关联交易定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[4][5] 关联交易定价 - 适用国家定价、市场价格和协商定价原则，无对应价格时按成本加合理利润确定[9] 关联交易审议 - 与关联自然人30万以上（含）低于3000万或低于净资产绝对值5%，董事会审议[12] - 与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上，低于3000万或低于净资产绝对值5%，董事会审议[12] - 与关联人3000万以上且占净资产绝对值5%以上，中介评估或审计，董事会审议后提交股东会[12] - 未达董事会标准，总经理报董事长批准[13] 特定关联交易流程 - 拟达成特定关联交易，二分之一以上独立董事认可后提交董事会[14] 担保规定 - 为关联人担保不论数额，董事会审议后提交股东会[14] - 为持有公司5%以下股份股东担保，相关股东股东会回避表决[14] 借款限制 - 不得直接或间接向董事及高级管理人员提供借款[14] 决议规则 - 关联事项决议须非关联股东有表决权股份数半数以上通过[16] - 董事会由过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[19] 披露要求 - 及时披露与关联自然人30万以上关联交易事项[25] - 及时披露与关联法人300万以上且占净资产绝对值0.5%以上关联交易事项[25] 制度情况 - 关联交易管理制度由董事会拟订，股东会审议通过后生效[28] - 原《关联交易管理制度》废止，新制度董事会负责解释[28] 时间信息 - 祖名豆制品股份有限公司时间为2025年08月[29]