，散户资金净流入5.07亿元 [2] - 保龄宝（002286）获主力净流入1390.69万元（占比7.60%），但游资与散户均呈净流出 [3] - 索宝蛋白（603231）获主力净流入271.86万元（占比7.36%），游资同步净流入265.78万元（占比7.20%） [3] - 永顺泰（001338）主力净流入628.43万元（占比4.74%），但游资净流出745.94万元（占比-5.62%） [3]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日下跌0.73%，领跌个股为一致魔芋（代码839273）跌幅达4.01% [1][2] - 板块主力资金净流出1.12亿元，游资与散户资金分别净流入5300.23万元和5858.01万元 [2] 个股涨跌情况 - 安德利（605198）逆势上涨8.98%，成交额3.07亿元，成交量6.15万手 [1] - 跌幅前列个股包括一致魔芋（-4.01%）、田野股份（-3.73%）、国投中鲁（-3.21%）[2] - 中粮糖业（600737）下跌1.51%且成交额达1.80亿元，金健米业（600127）下跌1.55%且成交额1.90亿元 [1] 资金流向特征 - 安德利获主力资金净流入3966.83万元（净占比12.94%），但遭散户资金净流出4344.44万元 [3] - 祖名股份（003030）主力净流入252.63万元（占比6.98%），游资净流出34.36万元 [3] - 晨光生物（300138）主力净流出183.48万元，散户净流入190.46万元（占比1.90%）[3]

业绩表现 - 2025年上半年预计营业收入90,500至91,500万元，同比增长19.54%至20.86% [1] - 2025年上半年预计归母净利润亏损900至1,100万元，上年同期亏损756.87万元 [1][2] - 2025年上半年预计扣非净利润亏损1,050至1,250万元，上年同期亏损894.03万元 [1][2] - 2024年营业总收入16.64亿元，同比增长12.58% [2][3] - 2024年归母净利润-2,513.61万元，同比下滑162.12% [2][3] - 2024年扣非净利润-2,322.84万元，同比下滑160.13% [2][3] - 2024年经营活动现金流净额1.07亿元，同比下降39.44% [2][3] 财务数据对比 - 2024年营业收入16.64亿元 vs 2023年14.78亿元，增长12.58% [3] - 2024年归母净利润-2,513.61万元 vs 2023年4,046.23万元 [3] - 2024年扣非净利润-2,322.84万元 vs 2023年3,862.95万元 [3] - 2024年经营活动现金流净额1.07亿元 vs 2023年1.76亿元 [3] 上市及募资情况 - 2021年1月6日深交所主板上市，发行3,120万股，发行价15.18元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额4.74亿元，净额4.05亿元 [4] - 募集资金用途：3.40亿元用于年产8万吨生鲜豆制品生产线技改项目，6,522.78万元用于研发与检测中心项目 [4] - 发行费用6,851.66万元，其中保荐承销费用4,120.46万元 [5]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年实现营业收入90500万—91500万元，同比增长19 54%—20 86% [1] - 预计本年二季度较上年同期亏损比例减少71%—82%，较本年一季度亏损比例预计减少14%—48% [1] 生产与供应能力 - 公司拥有杭州、安吉、扬州、山西、贵州、南京等七大生产基地，总占地面积达380亩，标准厂房面积31万平方米 [1] - 年加工大豆能力超15万吨，具备"生鲜+饮品+休闲"三大系列豆制品的多元化生产能力 [1] 销售渠道拓展 - 积极拓展大型商超、餐饮连锁及电商平台合作，推动线上线下销售融合发展 [1] - 创新推出专送社区生鲜便利店、生活超市、单位食堂、小餐饮等渠道的小配送模式，提升服务并控制终端 [1] 战略调整与产能释放 - 推进市场拓展策略和产品结构优化，扬州、贵州、山西等地生产基地产能逐步释放，规模效应有望显现 [1] - 产销两旺的支撑来自战略调整和渠道创新 [1] 核心竞争力 - 依托全程冷链配送体系、数字化管理能力、多元化产品矩阵及研发优势巩固市场渠道 [2] - 通过跨区域业务拓展提升"祖名"品牌在全国市场的影响力和覆盖力 [2] 差异化优势 - 构建覆盖研发、生产、销售及配送各环节的系统能力以应对激烈竞争 [2] - 新产能释放和市场策略推进有望支撑营收稳健增长及盈利能力改善 [2]

收入和利润（同比环比） - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损900万元至1,100万元[4] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损1,050万元至1,250万元[4] - 预计2025年上半年基本每股收益亏损0.07元/股至0.09元/股[4] - 2025年二季度较上年同期亏损比例预计减少71%至82%[7] - 2025年二季度较本年一季度亏损比例预计减少14%至48%[7] 收入表现 - 预计2025年上半年营业收入为90,500万元至91,500万元，同比增长19.54%至20.86%[6] 业务线表现 - 扬州、贵州、山西生产基地仍处于产能爬坡阶段，折旧摊销、能耗、运营成本增加导致净利润亏损[6]